南山分局对外发布关于“滚雪球”平台案件的情况通报
2021年9月28日,深圳市公安局南山分局对外发布了关于“滚雪球”平台案件的情况通报。具体如下:
为保护投资人合法权益,惩治犯罪,2021年1月10日,深圳市公安局南山分局依法对深圳前海滚雪球财富管理有限公司(“滚雪球”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
现将案件情况通报如下:
一、近期,警方将6名犯罪嫌疑人提请检察机关批准逮捕。
深圳市南山区人民检察院依法对其中3名犯罪嫌疑人批准逮捕;对另外3名已在拘留期间认罪认罚、积极退赃1646万元人民币到专案账户的犯罪嫌疑人,深圳市南山区人民检察院以无社会危险性为由不予批捕,警方依法对其取保候审。
二、警方已对相关涉案账号予以冻结。
截至目前,滚雪球专案待收款专户回款4884.7万元人民币。专户回款在诉讼终结后依法返还。
三、警方郑重敦促平台各借款人及借款企业依法履行还款义务,将相关款项归还至专案待收款专户(账户名:滚雪球专案待收款专户,账号:4000020338000039032,开户行:深圳工商银行南山支行,并注明“还款方某人或某公司及资金用途”)。
同时,警方再次告诫“滚雪球”平台涉案工作人员(含离职人员),应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至待收款专户,并主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。
警方将依法加大案件侦办力度,全力追赃挽损,最大限度保护人民群众合法权益。请广大投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展情况。
深圳市公安局南山分局
2021年9月28日
附原文通报:
据第三方资料显示,“滚雪球”是由深圳前海滚雪球财富管理有限公司独立经营的网贷平台,于2014年1月份上线,截止2019年7月宣告清盘,已经稳健运营五年之久。
平台累计出借金额44.39亿元,累计出借用户15.16万人。
霄云老师热线:18600831054(8:00-21:00咨询)
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