南山分局对外发布关于“滚雪球”平台案件的情况通报

2021年9月28日，深圳市公安局南山分局对外发布了关于“滚雪球”平台案件的情况通报。具体如下：

为保护投资人合法权益，惩治犯罪，2021年1月10日，深圳市公安局南山分局依法对深圳前海滚雪球财富管理有限公司(“滚雪球”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

现将案件情况通报如下:

一、近期，警方将6名犯罪嫌疑人提请检察机关批准逮捕。

深圳市南山区人民检察院依法对其中3名犯罪嫌疑人批准逮捕;对另外3名已在拘留期间认罪认罚、积极退赃1646万元人民币到专案账户的犯罪嫌疑人，深圳市南山区人民检察院以无社会危险性为由不予批捕，警方依法对其取保候审。

二、警方已对相关涉案账号予以冻结。

截至目前，滚雪球专案待收款专户回款4884.7万元人民币。专户回款在诉讼终结后依法返还。

三、警方郑重敦促平台各借款人及借款企业依法履行还款义务，将相关款项归还至专案待收款专户(账户名:滚雪球专案待收款专户，账号:4000020338000039032，开户行:深圳工商银行南山支行，并注明“还款方某人或某公司及资金用途”)。

同时，警方再次告诫“滚雪球”平台涉案工作人员(含离职人员)，应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至待收款专户，并主动到案说明情况，争取从轻、从宽处理。

警方将依法加大案件侦办力度，全力追赃挽损，最大限度保护人民群众合法权益。请广大投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展情况。

深圳市公安局南山分局

2021年9月28日

附原文通报：

据第三方资料显示，“滚雪球”是由深圳前海滚雪球财富管理有限公司独立经营的网贷平台，于2014年1月份上线，截止2019年7月宣告清盘，已经稳健运营五年之久。

平台累计出借金额44.39亿元，累计出借用户15.16万人。

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