石狮警方破获一起网络传销案 57名受害者拿回“投资款”2038万元
2月22日,石狮市公安局举行新闻发布会,通报了石狮警方侦办的“0612”组织、领导传销案件。石狮警方经过近四年的办案追赃,成功为57名受害者追回赃款2038万元。
宣传网络投资 发展下线近百人
2019年上半年,石狮市公安局陆续接到群众报警称:陈某及其妻子庄某在石狮宣传推广一个网络投资平台,通过吸纳人员缴纳会费成为平台会员骗取钱财。
石狮警方经过前期调查发现:陈某在石狮等地,通过上课宣讲、培训、微信等方式,对外宣传及组织人员到境外参观、考察项目等方式推广理财平台,先后直接或间接发展福建省石狮市、南平市建阳区、尤溪县、贵州省等地的下线投资人员,诱骗投资人缴纳会费以获得该平台会员资格,其行为已涉嫌组织、领导传销犯罪。经查明,陈某夫妇发展的下线人员90余人,涉案金额人民币2000多万元。
由于该案受害人员较多且涉案金额大,石狮警方迅速成立专案组进行深入调查,专案组民警通过侦查进一步巩固案件相关证据,并且掌握了主要犯罪嫌疑人陈某的行踪。2019年6月26日,犯罪嫌疑人陈某被石狮市警方抓获。2019年12月12日,陈某妻子庄某向石狮公安机关投案自首。
边查案边审计 及时冻结三千万元
在查办案件的同时,石狮警方采取边审计、边跟进查冻扣涉案资产做法,做到应查尽查、应扣尽扣、应冻尽冻,迅速冻结了犯罪嫌疑人陈某银行账户616万余元及1400万份信托份额,庄某侄女庄某某银行账户1122万余元,共计3000余万元。
据办案民警介绍,该案涉案资金数额巨大,后台数据不全,对准确认定投资人的损失数额造成极大困难。石狮经侦民警在海量数据中详细梳理了各个层级投资人员情况,同时第一时间锁定犯罪嫌疑人陈某的犯罪证据,及时冻结其本人及妻子、侄女名下的资金、信托基金,为案件后续的投资款返回积累了资金基础。
▲副市长、公安局长陈清平,副局长陈健伟,台盟石狮市支部主委李璐琳等领导为“0612”组织、领导传销案件投资受损人员发还了追回的赃款。
未发展下线 如愿拿回“投资款”
2022年11月15日,泉州市中级人民法院作出终审判决:陈某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七年,并处罚金五百万元,公安机关冻结在案的财务及孳息,发还给未发展下线的投资人员,其中57名未发展下线的投资人如愿拿回2038万元“投资款”。
▲“0612”组织、领导传销案件受损群众代表赠送锦旗致谢。
[此文来源:石狮日报 石狮公安 记者 杨德华 许冰冰 黄燕瑜,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]
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