“金荣慈善基金会”骗局吹80元能分到55万元,被泉州检察院提起公诉
利箭据12309中国检察网披露:
2020年4月至5月间,陈某某(另案处理)在他人指使下虚构“金荣慈善基金会”民族资产解冻类诈骗项目,虚假宣传缴纳人民币80元加入“金荣慈善基金会”即可享受国务院津贴补助55万元,通过微信层层发展会员,骗取钱财。
被告人梅某某、杨某某、李某某、梁某某、吴某某明知陈某某在实施上述诈骗犯罪,被告人梅某某、杨某某、李某某仍分别充当“金荣慈善基金会”七区、三区、六区的区长,领取工资,负责组建微信群及发展下线;被告人梁某某、吴某某在被告人梅某某担任区长的七区内分别负责组建微信群,并担任微信群群主,负责管理微信群及发展下线。其间,被告人梅某某发展会员1019人,诈骗金额81520元,被告人杨某某发展会员348人,诈骗金额27840元,被告人李某某发展会员305人,诈骗金额24400元,被告人梁某某发展会员93人,诈骗金额7440元,被告人吴某某发展会员91人,诈骗金额7280元。
案发后,被告人杨某某于2020年5月28日被公安机关抓获,被告人李某某得知公安机关到家中传唤后,于2020年5月28日自行到公安机关投案,被告人梅某某于2020年5月29日被公安机关抓获,被告人梁某某、吴某某于2020年6月2日被公安机关抓获。
泉州市鲤城区人民检察院认为,被告人梅某某、杨某某、李某某、梁某某、吴某某以非法占有为目的,伙同他人虚构事实、隐瞒真相,共同骗取他人财物,数额较大,应当以诈骗罪分别追究其刑事责任。
检察院依法提起公诉。
据闽南网报道案件侦破经过:
2020年5月,鲤城公安分局在侦查中发现线索,一个名叫“金荣慈善基金会”的组织通过在网络微信群虚假宣传国务院发放补贴等名义,吸引全国各地大量人员入会,并以入会名额有限等方式骗取会员费。陈某绒(会长)、黄某凤(副会长)、徐某贵(副会长)、郑某(财务)、史某韵(财务)、丁某琴(财务)、杨某梅(办公室主任)等人于2020年4月组织发起“金荣慈善基金会”(爱心扶贫、发放扶贫基金补贴)诈骗项目,打着扶贫的旗号,允诺几个月内可以领取国务院发放的55万基金补贴和享受国家公务员待遇,和五险一金和生活补贴等方式,对会员进行洗脑,稳定会员,利用微信群发动骨干代理人杨某华、梅某方、温某林、李某蓉、伊某祥、刘某明、郑某停、黄某兰、秦某平、孙某新、夏某杰、梁某明、吴某旺等人,以发展会员数及缴纳金额为依据领取回报,引诱会员积极主动缴纳钱财到陈某绒指定的账户中。
经初步调查,“金荣慈善基金会”诈骗案幕后操纵者、骨干代理人达20余人,涉及会员5000多人,遍布湖南、河北、浙江、辽宁、江苏、福建、四川、陕西、重庆、上海等多个省份,仅2020年4月份至5月涉案金额就达40万元人民币。其中,泉州地区的受害人达十几名。
该系列案件系打着扶贫旗号,以爱心扶贫,发放扶贫基金补贴为幌子实施的民族资产解冻类诈骗案件,被骗人数众多,严重危及群众的生产生活、财产安全,社会影响恶劣。对此,鲤城公安分局领导高度重视,副区长、公安分局局长白建胜组织指挥案件侦查工作,并抽调了刑侦、网安、法制、经侦及派出所精干警力成立专案组进行专案攻坚。集中追捕行动前,杨振刚政委组织召开战前动员部署会,对专案工作再动员再部署。
5月27日,经前期的缜密侦查,专案组兵分多路赶赴江西、重庆、湖南、河北、山西等地开展集中收网行动。5月28日,专案组民警在江西省南昌市抓获犯罪嫌疑人杨某华,在重庆市渝北区抓获犯罪嫌疑人李某蓉,在湖南省湘潭市抓获犯罪嫌疑人梅某方,5月29日,在湖南省邵阳市抓获犯罪嫌疑人温某林。6月2日,在河北省廊坊市抓获犯罪嫌疑人夏某杰,在山西省运城市抓获犯罪嫌疑人梁某明,在湖南省醴陵市抓获犯罪嫌疑人吴某旺。
归案后,7名犯罪嫌疑人对他们虚构国务院扶贫办下属的“金荣慈善基金会”,以交纳80元会员费即可入会成为会员,并可以领取55万国务院下发的基金补贴和国家公务员待遇,享受五险一金和生活补贴为由,骗取大量群众加入该基金会,非法牟利40余万元的犯罪事实供认不讳。
法网恢恢疏而不漏,早知今日何必当初!
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