扬州身边事:警惕“传销式”网络电信诈骗
异常租户
西湖镇的一个拆迁安置小区,地处城乡结合部,居民构成比较复杂。一天,社区网格员入户走访时,发现了奇怪现象。
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西湖镇蜀秀社区网格员 印媛媛:一户出租户经常会有一些年轻的男男女女的会这边聚集,也不知道他们具体干什么。
情况类似
附近群众也发现,不少陌生青年聚居在出租房内,怀疑有人搞传销。我市五里庙派出所陆续收到了类似的报警线索。
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五里庙派出所民警 王旭:十名年轻男女跟邻居之间彼此没有什么沟通交流,都是外地人,且他们在出行的时候都是结队结伴出去。
就在民警加紧调查、判断是否涉嫌传销时,一份外地公安机关发来的案件协查通报,让我市警方迅速修正方向,这个团伙背后可能有大文章!原来,今年初,外地的王先生网恋结识一名女子,对方聊天温柔体贴,让他深陷情关。对于心上人,王先生出手大方。
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王先生:大概是买东西、还花呗、看病等各种理由吧,大概一共是两万元钱。
尽管对方有异常表现,但王先生认为是女孩子的“矜持”,没有怀疑过。
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王先生:视频语音是有过的,但是视频语音一般都是我给她打她从来不接,都是她给我回,这种当时只是暂时怀疑过,但是我觉得这个也没什么,就没有细想。
拒绝见面
两人交往一段时间后,王先生多次提出见面的要求,但“女友”总找各种理由拒绝。
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王先生:说疫情期间被隔离或者什么家里有人看病推脱我,我就一直没有见到她真人,然后最后一次跟她联系的时候是给她打了一个电话,就是比方说给她吵了一架,质问她这样子,然后就再也没有联系到她。
这时王先生反应过来——自己遇到骗子了,并立刻报警。当地公安侦查确定,这是一起典型的婚恋交友电诈案,根据涉案账户等研判,犯罪嫌疑人很可能潜伏在扬州。
我市警方收到协查通报后,发现:这起外地电诈案的嫌疑人,就隐藏在我市追查的那伙疑似传销人员中!办案民警发现,这些外地口音的年轻人租住在我市两处不同的小区中,据此可推断,所租房屋是同一犯罪团伙的两处窝点。而且,这些人经常拉帮结伙一块行动,多次去过同一家KTV娱乐场所,预订的K歌房也是同一个人下的订单。
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扬州市反通讯网络诈骗中心民警 蒋力亚:推测他(订房间的人)可能是个头目,然后就围绕这个人开始做工作,对他所有的关联人员、关系人进行分析,一共分析出来12名,包括他在内一共12名可疑的头目。
经过顺藤摸瓜,我市警方逐渐梳理出这个团伙的“全系家谱”,发现规模不小。
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扬州市公安局刑警支队副支队长 何炎:掌握了33个窝点,大概每个窝点有10个人左右,第一批我们掌握了大概300多人。
抓捕行动
经严密部署,今年4月,我市组织750名警力,展开统一抓捕,破获了这个利用网络从事电信诈骗的犯罪团伙,起获大批证据。
打开突破口,我市警方乘胜追击,组织力量赶赴陕西等省,控制了更多该团伙的嫌疑人。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人五百多人,涉案金额达两百多万元!那么,这个庞大的电诈团伙是如何运作的呢?
“传销式”诈骗
“选择大于努力”、“相信自己一定能成功”,这些文字都源于该犯罪团伙成员的笔记。一篇篇“鸡汤文”猛一看励志,其实是犯罪团伙头目给成员洗脑编排的谎言。这些话术都源于传销教材。
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犯罪嫌疑人 王某:我们有五个级别,业务员、主管、经理、总经理,跟他们说的就是做到经理就等于是成功了,出去之后就赚两天就赚到290万,就是这么给他们说的。
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扬州市公安局刑警支队副支队长 何炎:他们应该说是以传销式的模式实施诈骗,就是把人骗过来吸收他们成为组织成员,然后再教他们的犯罪方法,首先就是分配微信、手机号码给他,让他们在网上进行交友诈骗。
集中培训
当“小喽喽”被洗脑、相信干这行有“钱途”后,团伙头目便开始传授骗术。他们还借鉴传销组织的反侦察经验,对成员的生活、出行设立所谓“规矩”,以防被人盯上,把培训场所设在KTV,就是为了避人耳目。
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犯罪嫌疑人 王某:反正我们跟他们说的(订房间)不能超过200块钱,数目大了对方也可能不愿意给,可能对方也容易报警。
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扬州市反通讯网络诈骗中心民警 陈逸霄:团伙的顶层人员会定期组织专业的老师去前往各大娱乐场所,或者直接前往他们的某个窝点地进行传授讲课,内容就包括比方说外出之后必须要两到三人,但是必须要早出晚归,尽量不要被小区其他人员发现。
审讯中,警方发现:该团伙诈骗到的钱财绝大部分进了头目的腰包,底层人员“吃糠咽菜”幻想一夜暴富,殊不知,都是为他人做嫁衣。
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扬州市反通讯网络诈骗中心民警 陈逸霄:犯罪集团给他们的餐饮标准非常低,也就吃吃土豆、青菜,他们的工资普遍不高,可能连独立生活的这个需求都达不到。
民警提醒:
近年来,非法传销已成“过街老鼠”,不法分子却利用其发展模式“旧瓶装新酒”,从事诈骗等犯罪行为,市民不可不防。
骗术五花八门,
骗子的套路也在不断更新换代。
而无论诈骗套路千变万化,
咱们记住:无欲则刚!
面对诱惑,要hold得住。
对那些想捞偏门的人,
奉劝一句:早日回头是岸,
否则,不会有好下场!
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