这座城市如何甩掉传销“帽子”？从他的故事中我们探知真相

今年3月11日，国家市场监管总局正式下文不再将广西壮族自治区南宁市列为全国传销重点整治城市。这“帽子”摘掉背后，是一场场惊心动魄正义与邪恶较量——2015年6月25日，南宁警方历经近一年时间成功侦破“1·13”特大传销案，一举摧毁一个以外省籍人员为主，涉及全国各地8000余人、涉案金额累计达数亿元的特大传销组织；2016年，南宁警方通过缜密侦查，成功侦破“16·414”特大传销案件，涉案金额达到15.19亿元，涉及人员超过8000人；同年，南宁警方在自治区公安厅的协调和西安市警方的配合下，调兵遣将辗转2500公里，成功侦破一起隐藏深、跨度大的“5·16”特大传销案件，摧毁一个以陕西籍人员为首、团伙人员超过4000人、涉及资金巨大的特大传销组织。

卢沛在南宁市公安局首届大数据建模大赛中获得二等奖。王勇摄

南宁市公安局经济犯罪侦查支队民警卢沛正是这些“硬仗”中的“破敌高手”之一，从他的身份和奖章中可窥见一斑：自治区公安厅中级业务教官，南宁市公安局经济犯罪侦查标兵，并荣立个人二等功一次和个人三等功两次，今年南宁市公安局首届大数据建模大赛荣获二等奖，南宁市公安局推荐他为全区经侦人才库A类专家。

初出茅庐啃下“硬骨头”

“他钻研业务有一股犟劲，特别是难拿下的大案。”与卢沛一起战斗过的同事都有这样的感触。

2012年，卢沛分配到南宁市公安局经济犯罪侦查支队三大队，从事传销犯罪的侦办工作。

到岗不久，卢沛就碰上体量最大、组织架构最复杂的“7·29”特大组织、领导传销案。案件前期的梳理及侦查工作量异常大，对任何民警来说都是一个巨大的挑战。

“一定要啃下这个‘硬骨头’。”卢沛暗下决心。

接下来的3个月里，同事们发现，每天最后一个下班的是卢沛；深夜在办公室加班的还是卢沛；同事们会经常看见桌面有一张字条，那是卢沛在前一晚遇到解决不了的问题留言向前辈求教的字条……

卢沛啃“硬骨头”的劲头，感动了同事，大家都愿意把“压箱底”的工作经验传授给这位年轻人。最终，卢沛主办的“7·29”案成功告破，查获、冻结涉案资金3000余万元，抓获犯罪嫌疑人300余人，同时创下当时广西传销案件一次性逮捕人数的最高纪录。

卢沛持续发力，先后在主办的“16·414”“8·8”专案、参与的“1·13”“5·16”等特大传销专案中立下显赫战功。仅“16·414”特大传销案件，涉案金额达到15.19亿元，涉及人员超过8000人；“5·16”案件涉及团伙人员超过4000人、涉及资金巨大。

创新“密钥”破解难题

2018年起，国家市场监督管理总局列出全国传销重点整治城市，南宁市2次被列入其中。

南宁市决定清除这一“毒瘤”，但公安机关在侦查传销案件时，面临警力少、资源配置不足的困难。而且，传销案件涉及人员较多，理清关系并拿到证据，需要十几天甚至几个月才能完成，侦办实属不易。

“要想办法拿到破解难题的‘钥匙’。”卢沛又给自己下了目标，决定依靠科技力量来完成任务。没有接触过计算机专业知识的卢沛，买来网络课程，利用业余时间通宵达旦自学计算机编程语言和数据库的相关知识，每天睡眠时间不足4个小时。

“没办法，我只能下命令晚上让他回去睡觉。”南宁市公安局经侦支队三大队大队长熊伟说。

忘我的工作终有所成。不久，卢沛找到打击传销“七寸”的部位——锁定聚集型传销组织的核心人员，刻画出传销组织的网络架构，就必须对传销人员进行研判分析。

随后，卢沛提炼总结了聚集型传销违法犯罪活动的手法、规律和特点，结合实战研发出聚集型传销网络分析系统。该系统集合了案件管理、数据导入、数据报表、智能模型分析、配置管理等模块，可一键生成聚集型传销组织网络层级图及多维统计等便捷操作，具备智能分析等功能，系统操作简单，流程清晰，分析成效快。经侦民警利用传销智能分析工具可大大提高分析效率和精确度，节省大量警力资源。

“以往侦办一起传销案件，用肉眼看、记录、综合分析数据需几个月时间，现在通过聚集型传销网络分析系统创新打击模式，可以在短短几分钟完成数据的分析扩线，快速勾勒出涉传人员的网络层级关系。传销人员的犯罪经过、证据一目了然，使我们能快速地锁定抓捕犯罪嫌疑人。”卢沛的同事兴奋地告诉记者。

自研发以来，聚集型传销网络分析系统在打防管控传销工作实战中发挥了重要作用，先后支撑侦办“5·15”特大组织、领导传销活动案等重大传销案件429起，刑事拘留犯罪嫌疑人1022人。

2021年2月25日，聚集型传销网络分析系统取得国家版权局计算机软件著作权登记证书。同时，该系统工具可独立作为单兵研判工具打包分享给全国经侦民警使用，满足信息建设平台列装要求。9月，该系统获公安部经侦局列装上全国“经侦应用云”研判武库推广应用，成为2021年广西经侦部门唯一获列装上“经侦应用云”研判武库的数据模型。

卢沛通过将研发的各类打击传销数据模型归纳总结为打击聚集性传销“三六二”技战法。他运用开源数据、公安数据、社会数据进行大数据融合，把握传销犯罪的核心特征，以行为等维度扩展出30余项细项分析指标，实现了南宁市打击传销犯罪由宏观态势、主动预警、智能分析锁定到可视化展示的流程化工作模式。案件发现到收网的时间从以往的120余天缩短到45天。

运用这一方法，支撑了南宁市打击传销的20余次专项整治行动，破案285起，刑事拘留1063人，执行逮捕209人，大大提高了线索成案率和打击收网率。

卢沛研发成果的运用，为南宁市打击传销“脱榜摘帽”攻坚战提供了强有力的研判支撑。

创新路上不停歇

“常常一个人加班，默默搞研发做编程，枯燥吗？”记者问。

“不会，当想到我的研发成果支撑一线同事将一个个不法之徒快速抓获，就有动力和成就感。”卢沛说。

今年，卢沛把研究重点放在虚拟货币犯罪领域。经过研究，摸索出一套《虚拟货币犯罪的形态及侦办技巧》。10月，卢沛参加南宁市公安局组织的全市业务教官大比武，参赛课题《虚拟货币犯罪的形态及侦办技巧》荣获“个人全能”“课件编写”二等奖，“现场教学”三等奖，课题被选送参加全区业务教官技能大比武。

创新破敌之法，破解经侦工作难题，卢沛更忙了。因为，除了自己参战外，卢沛还得把这些“密钥”传授给同行，使之在各战场上发挥更大的作用，破更多的案件。

（广西法治日报）

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