案例：三人以众筹超市上市为名开展传销活动 被公诉

6月22日，我们获悉，温岭市人民检察院依法对被告人齐某某、刘某某、曾某某涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。

经依法审查查明：2016年下半年，曹某某(已判刑)经付某某(已判刑)介绍认识徐某甲(已判刑)，经徐某甲、曹某某商量决定，由徐某甲组建团队运作集资。徐某乙组建的团队包括成员被告人齐某某、刘某某和赵某某(已判刑)、安某某(已判刑)、徐某丙(另案处理)等人，徐某甲统领团队，被告人齐某某和赵某某负责宣传，安某某负责财务，曹某某指派付某某配合徐某甲团队工作，被告人刘某某和徐某丙负责开发市场发展会员。

该团队通过组织推广会、设置网络平台等方式进行公开宣传，宣称优加电子商务有限公司（以下简称优加公司）系御藏阁控股集团有限公司（以下简称御藏阁控股集团）旗下公司，夸大御藏阁控股集团、优加公司及同案犯曹某某的经济实力，虚构集资开设进口超市并上市，会员可成为上市公司股东的事实。

宣传投资某理财按照投资金额人民币1000元至50000元不等可成为一星至六星会员，获取虚拟“U+积分”，积分通过拆分可获得投资金额7倍至10倍的静态收益，同时会员继续发展下线会员可获得直推奖(下线会员投资金额5%-10%)、对碰奖(下线会员投资金额7%-10%)、点位奖(下线会员投资金额0.5%)等动态收益，发展会员越多，动态收益越高，积分可在超市购物等，吸收浙江、山东、辽宁等地会员投资共计人民币6000余万元，组成会员层级3级以上会员人数120人以上，集资款中人民币2800余万元被用于会员提现、传销返利及返还会员投资款，其余钱款被转账至团队成员个人账户、取现以及用于开推广会等，最终致使集资款共计人民币3200余万元无法返还。其中被告人曾某某系温岭地区较上层会员，其为传销组织直接或发展的下线会员有6层级84人以上。

2019年10月28日、8月29日、11月4日，被告人齐某某、刘某某、曾某某先后主动到温岭市公安局投案，并如实供述其主要涉案事实。被告人齐某某归案后，劝说同案犯主动投案。

检察院认为，被告人齐某某、刘某某、曾某某与人结伙，以众筹超市上市为名，以高额回报为诱饵，要求参与者交纳一定费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，大量发展会员，以直接或者间接发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取他人财物，扰乱社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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