以虚拟币炒作为名发展下线2500余人 “最美副业”传销案9人被公诉

2月14日，李旭反传防骗团队从中国检察网获悉，“最美副业”传销组织9名骨干成员被安庆市迎江区人民检察院依法提起公诉。

“最美副业”传销组织的运作模式

“最美副业”传销组织以“虚拟币”炒作为噱头，在没有实体项目支撑的基础上，公开宣传发展，要求投资人购买2万元或3万元的虚拟币成为会员，会员通过发展4名直接会员、5名间接会员可申请成为群主。群主发展5个标准群（群内总投资50万元以上）并交纳10万元保证金后可成为理事；理事发展直接下线四名理事并交纳40万元保证金后可成为常务理事，以此规则组成会员、群主、理事、常务理事等层级。

普通会员根据逐级传达的指令每四天交易一次虚拟币，以获得虚拟货币增值利益。会员将该收益的30%上交给本群群主，本群群主收取其中的20%收益作为群管理费，剩余10%收益上交给上线群主（可由理事兼任）。每月团队增长率要达到35%以上，理事每月获得团队月投资增长的3%的提成，常务理事每月可获取团队月投资增长的1.5%的收益。返利以虚拟币的形式发放，虚拟币可在平台内兑换为人民币或者USDT币。

各被告人实施的具体犯罪事实

1.被告人孙某某的犯罪事实

2020年 1月，被告人孙某某通过程某某（已判决）推荐加入了“最美副业”组织中程某某团队，并逐渐升级成为理事级别会员。经审计，孙某某以多层级的方式共发展了下线1119人（含一人多号），传销资金3110000元，非法获利人民币570000元，扣除未被兑现平台虚拟币，其实际违法所得为人民币347378.5元。孙某某位于整个平台传销组织的第十二层。

2.被告人王某甲的犯罪事实

2020年 3月，被告人王某甲通过潮某某（已判决）推荐加入了“最美副业”组织中程某某团队，并逐渐升级成为理事级别会员。经审计，王某甲以多层级的方式共发展了下线262人（含一人多号），传销资金7320003元，非法获利人民币266000元，扣除未被兑现平台虚拟币，其实际违法所得为人民币176000元。王某甲位于整个平台传销组织的第十三层。

3.被告人吴某某的犯罪事实

2020年 6月，被告人吴某某通过刘某某（已判决）推荐加入了“最美副业”组织中程某某团队，并逐渐升级成为理事级别会员。经审计，吴某某以多层级的方式共发展了下线222人（含一人多号），传销资金6200000元，非法获利人民币78213元（均已兑现为人民币）。吴某某位于整个平台传销组织的第十四层。

4.被告人段某某的犯罪事实

2020年 1月，被告人段某某通过程某某（已判决）推荐加入了“最美副业”组织中程某某团队，并逐渐升级成为理事级别会员。经审计，段某某以多层级的方式共发展了下线230人（含一人多号），传销资金6030000元，非法获利人民币212177元，扣除未被兑现平台虚拟币，其实际违法所得为人民币110000元。段某某位于整个平台传销组织的第十三层。

5.被告人严某某的犯罪事实

2020年 3月，被告人严某某通过潮某某（已判决）推荐加入了“最美副业”组织中程某某团队，并逐渐升级成为理事级别会员。经审计，严某某以多层级的方式共发展了下线173人（含一人多号），传销资金4870000元，非法获利人民币106640元，扣除未被兑现平台虚拟币，其实际违法所得为人民币80000元。严某某位于整个平台传销组织的第十三层。

6.被告人丁某某的犯罪事实

2020年 1月，被告人丁某某通过邵某某（已判决）推荐加入了“最美副业”组织中程某某团队，并逐渐升级成为理事级别会员。经审计，丁某某以多层级的方式共发展了下线164人（含一人多号），传销资金4680000元，非法获利人民币280000元，扣除未被兑现平台虚拟币，其实际违法所得为人民币100000元。丁某某位于整个平台传销组织的第十二层。

7.被告人王某乙的犯罪事实

2020年 2月，被告人王某乙通过潮某某（已判决）推荐加入了“最美副业”组织中程某某团队，并逐渐升级成为理事级别会员。经审计，王某乙以多层级的方式共发展了下线159人（含一人多号），传销资金4420000元，非法获利人民币168600元（已全部兑现成人民币）。王某乙位于整个平台传销组织的第十三层。

8.被告人张某某的犯罪事实

2020年 2月，被告人张某某通过吴某某推荐加入了“最美副业”组织中程某某团队，并逐渐升级成为理事级别会员。经审计，张某某以多层级的方式共发展了下线138人（含一人多号），传销资金3990000元，非法获利人民币115000元，扣除未被兑现平台虚拟币，其实际违法所得为人民币85000元。张某某位于整个平台传销组织的第十五层。

9.被告人谢某某的犯罪事实

2020年 2月，被告人谢某某通过邵某某（已判决）推荐加入了“最美副业”组织中程某某团队，并逐渐升级成为理事级别会员。经审计，谢某某以多层级的方式共发展了下线122人（含一人多号），传销资金3290000元，非法获利人民币160000元，扣除未被兑现平台虚拟币，其实际违法所得为人民币80000元。谢某某位于整个平台传销组织的第十二层。

2020年10月17日，该组织设立的虚拟币交易所关闭。同年11月11日，邵某某（已判决）报案至公安机关。被告人孙某某、王某甲、吴某某、段某某、严某某、丁某某、王某乙、张某某、谢某某均自动到公安机关投案。孙某某主动退缴人民币500000元，王某甲主动退缴人民币250000元，吴某某主动退缴人民币78213元，段某某主动退缴人民币162751.17元，严某某主动退缴人民币120000元，丁某某主动退缴人民币121730元，王某乙主动退缴人民币190000元，张某某主动退缴人民币116477元，谢某某主动退缴人民币160000元，前述款项现均暂扣于公安机关。

检察院认为，被告人孙某某、王某甲、吴某某、段某某、严某某、丁某某、王某乙、张某某、谢某某以虚拟币炒作为名，要求参加者以购买虚拟币的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，九人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪且系共同犯罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请法院依法判处。

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