515经侦宣传日丨反传销团队整理近年来发生的传销类经济案件

2021年5月15日是全国公安机关第十二个打击和防范经济犯罪宣传日，李旭反传销团队整理近年来发生的传销类经济案件。

杭州某网络科技有限公司组织、领导传销活动案

2020年7月29日，杭州市公安局西湖区分局对浙江某网络科技有限公司涉嫌组织领导传销活动立案侦办。

经查，张某、许某、姜某等人于2019年11月28日注册成立浙江某网络科技有限公司，通过制定合伙人、会员加入、会员变现等制度规则组织传销活动。公司向社会公众推出其自行研发的APP作为传销活动平台，从2019年12月APP上线运营至案发，已在各地发展各级会员7000余万人，通过支付平台收取合伙人资金、各类会员充值金额、广告费等总计11.63亿元。

宁波江北某科技有限公司组织、领导传销活动案

2020年4月8日，宁波市公安局江北分局以涉嫌组织、领导传销活动对浙江某科技有限公司立案侦查。次日，抓获靖某建、靖某喜、李某等3名犯罪嫌疑人，并先后在全国各地抓获11名犯罪团伙骨干。经查，2019年11月至2020年4月期间，靖某建等人开发“七某入口”购物商城APP，以线上购物、获取流量、利润分红、获取股权为诱饵，大肆发展会员。截止案发，共有注册会员90余万人、涉案金额7000余万元，涉及全国32个省、自治区、直辖市。

泉州：MBI组织、领导传销活动案 

网络传销平台，发展会员1105万人次

2012年以来，某集团先后在网上设立游戏理财创富平台、网络传销平台（服务器、管理人员均在境外），虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行、持续获利的假象，引诱参与者缴纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员，获取平台推出的积分或虚拟货币，并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式，诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。通过上述两个平台，该集团在我国境内共发展会员1105万人次，下线层级多达1357层。市局经侦支队统一收网，抓获犯罪嫌疑人8名，配合外地抓获10名犯罪嫌疑人，冻结资产3000余万元人民币。

石狮市：李某枝等人涉嫌组织、领导传销活动案

2020年7月20日，石狮市公安机关成功破获省公安厅挂牌督办的李某枝等人涉嫌组织、领导传销活动案。经查,2018年7月以来,李某枝等人成立广西泰富弘瑞供应链有限公司,推广“区块链贸易结算货币ISCM”项目,对外宣称ISCM链是国家“一带一路”区块链结算货币,并通过微信群、微博、炒币APP论坛等新媒体,鼓吹ISCM链价值,用分红、奖励催促会员们持续发展下线会员,骗取会员购买以太坊虚拟币兑换ISCM链,涉案金额1亿余元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

台州市椒江侦破蔡某等人组织、领导传销活动案

日前，蔡某、鄢某等18人被台州椒江区人民法院因组织、领导传销活动罪分别判处7年至6个月不等的有期徒刑。另有犯罪嫌疑人20人移送椒江区检察院审查起诉中。涉及全国25个省市的100余名本案犯罪嫌疑人由属地政法机关分别开展打击查处。

2018年2月份以来，蔡某等人通过浙江龙泽电子商务有限公司、浙江源点新能源开发有限公司等五家公司，以“福龙家园”平台为依托，在平台买1000元至30000元玉器饰品获得会员推广资格，设定“普通会员”“VIP福宝”“初级合伙人”“核心合伙人”四个等级，会员间通过“推荐”形成上下级关系，会员消费后其对应的上级获得高额的奖励。截至2019年案发时，共发展会员24层，9000余人，涉案金额达4亿余元，造成损失1亿余元。

合肥市梦泰网络科技有限公司组织、领导传销案

2015年5月，安徽梦泰网络科技有限公司设立云梦生活网，宣传“边消费边赚钱，别人消费你赚钱；躺着轻松赚360行的钱”“开启无边界消费商”、“抗击美国金融霸权，支持民族电商”等内容，以互联网电商为幌子，通过设立缴纳入门费方式发展会员，以拉人头发展层级的方式获取提成，缴费会员人数近3万人，涉及金额近3亿元，会员遍及全国二十多个省份。

2016年9月，包河分局将涉嫌传销活动的132名涉案人员全部抓获，其中王某某、郑某某、房某等27名骨干分子被刑事拘留，王某某等12人已被检察机关批准逮捕，现该案已经移送检察机关审查起诉。

荥阳市局成功侦破徐某等人涉嫌组织、领导传销活动案

2019年5月，犯罪嫌疑人徐某伙同他人创建“代营共创营销体系”，打着代营代销、共同创业的旗号推销产品，以网上商城为平台从事传销活动。入会会员既可以通过“代营”获得高额收益，还能发展下线收取提成，因该传销模式迷惑性强，返利丰厚，该传销组织发展会员万余人，涉及全国多地，涉案金额3亿元。荥阳市局经过缜密调查，于2020年10月开展收网行动，抓获骨干分子60余人，彻底摧毁传销组织网络，目前案件已移送检察机关审查起诉。

潍城“6.10”组织领导传销案

2020年4月，潍城分局经侦大队陆续接到群众匿名举报称：某公司设立的网络电商投资平台涉嫌违法经营。经初步了解，该经营平台涉嫌非法传销，6月10日，潍城分局以“6.10”组织领导传销活动案受案初查，随后报市局经侦支队、省厅经侦总队审核批准后，2020年7月1日，以组织领导传销活动案立案侦查。

经查，该经营平台自2019年10月14日开放以来，以“挂售商品获取佣金”为噱头，以推广下线会员获得巨额回报为诱饵，以人传人的方式广泛吸纳会员加入，涉及会员1.2万余人，遍布全国30个省、市、自治区，涉案金额1.5亿余元。2020年4月下旬，平台停止返利，大量会员投资受损。

2020年11月11日，潍城分局组织集中抓捕行动，目前，该案共采取刑事强制措施10人，逮捕8人。2021年3月9日，该案移诉潍城区人民检察院审查起诉。

奎文“6.14”特大组织领导传销活动案 打着高科技产品旗号进行传销活动

2019年6月14日，奎文分局接公安部、省厅指令，对某公司股权股东交易启动大会涉案线索进行核查。经核查发现，该公司有涉嫌组织领导传销活动的重大嫌疑，奎文分局经侦大队当日立案进行侦查。

经查，该公司对外宣传称是一家涉足国学文化、量子能源、生命科学、金融资本等综合性跨国集团公司，打着销售某高科技产品的传销组织，通过虚构商品功效、抬高商品价格等方式，要求参加者购买1000元至50000元不等的产品，获得加入资格，成为一星至五星会员，并按照发展顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展下线参与，截至案发，该公司累计在全国18个省市发展会员3.3万余人，涉案资金达3.6亿余元。6月15日，奎文分局迅速出击，一举抓获涉案主要犯罪嫌疑人8人，冻结涉案资金2亿余元。

2021年4月29日，该案侦查终结移送检察院审查起诉。

曲靖麒麟“1·17”组织领导传销活动案

2020年1月，曲靖市公安局麒麟分局破获“1·17”组织领导传销活动案。经查，以犯罪嫌疑人乔某某等人为首的犯罪团伙，长期租住隐匿在麒麟区城中村的治安复杂民房内，以发展“天津天狮生物发展有限公司”业务员、销售虚拟产品上线发家致富为诱饵，诱骗外省籍青年到曲靖参与从事传销活动。该犯罪团伙人员实行五级三阶制的管理晋升制度，从高到低依次分为A、B、C、D、E五级，内部规定对A、B级成员称呼为“老总”，C级成员称呼为“家长”或“领导”， D级成员称呼为老业务员，E级成员称为业务员，已被骗至团伙内还未加入的人称为新人。目前该案已成功办结，乔某某因犯组织领导传销犯罪、非法拘禁罪、抢劫罪被法院判处有期徒刑16年，并处罚金25万元。其余30名犯罪人员均被判处有期徒刑。

渭南：成功破获“5.17”、“爱尚养猪”特大组织、领导传销活动案

成功破获“5.17”特大组织、领导传销活动案。2019年9月12日，渭南市高新公安分局在渭南市公安局经侦支队协调指导下，成功侦破“5.17”特大组织、领导传销活动案，共抓获传销犯罪集团成员20名，刑事拘留20人，涉及全国26个省、市、自治区，涉案金额高达1.2亿元。该案主要以缴纳9000元诚信金成为公司员工，并赠送公司股权为名，在全国范围内实施传销网络犯罪。截止2019年底，该公司共计发展人数达10049人，共计在渭南发展下线200余人，涉案金额400余万元。

成功破获“爱尚养猪”网络传销案。涉及参与群众30余万人，涉案资金5.6亿余元，共计抓获犯罪嫌疑人11名，冻结账户金额4400余万元，查封房产44套，查封扣押车辆4辆。犯罪嫌疑人利用网络平台销售电子猪，以养一头小猪500元，每月利润80元，中猪1500元，两个月利润550元，母猪4500元，三个月利润2610元，这样的高收益吸引广大人民群众进行投资，从事犯罪。

南平市松溪县姚某组织、领导传销活动案

2017年3月7月间，被告人姚某以“扶贫济困、均富共生”为名，通过“善心汇”平台，要求参与者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，组织、领导传销活动人员已达到三十人以上且层级在三级以上。2020年3月，姚某被松溪县人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。​

预警提示：以发展会员、加盟等名义要求交纳资金、购买产品、发展下线，并以下线所交纳的资金或销售作为报酬提成依据的，均属于传销行为。近年来，传销组织打着“资本运作”“爱心互助”“消费养老”“旅游直销”“区块链”“虚拟货币”以及互联网金融等各种幌子，承诺高额回报吸引投资或购买产品，实际仍是用拉人头方式骗取会员加入，其目的为谋取非法利益。传销害人害己，提醒广大群众警惕，谨防传销陷阱。

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