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传销案例:“云数贸”传销骨干诈骗38人,获刑6年6个月

发表时间:2021-08-13文章来源:反传防骗快讯总浏览数:
2020年9月,黑龙江省齐齐哈尔市公安局建华分局破获“云数贸”民族资产解冻类诈骗案,并刑事拘留多名犯罪嫌疑人。反传防骗快讯近日了解到,富裕县人民检察院对该案

2020年9月,黑龙江省齐齐哈尔市公安局建华分局破获“云数贸”民族资产解冻类诈骗案,并刑事拘留多名犯罪嫌疑人。反传防骗快讯近日了解到,富裕县人民检察院对该案提起了公诉。

传销案例:“云数贸”传销骨干诈骗38人,获刑6年6个月

经依法审查查明:2016年开始,被告人曹某梅参与民族资产解冻类“云数贸”等项目,一直没有成功兑现过,仍积极发展下线会员帮助宣传推广销售此类项目。

 

2020年1月份,被告人曹某梅在明知民族资产解冻类“云数贸”等项目系虚假项目的情况下,仍利用微信积极发展下线会员,帮助宣传推广销售此类项目,至案发时,通过其发展的38名下线人员共骗取人民币6726172元,曹某梅又将骗取的6427653元转给其上线郭某某、崔某某,曹某梅最终获得298519元。

 

2019年开始,被告人李某丽参与民族资产解冻类“云数贸”等项目,一直没有成功兑现过,仍积极发展下线会员帮助宣传推广销售此类项目。

 

2020年1月份,被告人李某丽通过微信与曹某梅认识,并成为曹某梅的下线,李某丽在明知民族资产解冻类“云数贸”等项目系虚假项目的情况下,仍利用微信积极发展下线会员,帮助宣传推广销售此类项目,

 

至案发时,被告人李某丽通过其发展的91名下线人员共骗取人民币5624785.01元,李某丽又将骗取的5090506.17元转给其上线曹某梅、李某某、蔡某某、霍某某等32人,李某丽最终获得534278.84元。

 

富裕县人民检察院认为,被告人曹某梅、李某丽在参与民族资产解冻类项目六个月以上,从未成功兑现的情况下,明知该类项目系虚假项目,以非法占有为目的,仍继续发展、管理会员,积极帮助宣传推广销售该虚假项目,将骗取的大量款项转给上线,从中谋取非法利益,数额特别巨大,二人行为均触犯了刑法的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

 

被告人曹某梅、李某丽在整个民族资产解冻类“云数贸”骗局中,系上下线关系,均参与了民族资产解冻类诈骗项目,系共犯;在整个民族资产解冻类“云数贸”骗局中,二人积极帮助宣传推广销售该虚假项目,并将骗取的绝大部分赃款转移给上线人员,在整个民族资产解冻类“云数贸”骗局中起辅助作用,均系从犯。

 

在侦查、审查起诉阶段,曹某梅、李某丽均自愿认罪认罚,根据法律的规定,可以从宽处理。鉴于曹某梅、李某丽诈骗数额特别巨大,具有从犯、认罪认罚、坦白等情节,故建议判处曹某梅有期徒刑六年六个月,并处罚金;建议判处李某丽有期徒刑六年,并处罚金。[声明:此文来源于反传防骗快讯。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

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