传销案例：贝壳国际”、博旅理财、“GEC”环保币、隆盈天下

6月3日，扬州市江都区人民法院公开审理了“贝壳国际”传销案11骨干人员。该传销组织打着区块链的旗号，以投资“贝壳国际”平台可以获得高额回报为诱饵实施传销诈骗活动。“贝壳国际”利用只涨不跌的濠头进行宣传，引诱投资者买入空气币挖矿，也就是资金盘圈常见“存币生息”。买入只有去挖矿获得收益，却不让自由卖出。

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“贝壳交易所”发行第一个空气币ssc，用OTC的方式进行买卖，ssc初始价格为0.25元，只涨不跌，每天涨一分钱。把ssc存入挖矿账户可以进挖矿，两万个币每天大约挖矿150个左右，也就是说币两万个ssc存入挖矿账户，每天就送150个ssc。存币生息，每天连0.8%的收益都没有。不光买币存币挖矿获得收益还可以拉人头获得更高的收益，也就是说拉的人越多获得收益越多。
相关骨干获刑。
2、博旅理财
涉案资金高达150亿元，查封房产上百套，移送起诉70人。6月2日，封面新闻记者获悉，四川南部警方侦破的“11·30”特大网络传销案被省公安厅荣记集体二等功，该案曾入选近年来四川公安机关十大经济犯罪典型案例，系南充公安机关唯一上榜案件。

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3、“GEC”环保币
慈善币完了，下一个是不是就要轮到GEC了，现在竟然还有人在问GEC能不能做，是什么让你感觉能赚钱？你身边的人赚了，还是只是听说他们赚钱了，还是别人告诉你等币涨到几千块钱就发达了？你看看那些上千块钱买币的人，在给他几年时间能回本不。况且还能活那么久吗？如果你钱多，或者想体验跳L的感觉那你就随意。
GEC刚出来就打着0投资去宣传，确实免费的东西，大家是可以玩的，但并不是去无脑的扩大宣传，吹牛皮，又是卖房卖车卖血去买币。看看那些GEC在1000多卖房的人现在在干嘛？后来呢？改规则不投资就封号，没进来的还真以为0撸下就能买车买房呢？
最近，GEC确实低调了很多，但是还是不缺乏有些人为了拉人在肆无忌惮的宣传。地方机关多次预警，有些人就是不以为然，真到崩盘后，这些人又要求地方机关为他们做主。GEC被列为传销，真到崩盘，你们的钱是拿不回来的，全部上交，到时候你哭都没地方哭，看看MBI投资者去国外大使馆跪地维权事件，希望别重蹈覆辙。
如果GEC的后台就在手里，GEC的会员们你们慌不慌？有些人还真以为利用的区块链技术，发币都是利用智能合约，信息什么就不会被篡改。不会还真有人相信吧。现在任何app都有后台，而后台完全可以操纵app任何信息，也就是提前写好的，懂这方面技术技术人员应该都懂。
你们所谓GEC账户里的矿机，币的数量其实都是一个数据而已，在后台操盘手想怎么改就怎么改。还有GEC的封号就看操盘手的心情，很多人会问GEC为什么封号。熊大可以给你说一下。只要你有频繁卖币的操作，还有多个账户到期准备要卖的时候。或者你不投资，都会成为被封号的一员。

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本来就是一个骗局，你还想让操盘手有多大格局，不要扯GEC走了多长，你本没回来，走在长有什么用。大多数资金盘日息1%，一般就是三个月回本，是不是很多资金盘就走两个月就结束，走的时候长的那是后来者多，入金量大于出金量。很多开盘的操盘手都是穷屌丝，开盘割韭菜，哪有钱去垫资，有钱谁开资金盘。
有币能卖的就卖，否则你回本更遥遥无期。熊大也希望每一位投资者都赚钱，你说一个负合游戏，哪有都赚的吗？肯定有亏的？而且操盘手又抽水那么严重。所以GEC随时都有关盘的风险，到那时，才是叫天天不应，叫地地不灵的时候。记住，每一个资金盘倒下，都会有无数个家庭血本无归，希望看到文章的你别成为其中一员。
4、隆盈天下
6月3日上午，德保县人民法院对“隆盈天下”传销涉案人员李某、黄某兴、周某峰、刘某进行公开宣判。

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5、蜗牛币
5月30日，在山东省公安厅反诈中心的组织指挥和协调下，东营警方在湖南打掉一个以Snailswap项目为诱饵的虚拟货币资金盘诈骗犯罪团伙，捣毁窝点2处，抓获项目方实施诈骗人员6人，虚假APP开发人员2人，扣押涉案资金购买车辆3辆，手机电脑、虚拟货币等一大宗，涉案人员全部刑拘。

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2021年4月17日，受害人王某报警称，其在2021年3月2日关注了一个名为“币圈**连”的微信公众号，关注后即被拉入一个微信群，群内每天转发“币圈**连”资讯信息，并开始推荐一个名为“蜗牛币”（SNA）的挖矿项目。该项目声称利用了全新区块链技术，价值对接USDT（泰达币，是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币），并发布项目白皮书及瓦特交易所公告，近期会上线交易。
受害人王某便信以为真，在点击群内链接下载Snailswap APP后，分五次向APP内钱包地址转入51841.37USDT，价值人民币30余万元，当王某想提现时显示系统错误，发现被骗。

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接到报案后，东营市公安局新型犯罪研究作战中心专案组民警充分利用大数据智能开展分析研判，从梳理资金流、信息流、网络流脉络入手，坚持边学习区块链、数字货币常识，边深入研究研判数字货币地址转换追踪技巧，一点一点蛛丝马迹不放过，一个一个地址追踪不松懈，经过近20天的紧张研判，先后分析各类数据60余万条，初步掌握了该团伙作案手法、人员组织架构、资金流向等信息。
经查，该团伙是一个组织严密、分工明确且熟知虚拟货币投资理财常识的专业犯罪团伙。该团伙利用购买来的微信公众号“币圈**连”每天发布币圈热点资讯、爆雷事件，以此来取得粉丝信任，在经历长达半年的吸粉引流后，将受害人拉入微信群宣传Snailswap APP挖矿项目，当粉丝投资USDT质押后，利用APP后台随意修改收益以及质押USDT数量，造成投资收益假象。
当受害人发现自己被骗质疑时，诈骗团伙就将其踢出群聊并拉黑，开盘仅仅三天，就关闭提币通道携USDT跑路。经初步审查串并案件达100余起。

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民警介绍，自从2020年以后，去中心化和流动性挖矿成为潮流热点。各种像Snailswap这样没有明确项目方和主体公司，借用热点概念炒作“空气币”，披着区块链、加密货币外衣开展的电信诈骗、网络传销资金盘仅仅是近年来币圈乱象的一个缩影，他们以静态收益（炒币升值获利）和动态收益（发展下线获利）为诱饵，吸引群众投入人民币或者虚拟币资产，结果要么是短时间内跑路，要么是通过后台操作大幅涨跌达到其收割的目的。
民警表示，虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。
广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。
6、头寸管理
近日，山东省肥城市人民法院对原“头寸管理”九九社区主要头目衣某宾、王某峰、冉某霞进行了一审宣判。
7、CCEX交易所
利用“合约”概念为噱头专门忽悠投资者，说是由新加坡著名机构CCEX Foundation Ltd基金会管理，已经获得了美国MSB牌照，但实际上，新加坡政府官网上根本差不多基金会的注册信息，甚至在美国财政部下属FinCen官网上，也找不到任何有关CCEX关键词的MSB牌照！
基金会实体是假的，MSB牌照是假的，就连大吹特吹的佣金制度其实也是前些年玩烂了的二元期权模式。
总之，不靠谱，不靠谱，及时止盈下车为好！
8、怪兽交易所
有用户爆料称，“怪兽交易所”，随意冻结账户，私吞用户几十万。而这种情况，在怪兽交易所平台其实并非特例，同时有多位投资者反应在怪兽交易所都遇到过该问题，甚至不管你盈利没盈利，直接一个理由封禁了账号，只说是因为“风控”。如果想要在官方群询问进展时，就会被禁言移除群聊。
截至目前，怪兽交易所已经停止了国内用户的IP访问，无数用户被套牢。
9、快步
前几日快步出通知，内容是交易所正在维护更改制度，针对恶意挂单进行治理。需要了解的是，这并不是快步首次发布维护公告，就在近段时间，平台频繁以各种理由关闭交易，很大可能是为了跑路。
有爆料称，快步APP拉上价格出货之后，项目方立马更换了法人。虽暂且不知消息真假，但投资者们还是谨慎为好。
10、DHC挖矿钱包
打着“算力挖矿”的旗号，实际上90%的内容都是造假的，从注册信息到交易资质这些全都是项目方自导自演的一场好戏，就连项目发起机构也经历了从Welling Tomnagent到Tiger Fund的两轮造假。
11、DILK矿场
项目方宣称DILK（迪尔克）采用的是DK-Team独家研创的主链、子链设计方案，但实际上，Dilk币只不过是存在于以太坊网络的代币而已。任何人都可以在以太坊上发币，发币成本不到100块！
并且，项目搞了差不多两年，但一共只有11个持币地址，19次转账记录，这合理吗？
12、币链交易所
据了解，在币链交易所刚上线的时候，它最开始的域名叫做：bilian1，当时就因为没有备案遭到了大批量的用户举报导致网站被封，后面修改为bilian11之后还是没有备案。
并且，币链所谓的“四币连发”模式就和之前跑路了的“雅典娜”一模一样，雅典娜已经跑路，币链估计也挺不了多久。
13、DAO超级生态
无论是消费者每天千分之三，广告主每天千分之七的释放速度还是经营者广告主的分享奖励都有点类似互联网传销中的拉人头模式。
但有一说一，虽然有可能是资金盘，但其背后主体单位“益企链”公司确实没什么异常，也拥有区块链行业经营资质，可适当参与，但依旧不适合全部梭哈。

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