莆田市城厢:7人涉嫌AMBC非洲矿业网络传销犯罪而获刑
「本文来源:新福建」
福建日报·新福建客户端 12月20日讯(记者 陈盛钟 通讯员 郑梦华)近年来,随着虚拟货币的兴起,一些不法分子开始利用其非法从事传销活动。相较于传统传销,此类新型网络传销手段更加隐蔽、涉及地域更广,发展速度更快,涉案金额更大,严重侵害了人民群众的财产安全。昨日,记者从莆田市城厢区人民法院获悉,该院近日对一起网络传销案件进行宣判,7名被告人获刑。
自2019年11月起,被告人宋某某、齐某某、陈某、刘某、王某某、张某某、靳某某经他人推荐,先后加入“AMBC国际实业集团”矿业项目。该项目以经营非洲矿业活动为名,要求参加者以投资方式获得加入资格,并按照发展会员顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。参加者须购买虚拟货币USTD币充值到个人在AMBC APP软件上注册的账户进行投资,以此每天获得固定奖励。同时,还要发展下线会员,按照一定顺序组成层级,再以下线会员所投资的业绩作为获得奖励的依据。
至案发时,上述7名被告人发展会员的人数均达30人以上且层级达3级以上,其中发展层级最多达5级以上,发展会员人数最多达54706人,会员业绩最多达23586300个USDT币,违法所得超百万元。
城厢法院经审理认为,被告人宋某某、齐某某、陈某、刘某、王某某、张某某、靳某某的行为均已构成组织、领导传销活动罪,其中被告人宋某某、齐某某、陈某、刘某、王某某组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上,属于情节严重。综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪性质、量刑情节及社会危害性等,对宋某某等7名被告人分别判处有期徒刑5年9个月至9个月不等,并处罚金,违法所得继续追缴,上缴国库。后被告人上诉,二审法院经审理,裁定驳回上诉,维持原判。
办案法官表示,凡以低投入高回报为诱饵引诱投资的,广大群众都要特别警惕,切实提高风险防控意识,不要盲目追求高收益而忽视了高风险。谨防违法犯罪行为糖衣炮弹的袭击,不要给不法分子留下可乘之机。
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