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- P2P丨非法集资过百亿，P2P银信天下实控人被判无期2021-03-23 23:33:50
- 成立公司搞P2P，以“点对点借款给农民耕种”的名义承诺高额利息回报，10余万人销售虚假理财产品，吸金超过100亿元，造成实际损失17亿余元……...[全文]
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- 网络传销：厦门破获“亚元”虚拟币传销案 三人被起诉2021-03-20 18:51:25
- 3月18日，鹰鉴了解到，福建厦门市翔安区人民检察院对外披露了一起虚拟货币传销案的起诉书。近几年里，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货...[全文]
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- “马尔代夫国际盘”说上市，实则渲染爱国情怀的传销骗局罢了2021-01-25 15:23:34
- 河北省衡水市桃城区男子陈某某通过渲染爱国情怀和民族情结，以“注册会员便可以得到股权，等该盘上市后，可以得到大额分红”为幌子，大肆发展下线。鹰鉴1月21日获...[全文]
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- 注意：要警惕贝恩基金成网络圈钱骗局2021-01-22 09:26:54
- 曝光：有网友向我们反传销中心网反映贝恩基金是不是网络骗局，当我们查询了不少资料后，发现这贝恩基金有网络圈钱骗钱的嫌疑。...[全文]
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- 你买到的真的是“原始股”吗？但事实真的如此吗？2021-01-06 12:28:43
- 原始股的力量在资本市场涌现出的一个个造富神话，因原始股市场进入门槛低，而鱼龙混杂。类似“祥天能源”、“智天金融”等打着原始股为幌子的非法集资、传销等违法活动层出...[全文]
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- 比特星系支付骗局:“比特星系”随意封号，投资者全军覆没2021-01-05 08:59:19
- 作为下一代革命性技术，区块链的发展注定不会一帆风顺且多灾多难。当下行业，乱象丛生，各大资金盘挥舞着套路骗局引诱投资者上钩，于是无数身影禁受不住贪婪的诱惑，前赴后...[全文]
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- “阿里推推”刚崩盘，又开仿盘“米多赚赚”准备二次收割！2021-01-05 08:50:42
- 1月1日阿里推推刚刚崩盘，受骗的会员还在组织报警维权中，就在阿里推推会员沉浸在悲伤与气愤当中的时候，一个阿里推推的仿盘悄悄推广宣传起来。宣传背书以及运营模式和&ldq...[全文]
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- 男子搞沃联沃网络传销，以数字货币项目为幌子骗10万余人2021-01-05 08:36:29
- 2018年下半年，被告人赵永奎为缓解沃联沃公司因传销带来的资金兑付压力，经被告人宋国杰（系被告人赵永奎的老乡、被告人彭娟的朋友）出面联络，一方面由被告人宋国杰推荐介...[全文]
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- 永城市审理一同打着出资原始股权旗帜的网络传销案2020-12-25 09:59:01
- 12月24日，李旭反传销团队获悉，永城市人民法院审理一起网络传销案，该传销组织打着投资股权的旗号，被告人宋某1帮助传销头目转移传销资金，其行为已构成组织、领导传销活动...[全文]
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- 虚构亚泰坊“数字货币”,6个月拉下线层数108层，数十万人被骗2020-09-23 15:03:37
- “只要花200块钱买入，每天至少都有5‰的返利，还只涨不跌。”2018年1月初，王先生参加了一场“亚泰坊互联网投资平台成立大会”。...[全文]
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- “QL平台”传销平台拉下线19万人，45名被告人被判刑2020-09-23 13:43:24
- 45名被告人及被告单位郑州好聚点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司特大网络传销案一审公开宣判，45名被告人依法被判刑。此案涉及的网络传销平台发展全国各地注册账号19...[全文]
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- 数字货币传销案：太可怕了，有200余万人参与、3000多层级2020-09-09 18:35:18
- 来源: 新华社 新华社讯：200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token...[全文]
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- 网络骗局：云科国际公司的一人搞传销，发展下线多达900余人2020-09-09 18:33:34
- 记者从安徽的寿县人民法院了解到，传销头目卫某犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑1年，缓刑2年，并处罚金2万元。因为卫某为牟取非法利益，发展下线多达900余人。云科...[全文]
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- 涉案33.17亿，“东霖国际”特大传销案开庭审理！2020-08-11 21:17:39
- 外汇没有骗，只是有人假借外汇行骗。在18年风靡一时的“东霖国际”董事长被抓后，也预示在国内包装的外汇资金盘崩盘。“东霖国际”“PTFX谱段&rd...[全文]
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- 网恋诈骗“杀猪盘” 与传销洗脑不断交织2020-07-30 15:03:17
- 疫情期间，相亲没有停止，而是更多地从“线下”转到“线上”。包括“珍爱”“伊对”等在内的多款婚恋交友App下载量和使用人数激增。大数据快速匹配、视频直播互动、红娘牵线...[全文]
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