关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函
近期区处非办在开展非法集资专项整治行动中发现，在海门街道镇中路146号嘉轩门店内存在以“投资旅游开发项目”为名，每月返还两分利的非法集资情况，已吸引10多人投资近百万元。此外，我们接到线索举报，有退休教师以银行转账的方式在“陆交所”APP进行陆羽茶投资，经调查该APP在中南世纪城民用住宅内设有工作室，陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台，打着“合法合规、国资背景”的旗号，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，并承诺只要投入一定资金，通过买单卖单交易，就能获取固定高额收益。通过网上信息了解，“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘行为，存在巨大风险隐患。
现对我区以投资“浙江嘉轩集团”及“陆羽茶交所”为名的相关公司向市民进行金融风险提示，请海门广大市民朋友不要上当受骗，已投资的群众尽快向辖区派出所登记反映情况。
嘉轩集团此类公司属于普通工商企业，未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门批准（含备案），不具备从事吸收存款、发放贷款、销售私募基金、销售保险等金融业务的资质。该公司的经营模式存在较大风险隐患，较长时间内保持如此之高的收益，在目前市场中几无可能。随着国内疫情防控形势向好，旅游市场逐渐升温，出现了不法旅游服务机构打着“旅游业务”的幌子，用“免费”旅游、储值投资、消费返利等方式诱骗消费者投资，非法吸收资金。群众计划出游的同时，也要提高防范意识，不要被“新型”旅游项目和服务迷惑，特别是中老年群体，更要提高警惕，以防上当受骗。
陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。按照有关规定，参与非法集资、非法期货交易等不受法律保护，风险自担，责任自负；参与传销属违法行为，将依法承担相应责任。
区处非办提醒广大市民，拒绝高利诱惑，远离非法集资。倡导理性投资，投资理财应通过正规渠道购买金融产品。国务院《防范和处置非法集资条例》已于2021年5月1日施行，明确“因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担”。一旦发现相关违法犯罪活动线索，请市民朋友第一时间向区处非办或公安部门反映、举报，我们将对核实的举报信息进行现金奖励。
海门区非法集资有奖举报电话：
1.区处非办：0513-82226186
2.区公安局：110
南通市海门区打击和处置非法集资工作领导小组办公室
2021年6月4日
南通市海门区处非办为何对“陆羽茶交所”关注呢，小编分析是起源于海门区退休教师高某元和三位年纪相仿的大爷去海门农商银行营业部大厅开始…..
