扬州身边事：警惕“传销式”网络电信诈骗

转载文章：如今，一些老小区或拆迁安置小区出租户比率高，难免鱼龙混杂。几个月前，有群众向我市警方反映——有人搞非法传销，民警介入调查后，竟然牵出了一个庞大的网络电信诈骗团伙！

异常租户

西湖镇的一个拆迁安置小区，地处城乡结合部，居民构成比较复杂。一天，社区网格员入户走访时，发现了奇怪现象。

“

西湖镇蜀秀社区网格员 印媛媛：一户出租户经常会有一些年轻的男男女女的会这边聚集，也不知道他们具体干什么。

情况类似

附近群众也发现，不少陌生青年聚居在出租房内，怀疑有人搞传销。我市五里庙派出所陆续收到了类似的报警线索。

“

五里庙派出所民警 王旭：十名年轻男女跟邻居之间彼此没有什么沟通交流，都是外地人，且他们在出行的时候都是结队结伴出去。

就在民警加紧调查、判断是否涉嫌传销时，一份外地公安机关发来的案件协查通报，让我市警方迅速修正方向，这个团伙背后可能有大文章！原来，今年初，外地的王先生网恋结识一名女子，对方聊天温柔体贴，让他深陷情关。对于心上人，王先生出手大方。

“

王先生：大概是买东西、还花呗、看病等各种理由吧，大概一共是两万元钱。

尽管对方有异常表现，但王先生认为是女孩子的“矜持”，没有怀疑过。

“

王先生：视频语音是有过的，但是视频语音一般都是我给她打她从来不接，都是她给我回，这种当时只是暂时怀疑过，但是我觉得这个也没什么，就没有细想。

拒绝见面

两人交往一段时间后，王先生多次提出见面的要求，但“女友”总找各种理由拒绝。

“

王先生：说疫情期间被隔离或者什么家里有人看病推脱我，我就一直没有见到她真人，然后最后一次跟她联系的时候是给她打了一个电话，就是比方说给她吵了一架，质问她这样子，然后就再也没有联系到她。

这时王先生反应过来——自己遇到骗子了，并立刻报警。当地公安侦查确定，这是一起典型的婚恋交友电诈案，根据涉案账户等研判，犯罪嫌疑人很可能潜伏在扬州。

我市警方收到协查通报后，发现：这起外地电诈案的嫌疑人，就隐藏在我市追查的那伙疑似传销人员中！办案民警发现，这些外地口音的年轻人租住在我市两处不同的小区中，据此可推断，所租房屋是同一犯罪团伙的两处窝点。而且，这些人经常拉帮结伙一块行动，多次去过同一家KTV娱乐场所，预订的K歌房也是同一个人下的订单。

“

扬州市反通讯网络诈骗中心民警 蒋力亚：推测他（订房间的人）可能是个头目，然后就围绕这个人开始做工作，对他所有的关联人员、关系人进行分析，一共分析出来12名，包括他在内一共12名可疑的头目。

经过顺藤摸瓜，我市警方逐渐梳理出这个团伙的“全系家谱”，发现规模不小。

“

扬州市公安局刑警支队副支队长 何炎：掌握了33个窝点，大概每个窝点有10个人左右，第一批我们掌握了大概300多人。

抓捕行动

经严密部署，今年4月，我市组织750名警力，展开统一抓捕，破获了这个利用网络从事电信诈骗的犯罪团伙，起获大批证据。

打开突破口，我市警方乘胜追击，组织力量赶赴陕西等省，控制了更多该团伙的嫌疑人。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人五百多人，涉案金额达两百多万元！那么，这个庞大的电诈团伙是如何运作的呢？

“传销式”诈骗

“选择大于努力”、“相信自己一定能成功”，这些文字都源于该犯罪团伙成员的笔记。一篇篇“鸡汤文”猛一看励志，其实是犯罪团伙头目给成员洗脑编排的谎言。这些话术都源于传销教材。

“

犯罪嫌疑人 王某：我们有五个级别，业务员、主管、经理、总经理，跟他们说的就是做到经理就等于是成功了，出去之后就赚两天就赚到290万，就是这么给他们说的。

“

扬州市公安局刑警支队副支队长 何炎：他们应该说是以传销式的模式实施诈骗，就是把人骗过来吸收他们成为组织成员，然后再教他们的犯罪方法，首先就是分配微信、手机号码给他，让他们在网上进行交友诈骗。

集中培训

当“小喽喽”被洗脑、相信干这行有“钱途”后，团伙头目便开始传授骗术。他们还借鉴传销组织的反侦察经验，对成员的生活、出行设立所谓“规矩”，以防被人盯上，把培训场所设在KTV，就是为了避人耳目。

“

犯罪嫌疑人 王某：反正我们跟他们说的（订房间）不能超过200块钱，数目大了对方也可能不愿意给，可能对方也容易报警。

“

扬州市反通讯网络诈骗中心民警 陈逸霄：团伙的顶层人员会定期组织专业的老师去前往各大娱乐场所，或者直接前往他们的某个窝点地进行传授讲课，内容就包括比方说外出之后必须要两到三人，但是必须要早出晚归，尽量不要被小区其他人员发现。

审讯中，警方发现：该团伙诈骗到的钱财绝大部分进了头目的腰包，底层人员“吃糠咽菜”幻想一夜暴富，殊不知，都是为他人做嫁衣。

“

扬州市反通讯网络诈骗中心民警 陈逸霄：犯罪集团给他们的餐饮标准非常低，也就吃吃土豆、青菜，他们的工资普遍不高，可能连独立生活的这个需求都达不到。

民警提醒：

近年来，非法传销已成“过街老鼠”，不法分子却利用其发展模式“旧瓶装新酒”，从事诈骗等犯罪行为，市民不可不防。

骗术五花八门，

骗子的套路也在不断更新换代。

而无论诈骗套路千变万化，

咱们记住：无欲则刚！

面对诱惑，要hold得住。

对那些想捞偏门的人，

奉劝一句：早日回头是岸，

否则，不会有好下场！

来源：关注

转载地址：https://www.163.com/dy/article/GM0UG1020525QU0K.html