株洲一传销窝点里因抢劫 非法拘禁多人被判刑（二审维持原判）

原公诉机关株洲市芦淞区人民检察院

原审查明：被告人马涛、汪永军、毛江**、马驰、谢相如、祝永龙、马开友、李小平、罗雪梅、黄燕以及姜胜杰、罗微、卢群、黄方根、尧盛平、张飞（均未到案）等人，分别先后在2019年至2020年期间来到株洲市，加入同一传销组织。该传销组织在株洲市芦淞区多地通过租赁房屋设立传销窝点（俗称“家”），以“天津天狮”的名义按照原“天津天狮”传销组织框架，安排、指示传销成员通过网络虚构交友恋爱、帮找工作等方法骗取他人到传销窝点，采取暴力和以暴力相威胁以及非法限制他人人身自由的手段，迫使加入传销组织的人员交纳钱财购买虚拟的产品。传销组织的人员通过购买虚拟产品和发展下线的方式逐次成为该传销组织的“业务员”、“业务代表”、“主任”、“杠哥”。

被害人陈述

1.被害人喻乐洋的陈述，证明2020年10月24日3时许，在株洲市芦淞区珉阁大厦C座708房塞一张纸币求助，在房间被解救。2020年10月6日网上认识罗雪梅发展成为朋友关系。10月11日喻乐洋来到株洲，罗雪梅带喻乐洋到珉阁大厦C座708房。喻乐洋发现屋里有八九个人，喻乐洋发现不对劲就说要报警。谢相如、马驰、张飞还有不认识的男子将喻乐洋从客厅拖到房间里，谢相如掐住喻乐洋的脖子，马驰按住手，将随身手机、手表等物品搜走。第二天在房间里讲课，晚上，谢相如、马驰、张飞将喻乐洋按住地上要喻乐洋服从。

上课灌输产品直销，加入有好处，第三天要喻乐洋交2800元购买产品加入他们的组织。因为害怕挨打，喻乐洋同意交钱，喻乐洋通过二维码用支付宝兑现2800元，将钱交给男主任郑洋女主任韩雨。14日晚上7点多，谢相如、马驰、张飞三人将喻乐洋拖进厕所，将头按在水桶里，不让喻乐洋走。喻乐洋答应不逃跑。15日9时许，张飞要喻乐洋多购买产品，不然老板还会打人，喻乐洋因为害怕就购买三个产品。一个是支付宝2800元给马涛账户，还有微信支付5605.60元给马涛账户。

18日，张飞叫喻乐洋到厨房，言语威胁要喻乐洋再交2800元。喻乐洋将钱交给男主任郑洋，另一个主任不知道是谁。张飞要求喻乐洋将手机里银行卡的钱提到微信，将喻乐洋工商银行卡里提现4133.39元。喻乐洋将2800元钱交给郑洋和方浩洁。19日，马驰管理房间。喻乐洋在房间里上厕所都是谢相如跟着，手机也被控制了，不能出房门。

2.被害人高建的陈述，证明2020年10月25日被解救。2020年9月份在手机聊天软件上认识黄燕，确认男女朋友关系。2020年10月15日高建到株洲，黄燕将高建带到株洲市芦淞区珉阁大厦C座708房，高建进去后，张飞将两道门都锁了，张飞将高建身上的随身物品，手机已经被黄燕拿走了。高建看见里面有七八个人，高建当时要走，黄燕就做工作。晚上高建上厕所都是谢相如跟着监视。第二天马涛要高建考察他们的行业才能走，马涛看见高建敷衍，就拿起一杯水泼在高建脸上，高建将马涛扑倒在地，张飞、马驰、谢相如就围过来，将高建按在地上，谢相如掐住高建脖子，张飞、马驰控制手脚，马涛用手抓住高建的头发，“下次还这样，打断腿”。

16日，马驰、韩雨上课。17日下午，汪永军做高建的思想工作，要高建加入直销组织，要交2800元钱，高建不同意。汪永军生气就抓住高建的头发，按在桌子上，拖到地上。18日13时许，张飞拿着高建的手机要高建交钱，张飞要高建多交几个，张飞拿着高建的手机将微信里3900元钱提现到银行卡，张飞将收款二维码给高建，高建用微信向滔滔不绝的账户支付了14014元，当时谢相如、马驰在边上。张飞将钱取出现金，高建将14000现金交给汪永军，汪永军将钱交给方浩洁。

3.被害人徐万的陈述，证明2020年8月份网上认识王玉莲，发展成为男女朋友关系。2020年8月25日徐万到株洲来，被王玉莲带到株洲市芦淞区珉阁大厦708房间。进门后门被锁掉，里面有很多人，徐万知道是传销窝点，徐万问王玉莲要回手机，王玉莲不肯。在洗脚时想要走，张飞抓住徐万的头发，将脸按在地上，潘彪按住他的腿，张飞将徐万的皮带、手机充电器等物品搜走。8月26日，张飞在房间里上课，说的是直销的合法性。28日开始说要交钱，张飞问徐万交钱，徐万害怕被打就交钱了。张飞问徐万要手机的支付密码，徐万就说出，张飞用微信绑定银行卡，张飞问徐万哪里有钱，徐万就告诉分期乐里可以贷款。

2020年8月28日9时许，徐万就用微信扫码支付了2602元到滔滔不绝的微信账户，张飞又把徐万箱子里的200元现金拿出了。郑洋、韩雨将现金2600元给张飞，张飞将现金交给徐万。两个主任问徐万交2800元现金。徐万害怕就将2800元现金交给韩雨。2020年9月17日张飞要徐万想办法搞钱投入。2020年9月23日张飞又要徐万交2800元，徐万通过微信支付给滔滔不绝账户2802.8元，韩雨将2800元现金拿走。张飞调走后，“旺任杰”又要徐万交钱。2020年10月10日王滨要徐万交钱，张飞回来需要扫码支付，徐万支付5605.6元。“方浩洁”郑洋两个主任到房间将现金5600元拿走。

4.被害人程立恒的陈述，证明2020年7月份通过聊天软件认识王玉莲，王玉莲以男女朋友名义要程立恒于2020年7月25日到株洲。王玉莲和一个女的接了程立恒到了株洲市芦淞区碧野华庭704房，王玉莲将程立恒手机拿走了。马开友将程立恒的随身物品拿走了，第二天屋里的人做自我介绍并要程立恒去唱歌，程立恒不愿意，马开友和祝永龙两人将程立恒按在地上，用脚踩背上，说要听他们的。之后是上课，灌输直销不违法。7月28日下午，程飞宇要程立恒投资，程立恒不愿意，程飞宇就将程立恒按在地上威胁，因为害怕程立恒就答应了投资，李小平的业务员对程立恒说要购买2800元产品，买的产品越多以后拿钱就越多。

房间的主任方浩洁将扣的手机给了程立恒扫二维码转了2800元给方浩洁。方浩洁将收款变为现金给程立恒，程立恒将2800元现金交给了程飞宇。三四天后，房间里的业务员余念平、廖华强要程立恒投资，廖华强用拳头打了程立恒的脑袋，余念平将程立恒摔在地上，抓住头发按在地上，程立恒骗自己父母要钱。马开友知道程立恒收到钱后，窝点主任张世杰要程立恒扫码支付了20000元钱到微信上，并退给程立恒400元，实际收取19600元。张世杰取现后将钱交给程立恒，程立恒将现金交给了江灵。2020年10月15日被方浩洁带到了株洲市芦淞区珉阁大厦窝点，直到被解救。马开友主要负责开关门和守门，杨浩、祝永龙、马开友、饶品聪充当打手。还有四个女的业务员负责从外面骗人进来。

5.被害人杨良龙的陈述，证明2020年9月份通过聊天软件认识晋慧琳，晋慧琳以男女朋友名义要程立恒于2020年9月25日到株洲。晋慧琳将杨良龙带到株洲市芦淞区珉阁大厦C座708房，进去后晋慧琳要杨良龙将手机给她。晚上，谢相如要将杨良龙身上的东西拿出来。9月26日说要一起上课，杨良龙将想要跑，被三四个人拉回来。谢相如上课讲了天津天狮投资赚钱的内容，交钱可以享受优惠政策。汪任杰威胁不愿意投资就把你家里砸了，张飞说要杨良龙找家里人要钱。杨良龙借钱后，张飞扫码要杨良龙支付了2802.8元，2.8元是手续费。马涛主任将拿着2800元现金给杨良龙，杨良龙将现金交给卢群、方浩洁，要杨良龙写了申请表。

张飞又要杨良龙交钱投资，杨良龙说没有钱，张飞说不交钱主任会发脾气，会将杨良龙按在地上，杨良龙只好想办法从家里要了5600元交给了张飞。708房间里，马涛是主任，负责管理和安排其他人做事，到银行取钱。马驰是镇家，和祝永龙一起协作马涛管理，保管钥匙。罗雪梅、黄燕都是业务代表，以聊天的方式拉进新成员。谢相如、徐万是撑家。杨良龙就听张飞的交钱，汪永军和卢群到房间将钱拿走。后面还是要搞钱来交，杨良龙就找家里人又交了两个2800元。第二次的钱是汪永军和卢群拿走了，第三次的钱2020年10月11日，尧盛平和汪永军拿走的。按压高建的是马涛、张飞和谢相如。

6.被害人张运的陈述，证明2020年9月份网上认识一女子。10月16日被骗到株洲来。房间内的几名男子就不让张运离开，并且逼他购买产品。马开友和李小平是窝点的镇家和撑家，这两个人非法拘禁他在房间，还有其他的两个男子也参加，但是不清楚姓名。马开友、李小平就是跟着张运，没有打骂他。房间内无法打开门，马开友和李小平还威胁张运如果背叛就会剁掉张运的手。张运购买了2880元产品。只听陈明华说过，陈明华刚进去的时候因为反抗被殴打过。

7.被害人代琦芮的陈述，证明2020年8月份网上认识一女子叫黄燕。9月17日黄燕叫代琦芮到株洲来。黄燕带着一个女子接了代琦芮到一个房间里。黄燕将代琦芮手机拿走，徐万和钟进田找代琦芮聊天，要他加入直销组织。代琦芮不同意加入，方浩洁过来骂代琦芮。代琦芮因为害怕就同意。谢相如安排代琦芮睡觉，方浩洁、王滨、郑洋要代琦芮出钱投资产品。代琦芮不同意，但是方浩洁、王滨、郑洋以购买产品后可以离开房间，就被骗同意出资2800元购买了产品。10月份被安排到碧野华庭704房间。

8.被害人晋慧琳的陈述，证明2020年5月份在网上认识祝永龙，骗她到株洲来。祝永龙和一男子接了晋慧琳带到一个房间。祝永龙收走了晋慧琳的手机，把门锁上。当时房间里的主任是叶思成，要晋慧琳不要出去，否则后果自负。还有几个男子按晋慧琳在墙上。晋慧琳害怕。在房间里上课，要出钱投资，晋慧琳觉得很划算就购买了2800元的投资。10月份被转到了碧野华庭704房间。房间主任是汪永军，镇家是马开友，撑家是李小平和陈明华。镇家保管手机，防止人员逃跑，保管钥匙。撑家组织学习上课。灌输思想大部分都会购买，少部分不买要离开的，主任将带人将人关在房间里不让离开。

9.被害人周意的陈述，证明2020年7月份在交友软件上认识一个男子，9月7日被骗到株洲。张飞、廖华强将她带到碧野华庭一栋楼房704号房间。张飞将她的手机交给马开友，之后一直不能使用手机，有消息或者电话，马开友和李小平就在边上要按照他们的意思回复，直到10月25日被解救。所在房间的镇家是马开友，撑家是李小平，马开友负责管理手机等物品还有房间的钥匙，撑家李小平负责房间里的学习，分配她们做事。房间里有两道大门，有个门是锁死的，钥匙在马开友手里。

10.被害人骆永涛的陈述，证明2020年9月20日左右到株洲，带到碧野华庭一栋楼房704号。一个主任要他交钱加入他们的组织，不同意就将他按在地上要打，又要他打电话搞钱来交，威胁说不能乱说话。就这样被控制在房间直到被解救。主任负责，所有活动都要请示主任，镇家是马开友，负责管理房间钥匙和手机，下面是撑家，负责讲课。主任给他们的规矩是不能出门、不能玩手机，按时上课，如果跑了就锯掉手脚。一个多月时间他只在几个男的看管下出门一个小时。

原审法院根据上述事实和证据，对被告人毛江**、马涛适用《中华人民共和国刑法》《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》，《最高人民法院、最高人民检察院、XX部、司法部》经审判委员会讨论决定，

判决：一、被告人毛江**犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；合并决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元；

二、被告人马涛犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；合并决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元；

三、被告人汪永军犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；合并决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币四万元；

四、被告人谢相如犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；合并决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；

五、被告人祝永龙犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；合并决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万五千元；

六、被告人马开友犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；合并决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；

七、被告人马驰犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；合并决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；

八、被告人李小平犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；合并决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；

九、被告人罗雪梅犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；

十、被告人黄燕犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；

十一、共同追缴被告人毛江**、马涛、祝永龙、马开友价值22400元的财产，用于退赔被害人程立恒（被告人祝永龙在2800元范围内共同追缴）。共同追缴被告人毛江**、马涛、祝永龙价值2802.8元的财产，用于退赔被害人谢相如。共同追缴被告人毛江**、马涛、汪永军价值112112元的财产，用于退赔被害人徐万。

共同追缴被告人毛江**、马涛、汪永军、谢相如、黄燕价值2800元的财产，用于退赔被害人代琦芮。共同追缴被告人毛江**、马涛、汪永军、谢相如价值8408.4元的财产，用于退赔被害人杨良龙。共同追缴被告人毛江**、马涛、汪永军、马驰、谢相如、罗雪梅价值14005.6元的财产，用于退赔被害人喻乐洋。

共同追缴被告人毛江**、马涛、汪永军、马驰、谢相如、黄燕价值14014元的财产，用于退赔被害人高建。共同追缴被告人毛江**、马涛、汪永军、马开友、李小平、罗雪梅价值2800元的财产，用于退赔被害人张运。（裁判文书网）

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