防范传销坑指南,下面内容就够了(图文)
传销一般以“合法事业”为诱饵,灌输“一夜暴富”的理念,诱使人们误入歧途。被洗脑者轻则损失钱财,重则家破人亡。面对非法传销禁而不绝,灭而不止的现象,相关部门的传销整治活动从未停歇。五行币、云在指尖、盛大华天、维卡币等亿元级传销案的侦破,不仅表明国家对传销违法犯罪活动“零容忍”态度,也说明了打击传销力度的强势。
传销的定义
Definition of pyramid selling
什么是传销
根据《禁止传销条例》,“传销”是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。
传销金字塔图解
传销的类型
传销一般假借直销名义,以合法公司为掩护,以销售商品为幌子,以高额回报为诱饵,通过发展业务员等形式发展下线。从“原始股、爱心慈善、消费返利、虚拟货币”到“区块链、众筹”等概念,常被传销组织用来作为噱头。
传销类型主要特点行骗外衣
金融传销 | 以互联网金融或者虚拟币的名义承诺高收益,引诱投资。 | “XX金融互助社区”、“XX金融互助投资”私募股权、投资入股等。 |
网络传销 | 声称电商或者微商,通过QQ群、微信群、网络游戏、网络论坛等发展下线,骗钱不见面。 | “网络营销“、”网络直销”“循环消费”、、“消费增值”、“一边上网娱乐,一边上网赚钱”等。 |
“旅游”传销 | 通过加手机微信好友的形式发展下线,拉群众入会交费,病毒式传播、速度非常快。 | “边旅游边赚钱”、“只需交少量会员费便可免费高端游”、“旅游直销“、”旅游创业“等。 |
“国家工程”传销 | 打着“国家扶持”、“有政府背景、“精神文明”、“好项目产业大联盟”、“农业发展平台”等旗号,伪造国家机关文件虚拟公司企业,打着新产业的幌子虚假宣传。 | “连锁销售”、“连锁加盟”、“投资开发”、“资本运作”、“发展代理”、“建立工作站”等。 |
“假冒直销企业”传销 | 冒用正规企业名称,开展其他传销活动,或开通微信公众号虛假宣传、通过网络招聘销售人员,还有不法分子利用淘宝网店、微信商铺销售正规直销企业注册商标专用权的假冒产品。 | “商城返利”、“满100返100”等。 |
游戏传销 | 利用在线赌博APP、虚假游戏、层级游戏大肆发展会员,通过层层扩散,不断增加下线,按照不同层级抽取不同级别佣金,最终实现所谓“无限裂变”。 | “种菜得钱”、“金币换钱”、“玩游戏套现”等。 |
“假慈善”传销 | 号称自己有官方背景,打着“慈善救助“、”爱心互助”等幌子,以“做慈善事业、筑和谐家园“、”爱心资助贫困学子”等形式,诱导大家上当受骗。 | “扶贫帮困”、“行善共富”、“传统文化”、“扶贫行善又赚钱”等。 |
“养老”传销 | 以“消费养老”、投资养老院等为名大量发展会员,达到融资敛财的目的。 | “互助养老”、“投资养老”等。 |
其它传销 | 宣传虚假保健品、教育机构等,实际上夸大产品功效或者产品根本不在市场上流通,只作为拉进下一个销售人员的样本或者宣传品。 | “包治百病”、“除掉癌症”、“超越医学奇迹”、“颠覆教育”、“外国秘方”等。 |
传销和直销的区别
根据世界直销协会联盟的定义,直销指厂家直接销售商品和服务,直销者绕过传统批发商或零售通路,直接从顾客接收订单。判断是直销还是传销,最简单的办法就是:是否存在金字塔模式。
区别直销传销
特点 | 单层次 | 拉人头、入门费、多层次、团队计酬 |
人员管理 | 对直销员进行业务培训和考试不收取任何费用 | 参与者需交纳费用或认购商品,通过不断拉人头,行成上下层,并从下线的费用中提取报酬 |
人员结构 | 综合表现(收益、能力、品格等)决定 | 谁先进来谁在上,一般是“金字塔”式 |
店铺经营 | √ | × |
退货保障制度 | √ | × |
传销防坑指南
Pyramid pit Prevention Guide
如何避免进入传销
(1)防范“杀熟”
亲友介绍异地投资、工作机会,或久未联系的朋友,突然邀请旅行游玩、介绍对象等,一定要谨慎,多方核实。
(2)仔细查询公司信息
正规招聘网站上的公司也并非都正规。一定要仔细核查,包括公司详细地址、电话、业内评价和做过的案例等。不排除有传销组织套用其他公司信息,最好多方询问公司所在地的朋友,提高警惕。
(3)电话面试多询问
电话面试中,可深入问几个专业问题及项目具体情况,如果对方吞吞吐吐或回避问题,一定要提高警惕。
(4)临时变更地址要小心
到达规定地点后,对方要求变更见面地,要小心,可询问附近群众,是否有这家公司在办公。如对方说派车来接你,不要随便上车,很可能已与传销组织串通好。
(5)不去偏僻的见面地点
如发现见面地址很偏僻,就不要前往。面试地点地址一定要发给家人、朋友。一般情况下正规公司都会签订合约再工作,直接去工地或者项目地点要小心。
(6)被关心家庭情况时要夸大
传销组织通常不会聊太多公司情况,而是询问你家人是否在身边,在这个城市有没有朋友等。可故意夸大自己的人脉,传销组织有所顾忌,你也有机会逃离。
误入传销怎么办
(1)记住地址,伺机报警。
到一个陌生的地方,人生地不熟,家人知道你失踪了,肯定很着急,但是苦于不知道你的具体地址,报警也没用,不好救你。所以首先要掌握自己所处的具体位置,楼栋号,门牌号或者标志性建筑,暗中记下饭店、商场等名字。如果能发短信或打电话,可偷偷自己报警,或告知自己的亲人或朋友,叫他们帮你报警。
(2)外出上课学习的途中逃离。
传销组织每天都有一些户外活动,在这个过程中随行的人相对较少,便于逃离。而且在大庭广众之下,便于寻求别人的帮助。在外出后,我们要抓住时机赶紧跑,在经过一些机关单位、企事业单位时,跑过去向保安或工作人员求助。提前写好求救纸条假装买东西等和钱一块递给对方,让对方帮助报警。
(3)装病,寻找外出逃离的机会。
如果传销组织控制比较严,外出的机会很少,我们可以想尽一切办法,找到外出的机会。装病是个好办法,但要装得像,不要被那帮老骗子看出破绽。肚子疼、拉稀,这些都是很好的借口。尽可能地折腾他们,让他们不得安宁,最终同意外出就医,然后找机会逃离。
(4)从窗户扔纸条求救。
如果实在找不到逃跑的机会,可以在上厕所时偷偷写好求救纸条,为引起注意,可写在钞票上,然后趁人不备,从窗户扔下。
(5)骗取信任,寻机逃离。
如果实在走不掉,看得很紧,在“敌强我弱”的情况下,就要想软办法,伪装,骗取他们的信任,让他们放松警惕,然后再寻找机会逃离。
当然只要新人能保持清醒的头脑,你吹得再天花乱坠,我就是不上当,他们也拿新人没有办法,因为传销组织是没有“免费的午餐”的,他们不可能长期白白养着一个大活人,新人实在不做,他们也会主动放人的。所以坚持就是胜利,只要我们能沉着冷静,与传销组织斗智斗勇、巧妙周旋,就能化险为夷,避免生命财产不必要的损失。
警惕这些传销重灾区
为贯彻落实“扫黑除恶”专项斗争、打击传销工作要求,根据传销举报投诉情况、社会反映、媒体曝光和工作中掌握的情况,市场监管总局发布了《传销重点城市、重点地区打击整治工作的通知》。从历年发布的《通知》可以知道,经过多年的整治,异地聚集式传销蔓延泛滥势头在全国范围内已经得到有效遏制,但在一些城市问题仍较为突出;一些地区网络传销源发数量较高,大要案件频发,亟待加以整。
2018年传销重点整治城市2019年传销重点整治城市
南京 | 南京 |
南昌 | 南昌 |
长沙 | 长沙 |
南宁 | 南宁 |
西安 | 西安 |
北海 | 大连(新) |
廊坊 | 秦皇岛(新) |
武汉 | 防城港市(新) |
贵阳 | / |
合肥 | / |
桂林市 | / |
传销重点整治城市解读:与2018年名单相比,2019年传销重点整治城市数量由11个减至8个。不过,南京、南昌、长沙、南宁、西安连续两年被列为重点整治城市,成为名单“钉子户”。廊坊、北海、武汉、贵阳、合肥、桂林市未再次上榜。大连、秦皇岛、防城港市则成为名单中的“新面孔”。
传销打击案例
Pyramid Marketing Fighting Cases
根据《禁止传销条例》,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者追究刑事责任。
对将房子出租给传销人员的,没收违法所得,处5至50万元的罚款。
对影响社会稳定的,根据实施传销行为的不同情况,分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗等犯罪追究刑事责任。
(1)“暗黑币”传销案
传销手段:嫌疑人在香港开设公司,以投资“暗黑币”为名,通过网络平台在大陆地区吸收会员,从事非法传销活动。
处理结果:杜某等人因组织、领导传销活动罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑,并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。
涉案金额: 15亿涉案人员: 34000多个
(2)盛大华天传销案
传销手段:通过在网上商城发行虚拟货币“华天币”来进行操作,发展多级下线,很多兑现到最后都不了了之。
处理结果:抓获王茹铮、储林、程平久等十余人,其中董事长王茹铮经检察院批准已依法执行逮捕。案情重大,已呈报省公安厅、公安部。
涉案金额: 超8亿涉案人员: 5万余人
(3)“云在指尖”传销案
传销手段:通过“云在指尖”网上商城销售商品后,给上线会员返佣,其返佣规则具有明显的“层级关系”、“入门费”、“团队计酬”等特征,涉嫌传销。
处理结果:对当事人作出了责令停止违法行为,没收违法所得3950余万元并处150万元罚款的处罚决定。
涉案金额: 6.2亿元涉案人员: 260万余人
(4)“维卡币”传销案
传销手段:通过虚假宣传,吸引受害人购买“维卡币”;还以“拉人头”的传销手法发展下线,上线根据不同的账号级别,每次收取下线的部分投资额作为提成。
处理结果:抓获曹某等3名犯罪嫌疑人,缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。
涉案金额: 6亿余元涉案人员: 数千人
(5)“云梦生活”传销案
传销手段:公司不具备任何盈利点,通过发展直接或间接下线的方式赚取提成,以高回报为诱饵,吸引普通会员快速升级成会员,从而借机获得高额佣金。
处理结果:现场带离包括公司实际控制人王某伟、房某和郑某福在内的132名人员。有27人因涉嫌组织领导传销罪被警方刑事拘留。
涉案金额: 2.8亿元涉案人员: 3万余人
(6)安徽“舍得网络”
传销手段:该平台打着互助共赢、不设层级、资金运作、有舍有得的幌子,蛊惑参与者投入大量资金,真正的后台掌握者从中大肆获利。
处理结果:抓获主要犯罪嫌疑人8名,主犯已移送检察机关审查起诉。
涉案金额: 2亿余元涉案人员: 27万余人
(7)“星火草原”网络传销案
传销手段:打着“大众创业、万众创新”、“玩手机赚钱”等激励口号,不断发展下线,但运营内容却未见任何实体商品或实际项目。
处理结果:抓获李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人。
涉案金额: 2亿余元涉案人员: 150万人
(8)江苏酒联财富传销案
传销手段:以所谓“020+F2C+会员制”这种全新的复合营销商业模式为名,以发展人员的数量作为返利依据,以高额回报为诱饵,引诱参加者继续发展他人。
处理结果:对26名犯罪嫌疑人实施了抓捕,逮捕4人。
涉案金额: 近2亿元涉案人员: 3000余人
(9)中国为民教育网传销案
传销手段:表面向群众贩卖互联网教育视频,背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富,诱惑参与者不同金额注册会员。
处理结果:王某等15名传销组织高层被抓获
涉案金额: 2亿涉案人员: 18万余人
(10)麦格币虚拟货币传销案
传销手段:以虚拟货币以及数字加密货币为幌子,在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机开发虚拟货币为名缴纳2000元到40000元不等的入门费,利用高额收益吸引会员。
处理结果:被山东经侦依法查处,头目徐怀被通缉。
涉案金额: 上亿元涉案人员: 资料暂缺
打击传销优秀案例获奖名单
由中国工商出版社举办的,2018年度打击传销优秀案例点评暨表彰召开。案例评选经历初审和复审,11位评审组成员出具评审意见,最终评选出了十个优秀案例。
序号名次地区案例
1 | 一等奖 | 上海奉贤 | 查办娇云日化有限公司传销案 |
2 | 一等奖 | 江苏睢宁 | 查办西安豫本草生物科技有限公司网络传销案 |
3 | 二等奖 | 贵州贵阳 | 查办爱无尚区块链产业发展有限公司传销案 |
4 | 二等奖 | 杭州富阳 | 查办环猫科技有限公司组织网络传销案 |
5 | 二等奖 | 河北献县 | 查办沧州朗成商贸有限公司网络传销案 |
6 | 三等奖 | 许昌建安 | 查办我是小丑网络科技有限公司组织领导网络传销案 |
7 | 三等奖 | 黑龙江绥化 | 查办欧莱雅第六感化妆品传销案 |
8 | 三等奖 | 江西瑞昌 | 查办深圳一九爱心网络服务发展有限公司组织传销案 |
9 | 三等奖 | 福建泉州 | 查办泉州乐享自在信息科技有限公司传销案 |
10 | 三等奖 | 重庆江津 | 查办王铁英等人组织策划传销案 |
传销诈骗组织名单
List of Pyramid Fraud Organizations
传销组织名单
人民日报发布了101个传销组织名单,涉及多个省份与行业,运作模式也五花八门。虽然公安部对打击传销一直不松懈,让很多传销组织暴露于阳光之下,但公布的传销组织名单,也只是冰山一角。随时提高警惕,不相信天上掉馅饼,就不会轻易落入传销陷阱。
序号组织名称信息来源运作模式
1 | 1040工程 | 公安部 | 多级分销 |
2 | 1040阳光工程 | 罗源县人民法院 | 扶贫放款 |
3 | AHK澳洲汇金理财游戏网 | 国家市场监督管理总局 | 虚拟货币 |
4 | CKB168 | 新间报道 | 多级分销 |
5 | EFT | 国家市场监督管理总局 | 消费返利 |
6 | e租宝 | 广州市天河区民法院 | 金融理财 |
7 | FIFA精算 | 河北省阜城县公安局 | 虚似货币 |
8 | IPC国际异业联盟 | 新间报道 | 金融理财 |
9 | Kyani (译作凯安尼或凯亚尼) | 德州市德城区检察院 | 多级分销 |
10 | MBI理财 | 台州市椒江区公安分局 | 金融理财 |
11 | 爱生活融e购 | 河南省许昌县公安局 | 消费返利 |
12 | 百川币 | 滨州市公安局沾化分局 | 虚似货币 |
13 | 宝睿德 | 广东进河源市龙川县公安局 | 金融理财 |
14 | 宝微商城 | 湖南省郴州市工商局苏仙分局 | 消费返利 |
15 | 藏宝网 | 黄石阳新警方 | 金融理财 |
16 | 诚信买卖宝 | 国家市场监督管理总局 | 多级分销 |
17 | 慈善富民总部 | 公安部 | 扶贫放软 |
18 | 达康公司暗黑币 | 徐州市公安局泉山分局 | 虚似货币 |
19 | 大愿生态 | 林州市检察院侦查监督局 | 金融理财 |
20 | 德庄金融理财 | 漳州龙文公安分局 | 金融理财 |
民族资产解冻类诈骗
民族资产解冻是传销里面常见的一类,其共同特点是由犯罪分子伪造政府公文、证件、印章,编造“民族大业”“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等诈骗项目,然后物色代理人并通过建立微信群等方式发展人员,谎称缴纳几十元、上百元的会费、报名费等费用后就能获利数万元、数十万元甚至数百万元报酬,进而实施诈骗。
从2019年1月起,公安部开展为期半年的打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。各地公安机关迅速推进专项行动,侦破了一批民族资产解冻类诈骗案件,摧毁了一批犯罪网络,抓获了一批犯罪嫌疑人。
民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织
1、全国民族资产解冻委员会 | 2、中华民族扶贫基金会 |
3、中华民族基金会 | 4、中华民族爱心基金会 |
5、梅花协会 | 6、中华民族第九路军项目 |
7、中国梦想启航基金会 | 8、国际民族资产最高解冻委员会 |
9、民生福利基金会 | 10、专项扶贫民生福利基金会 |
11、中华博爱大系统 | 12、中国人际网项目 |
13、精准扶贫项目 | 14、民族改革大业项目 |
15、国家物联网项目 | 16、共产主义社区项目 |
17、共产主义一卡通项目 | 18、孙中山扶贫基金会 |
19、福民慈善基金会 | 20、爱德李氏基金会 |
21、如意园基金会 | 22、陕西华夏帮扶项目 |
23、慈善富民总部 | 24、精准慈善项目 |
25、江龙慈善联盟 | 26、解冻民族资产众筹基金 |
27、亚投行招聘理事会项目 | 28、三民城项目 |
29、皇族资产项目 | 30、巨龙国际项目 |
31、预备役项目 | 32、海涛扶贫养老平台 |
33、红十房源基金会 | 34、北斗共享联盟 |
35、九九归一项目 | 36、物联网数字货币项目 |
37、人间情人间爱项目 | 38、Y总部综合项目 |
39、绿叶大生活项目 | 40、安信民生项目 |
41、青龙腾飞基金会 | 42、五洲联合政府 |
43、黄氏基金会 |
地址:https://www.maigoo.com/news/520236.html
霄云老师热线:18600831054(8:00-21:00咨询)
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