【防骗】莱阳市公安破获“12.09海联国际”特大网络诈骗案

齐鲁网4月5日讯近日，莱阳市公安局成功破获了“12.09海联国际”特大网络投资诈骗案，现场抓获“海联国际”APP平台相关违法犯罪嫌疑人190人，采取强制措施押解回莱阳130人，查扣电脑200余台，冻结资金4000余万元。

投资“海联国际” 4.7万元10秒赔光

2017年12月9日，莱阳市民王某受一名微信好友蛊惑，通过“海联国际”APP炒天然气期货，不曾想自己投资的4.7万余元却在10秒钟全部赔光。心痛之余，受害人回想自己投资过程感觉不对劲，于是到公安机关报案。

莱阳警方从嫌疑人与受害人日常沟通联络的微信号入手，对相关的资金流、信息流等进行深度合成研判，最终判断“海联国际”是一个以推广虚假投资平台进行诈骗的大型犯罪团伙。

3个月攻坚 犯罪团伙水落石出

鉴于涉案团伙人数众多、涉及多个省市，该案犯罪团伙组织架构之复杂、人员组成之庞大、涉案资金之巨大、涉及地域之广泛，在山东省公安反电诈领域尚属首例，给公安机关破案抓捕工作带来严峻挑战。

3个多月的时间里，莱阳警方同步推进网上网下两条战线，专案民警先后多次往来奔波于湖北、广东、河北、浙江、福建等地，深入调查、秘密取证、相互印证。

最终彻底摸清了以“海联国际”投资理财为诱饵实施诈骗的特大电信网络诈骗团伙框架体系，包括实施网络投资诈骗团伙所在地——湖北、洗钱团伙所在地——广东、APP技术制作团伙所在地——河北、网络服务器所在地——浙江、福建等基本情况。

4省9地同时行动 团伙成员悉数落网

3月中旬，莱阳警方在侦查中发现，该犯罪团伙骨干成员多次前往东南亚各地踩点，内部已下达挑选骨干尽快向境外转移的通知，若不及时收网，其核心成员随时会转移至境外，对案件侦破、犯罪打击造成重大挫折。为及时、坚决地打掉这个诈骗团伙，烟台市局领导果断决策，下达了收网行动命令。

3月27日9时30分，按照既定行动方案，各参战警力同时在湖北、福建、广东、河北4省、9处战场同时行动，成功集中收网，共抓获违法犯罪嫌疑人190名。

3月29日下午，130名采取强制措施的犯罪嫌疑人被安全押解回莱阳。

目前，案件仍在进一步审理中

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