宁德市破获SW互联网虚拟币传销案，3人被批捕

日入斗金不是梦”“消费多少返多少”……近来，传销形式不断花样翻新。

福建省宁德市东侨经济技术开发区市场监管局日前联合宁德市公安局东侨分局，查处SW互联网传销案，3人被批捕。宁德市1家酒店为该传销组织提供活动场所，被市场监管部门责令停止违法行为，没收违法所得1200元，并处罚款5万元。

酒店提供场所成传销“帮凶”

今年5月8日，有群众举报，宁德一酒店内有人在搞传销。宁德市东侨经济技术开发区市场监管局执法人员立即对该酒店开展现场检查，发现在该酒店四楼会议室，38人正聚精会神听SW(超级世界)理财平台“暴富讲座”。

经查，彭某尧、李某娣、张某辉组织开展“讲座”活动，内容涉及假借虚拟货币名义发展下线等，涉嫌传销。

执法人员提醒，不论当事人是否知情，只要为传销活动提供便利条件，均会受到处罚。酒店负责人要做好事前审核、事中监督、事后配合三项工作。尤其是对以新经济、新业态、云技术、互联网+等新名词为活动主题的，或借“一带一路”、民间慈善等官方名义开展活动的，要核实活动内容，在活动过程中如发现异常，及时向市场监管部门或公安机关举报。

虚拟币“暴富”原是黄粱一梦

近年来，以比特币为代表的数字货币兴起，虽然央行已经明令禁止比特币在国内交易，并禁止虚拟货币与人民币双向兑换等行为，但仍有大量国产山寨虚拟货币在互联网上发行。其中，许多传销组织披上虚拟货币“外衣”搞传销。

经查，该案中的SW(超级世界)是一个理财平台，平台的服务器位于中国香港。平台以投资电子股票、虚拟货币如SW(股票的数量)、SP(可以提现的现金币兑换成现金)、WP(注册币用于注册股票)、SWP(购买股票的代金币)等为名义，采用“拉人头”方式发展会员。

要购买SW(超级世界)理财平台内的产品，需先注册火币网的会员，并向推荐引导人充值一定的数额后，再由推荐引导人分发账户才能购买SW(超级世界)产品。SW(超级世界)理财平台分为普通、蓝钻、达人、金钻会员几个等级，其中普通会员的充值金额分成3个层级：2100元人民币(300美金)的是一钻、3500元人民币(500美金)的是二钻、7000元人民币(1000美金)的是三钻。

从SW(超级世界)理财平台购买的产品可分为静态收益及动态收益两种方式。静态收益为电子股票拆分收益，动态收益有直推奖、对碰奖、见点奖、领导奖等。其中直推奖是指每发展一名新用户能获得新用户充值金额的10%;对碰奖是指每个账户埋单时产生对碰奖，取最小充值金额的8%作为推荐人的奖励;见点奖是指购买单子数量来收取，每单收取1%金额，上限7单。

当受害人被以交纳入门费、发展下线、团体计酬等方式“下套”时，等待的不是一夜暴富，而是倾家荡产。

执法人员介绍，《禁止传销条例》针对传销活动中的不同人员设定相应的法律责任。组织策划传销的，由市场监管部门没收非法财物和违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任;参加传销的，由市场监管部门责令停止违法行为，处以2000元以下的罚款;介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由市场监管部门责令停止违法行为，没收非法财物和违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。该案中，彭某尧、李某娣、张某辉3人因组织领导传销活动，被公安机关批捕。其余11人因参加传销活动，被市场监管部门分别依法处以1500元罚款。

执法人员提醒，无论传销方式如何变化，万变不离其宗，始终具有三点核心内容，消费者在就业、投资时要仔细甄别：交纳会费或者通过购买产品变相交纳会费入会，据此计提报酬并获得发展下线的资格;发展下线，并按照相应的顺序建立不同的层级;上线可以以下线的销售业绩为依据计提报酬，也可以按照发展下线的人数来计提报酬和返利。

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