传销案例：“云数贸数字货币卡” 传销头目郑亚楠被河南警方通缉(图文)

8月11日，反传防骗快讯了解到，孙某某、王某某等人因通过“云数贸联盟网”传销组织（以下简称“云数贸”）以售卖“数字货币卡”的方式非法牟利，被河南省宜阳县人民检察院提起公诉。

经审查查明：2018年以来，被告人孙某某、王某某、马某某、田某某先后通过网络接触“云数贸联盟网”传销组织（以下简称“云数贸”）的“数字货币”传销项目。

该项目打着“扶贫”、“致富”等幌子制作面值百万元的“云数贸数字货币卡” 塑料卡片（以下简称“数字货币卡”），并宣称卡片内的数字货币与国家将要发行的数字货币对接，卡内数字货币能够消费和提现。

孙某某、王某某、马某某、田某某分别组建微信群宣传“数字货币卡”功能，诱使他人层层加价买售“云数贸数字货币卡”，孙某某、王某某以30元左右的单价从上线购得面值百万元的“数字货币卡”加价卖给下线马某某、田某某。

孙某某、王某某、马某某、田某某通过上述手段层层发展下线、接受下线人员报单信息，从售卖“数字货币卡”中非法牟利。

其中，2019年以来，孙某某通过组建微信群宣传并售卖“数字货币卡”，并积极发展下线扩大组织。2019年以来孙某某从郑亚楠（在逃）等人处先后花费400余万元购买 “数字货币卡”并加价5元至10 元不等，向下线马某某、张某某、牛某某等人售卖。

马某某等人各自组建独立微信群用于发展下线。马某某将从孙某某处购买的“数字货币卡”再次加价10元左右向下线魏某某、宋某某等人售卖，其中孙某某非法获利8万余元、马某某非法获利14万余元。

2020年以来，王某某通过组建微信群宣传并售卖“数字货币卡”，积极发展下线扩大组织。王某某花费200余万元从上线处购买“数字货币卡”并加价5元左右，向下线人员田某某等人售卖。田某某等人各自组建独立微信群用于发展下线。

2020年以来王某某向田某某陈某某、童某某等三百余人售卖“云数贸”数字货币卡，田某某将从王某某处购买的“数字货币卡”再次加价20元至60元不等向向某某、黄某某等100余人售卖。其中王某某获利30万元，田某某获利5万余元。

2019年11月至2020年8月期间，被告人郑某某明知他人参与传销活动，仍提供其支付宝账号、银行卡账号用于收取孙某某支付的“数字货币”购卡款380万余元。

检察院认为，被告人孙某某、马某某、王某某、田某某参与组织、领导传销活动，引诱参加者继续发展他人参加，从中骗取财物，扰乱经济社会秩序；被告人郑某某明知他人从事组织、领导传销犯罪活动，仍为他人实施犯罪活动收取赃款提供帮助，其行为均触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。[声明：此文来源于反传防骗快讯。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]

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