网络传销：厦门破获“亚元”虚拟币传销案 三人被起诉

3月18日，鹰鉴了解到，福建厦门市翔安区人民检察院对外披露了一起虚拟货币传销案的起诉书。
近几年里，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，开展传销、非法集资等违法犯罪活动。

该起诉书上显示，2017年1月，兰新民（已判决）在网络上设立了亚元交易平台，组建传销组织。2017年12月，该平台改名为文旅资产现货交易平台。亚元交易（文旅资产现货交易）平台以互联网为载体进行传播，在无实际经营活动的情况下，以发行亚元（文旅资产）为名，要求参加者通过上线的推荐缴纳一定的费用获得加入资格，取得该平台会员账号。

会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，按照个人业绩的多少分为普通会员、股东会员、乡镇分公司、县分公司、市分公司和省分公司六个等级，根据发展下线人数、投资额，按照动态、静态奖励的方式进行返利。

动态模式按照个人业绩确定比例，业绩2万以上的，奖金比例为6%；10万以上的，奖金比例为8%；50万以上的，奖金比例为10%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于15万元；150万以上的，奖金比例为12%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于20万元；500万以上的，奖金比例为14%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于80万元。静态模式就是投资钱进去以后，不发展下线，按照平台每日交易量分红。

2017年10月以来，陈某某、丑某某等人（均已起诉）及被告人白某某、陈某、蒋某某先后加入“亚元交易平台”，通过建立微信群聊、推送信息等形式，向他人发送“亚元交易平台”的相关简介及宣传材料，推广所谓“亚元币”等手段积极发展会员、收取下线会员费用并为下线会员报单充值。

经查，被告人白某某于2018年9月在陈某某的发展加入“亚元”。2019年4月，被告人某在白某某的发展下加入“亚元”，同月陈某将蒋某某发展成为下线加入“亚元”。

截至案发，白某某直接或间接发展下线会员共计8层，总人数101人；陈某直接或间接发展下线会员共计7层，总人数81人；蒋某某直接或间接发展下线会员共计4层，总人数47人。

翔安区人民检察院认为，被告人白某某、陈某、蒋某某组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了刑法第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

建议对白某某在有期徒刑十个月到一年的幅度内量刑，并处罚金；对陈某在有期徒刑八个月到十个月的幅度内量刑，并处罚金；对蒋某某在有期徒刑六个月到八个月的幅度内量刑，并处罚金。

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