公安部门已经破获多起“区块链”与“虚拟货币”的传销案，但这类现象仍在继续

2019年，江苏盐城警方先后破获了“WoToken”、“PT”、“plustoken”三起重大虚拟货币类传销案件，危害面之广让人咋舌。

近两年，在社交电商传销蔓延的同时，各种虚拟货币、代币类传销也开始泛滥。其中，“WoToken”传销发展了71万余会员，涉案资金70余亿元；“PT”发展了290余万会员，涉案金额400余亿元；“plustoken”发展会员200万左右，会费超过13亿元。

虽然问题突出，可在全球化信息高度发展的当下，虚拟货币传销很难彻底杜绝，其在网络平台上的蔓延与传播已经非常普遍。

在一个名为“虚拟货币传销受害者”的群里，记者联系到了徐元，他之前被人带进一个名为“第一世界数字金矿”的网络虚拟投资平台中，“直接投人民币就行，投了就能成为‘矿主’，其实就是下线。”

成为“矿主”后，徐元还接受了现场讲解、网络群组、QT语音等培训。和大多网络传销一样，虚拟货币传销也分为静态、动态两种收益，要想获得更多收益，只有不断发展新“矿主”（下线）。

而“矿主”之间按推荐关系，会组成上下级关系，平台号称会依据制度计算收益，而“矿主”在发展新人过程中，并无实物交易。徐元说：“就是让新人从上线或主管那里购买对应的虚拟货币，然后进入自己的账户。”

也就是说，所谓的收益部分，要通过新“矿主”购买虚拟货币后才能变现，简言之，不发展新人的话，无法得到收益保障。

据徐元掌握的资料，直至案发，他所在的“第一世界数字金矿”平台中，已有7.2万多名“矿主”，层级超过了60层。

不久前，记者的邮箱也收到一则虚拟币投资信息，一个自称王总的人说，他所在的北京公司正对外发行名为“金币”的虚拟货币：“发展前景极好。”他还在朋友圈中，高密度发布了有关信息。

网络传销团伙的话术资料。

“你购买100个以上的币，就能成为会员。”王总说，入会必须由上线推荐，他愿意做推荐人，“交钱后，我们把币拨付到你账号中，并帮你完成APP平台注册。”

王总随后谈到，新人成为会员后，便具备了发展下线的资格。为了激励发展下线，公司也使用静态、动态奖励销售机制，“静态的话，是通过账户中冻结的币量，享受相应的奖励。动态则分推荐奖、算力奖、管理奖和福利奖等。”

不过，后期要提现的话，需花数千元从公司购买一台P0S机，“我们在全国发展了300多级会员了，有近7万名下线。”王总得意地说。

眼下，除了打着“虚拟货币”名头外，还有团伙打着“区块链”名义发展传销。据河南南阳籍的周平介绍，他就被浙江集呈科技有限公司的“新零售人工智能区块链”骗入过传销组织。

周平对《凤凰周刊》记者说，要想投资这个项目，必须要先购买公司的“君、王、帝、尊”四个不同等级的网络会员卡，“还鼓励我们发展下线，按照顺序和层级，将会员的会费和消费，作为返利依据。”

该“区块链”项目的君卡为365元、王卡3650元、帝卡19800元、尊卡59800元。而会员的开卡资金不能直接给平台，需先转账给推荐人，推荐人再转给上级推荐人，逐层转到“团长”那里。“团长”再逐层往下分配积分，1个积分相当于1元人民币。

“每个级别的会员享受的优惠不同，一层18%，二层12%，三层6%。”周平说。

为了规避风险，周平加入的组织，会把奖金直接转到会员账号上，会员通过操作APP系统自行提现。另一个办法是，直接提现到该公司开通的“交易所”，用于购买虚拟币。

公开资料显示，近两年公安部门已经破获了多起“区块链”与“虚拟货币”的传销案，但在社交网络中，这类现象仍在继续。

8月16日晚，在一个有关白酒的群中，记者注意到，还有人在发布“剑南春白酒数字平台（A网）”和“绵竹老窖区块链项目（B网）”的传销投资信息：“高额返利，欢迎推荐会员。”

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文章来源：腾讯财经

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