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福建建阳警方破获一起跨境网络赌 博、传销案件

发表时间:2022-08-12文章来源:民主与法制网总浏览数:
  民主与法制网讯(记者陈镇国 □刘清华 通讯员丁晨 曹森)近日,福建省南平市公安局建阳分局在夏季治安打击整治“百日行动”中,侦破一起网络赌 博、传销案,涉

  民主与法制网讯(记者陈镇国 □刘清华 通讯员丁晨 曹森)近日,福建省南平市公安局建阳分局在夏季治安打击整治“百日行动”中,侦破一起网络赌博、传销案,涉案金额达到1.2亿元。7月15日,栾某等4名犯罪团伙主犯被建阳警方刑事拘留。

  2021年底,建阳警方接到市民举报,有人从事网络赌博。经民警摸排调查,初步判断这是一个非法运营网络赌博和网络传销的平台,参与人员涉及全国多个省市,涉案金额比较大。建阳警方对这起案件高度重视,成立了“12·15”专案组进行侦查。

  在案件的进一步侦查中,专案组民警克服种种困难,从平台数据及资金流向入手,对重点会员账户进行落查研判及资金去向分析。经过半年的缜密侦查,警方最终查清以栾某为核心的犯罪团伙,不仅在网上搭建平台进行网络赌博,还在网上以拉人头传销的方式售卖虚拟的空气币,层级明显,参与人员达数千人,涉及全国20余个省、市、自治区,涉案资金流水约1.2亿元。2022年5月,栾某已将网络平台关闭,并用涉案资金购买了房产、豪车等大量资产。

  今年6月28日,专案组民警驱车赶赴山西大同和山东烟台,在当地警方的协助下,兵分多路,对分居在几处的犯罪嫌疑人同时展开抓捕行动,将以栾某为首的犯罪团伙一网打尽,扣押涉案车辆两台,查封涉案房产两处,冻结涉案资金100余万元。

  目前,该案还在进一步侦办中。

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