公安部通报典型传销案例:"1040工程","虚拟币","微商"等都是传销幌子

            
　　央广网北京8月20日消息 “传销”的形式越来越隐蔽，也让公安部门提高了对“传销”的打击力度。近日，公安部就通报了2016年上半年打击传销犯罪阶段性的战果。共确立了各类传销活动犯罪案件1476起，破获了933起，涉案金额高达41.5亿元。同时，为了加强群众防范传销的意识，公安部又通报了破获的几起典型传销案例。

　　由于微商在朋友圈不断刷屏，不少网友不堪其扰。但微商晒朋友圈不单单是卖产品，其中，也有人利用微商在朋友圈炫富，吸引下线加入，再由下线发展下线，从而坐收渔翁之利。这就是微传销。

　　微信传销的传播范围广，不受地域空间限制，传播速度快，成本低，隐秘性高。其实，不只是微传销隐蔽性强，随着互联网的普及，许多传销的形式都在从线下转移到线上。

　　公安机关调查发现，当前，以“虚拟货币”、“金融互助”、“爱心慈善”、“股权投资”、“微商”等为幌子的网络传销层出不穷，并常与非法集资等违法犯罪活动交织，欺骗性强，诱惑力大。

　　2015年6月，安徽省宿州市公安机关发现，当地有大量年轻人开始用手机操作一个叫“nmm98”舍得互助的网络平台，甚至有些人用亲戚朋友的名义在平台上大量注册会员，代为操作，且短期内收入极高，远超一般银行理财利率。这一情况引起公安机关的高度重视。

　　办案民警介绍称，经调查得知，所谓的“nmm98”舍得互助网络平台实际上就是一个非法传销系统，该平台打着互助共赢，不设层级，资金运作，有舍有得的幌子，蛊惑参与者投入大量的资金，而真正的后台掌握者则从中大肆获利。

　　随后，安徽省宿州市公安机关对安徽省萧县张某涉嫌组织领导传销活动犯罪案立案侦查，并延伸查明“nmm98舍得诚信循环互助”传销组织架构，梳理出各分支头目线索。

　　办案民警介绍说，一个特点是层级结构严密，非法获利主要源于沉淀账号的“只舍不得”及系统内直推奖和管理奖。另一个是通过网络语音平台授课洗脑，隐蔽性较强，扩散速度极快；第三个特点是资金量很大，而且该平台会员的大部分转账操作是通过支付宝、财付通等第三方软件进行的，传统的侦查手法已适应不了如此之大的数据量。犯罪分子的反侦察意识很高，案件推进困难。

　　今年3月31日，公安部经侦局部署相关涉案地对“nmm98”传销案件开展集群打击，江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、广东等地公安机关先后收网，共破案9起，抓获犯罪嫌疑人20余名。目前，主犯已经移送检察机关审查起诉。

　　在网络传销花样翻新的同时，以“1040工程”、“资本运作”、“连锁经商”、“明明商”、“中绿”、“亮碧思”等为幌子的聚集型传销依然严重。今年7月，公安机关分别在南宁、西安对 “5.16”特大传销案实施统一收网行动，一举摧毁一个涉案资金5亿元的特大传销团伙。

　　广西南宁市公安局经侦支队三大队副大队长熊伟说：“今年3月，公安部经侦局、人民银行反洗钱中心把线索交给我们，进一步核查过程中，我们全面掌握了这个以西安籍人员为主的传销组织。这个西安籍传销团伙从2010年起在南宁以收取69800元申购21份份额、从事‘资本运作’、‘1040工程’这类的传销活动，通过发展下线人员累积份额，从下线缴纳的申购款中获取返利提成。”

　　随后，警方根据该传销团伙的作案特点，确定了在南宁和西安双线出击、分别收网的工作方案。熊伟介绍说，在南宁市的收网过程中发现，一直紧盯的几个传销老总逃离南宁，返回西安老巢，有把资金向西安转移的情况，在陕西省公安厅、西安市公安局的大力配合下，7月7日上午，两地公安机关对分布在西安的50多个重点场所实施抓捕。

　　这次统一收网行动共抓获涉嫌传销人员185人，刑事拘留102人，冻结涉案资金2710余万元。目前，已有52名犯罪嫌疑人被执行逮捕。

　　据了解，当前传销违法犯罪活动呈现大要案高发、手法翻新快、传播迅速、波及面广等特点，尤其随着互联网、微信、QQ等社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，涉传销信息传播更为广泛，涉案资金转移更加迅速。

　　今年以来，全国公安机关坚持对传销违法犯罪活动“零容忍”态度，继续以重点案件、重点领域、重点地区为抓手，紧盯传销犯罪新手法、新动向、新趋势，持续不断对传销违法犯罪活动开展严厉打击。

　　公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处艾琦指出，下一步，公安机关将继续积极会同有关部门，保持对传销违法犯罪活动的严打、严治、严防态势，尤其针对“虚拟货币”“金融互助”“微信传销”等新型网络传销迷惑性强、蔓延迅速、群众认识模糊、社会危害严重的现状，将会同有关部门组织开展专项打击，持续开展警示宣传。

　　同时，各地公安机关还与工商等部门联合开展各类集中整治行动，公安机关提醒广大公众：选择合法投资渠道，增强风险意识，不要被所谓的“低风险、高回报”项目所蒙蔽，清晰识别传销“拉人头”的欺诈本质，谨防落入传销陷阱。如果发现涉嫌传销线索，请及时向公安机关、工商部门举报。

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