跨省摧毁特大诈骗团伙

今年6月15日，无为市公安局接到居民喻女士报警称：一个名叫陶某凤的人让她投资“中国梦3360项目”，并承诺有“高回报”。喻女士信以为真，将3360元（其中的100元为迁网费）投资款转入郭某平账户。后喻女士发觉不对劲遂报警。

警方通过核查该项目，发现正是公安部5月份公布的第二批“民族资产解冻”类诈骗虚假项目和组织之一。经初步研判，锁定该犯罪团伙主体藏匿于黑龙江省牡丹江市等地，以“振兴东北老工业基地‘3260’精准扶贫”为诱饵，骗取会员缴纳3260元会费，分层级提成牟利。该犯罪团伙成员人数众多，分为多个层级，隐蔽性极强，受害群众遍及全国各地，诈骗数额特别巨大。

芜湖警方抽调精干警力成立“6·15”专案组展开工作，并派出专案小分队赶往黑龙江省哈尔滨、牡丹江市开展前期侦查和协作事项，周密制定集中收网行动方案。8月4日，芜湖警方组织80余名警力，赶赴哈尔滨市和牡丹江市海林市、林口县；8月6日凌晨，安徽、黑龙江两省近200名精干警力统一收网，共抓获74名违法犯罪嫌疑人。在多个现场，警方查扣大量的账目、培训材料、项目资料等，并依法收缴银行卡160余张、手机40部，缴获现金70余万元，冻结涉案资金300余万元。

办案民警介绍，“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时，在大陆和海外遗留保存了巨大财富，国家现委托一些民间组织或企业对这些“民族资产”进行解冻，通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等方式实施诈骗。同时，不法分子围绕“民族资产解冻”这一噱头，虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目，许诺“民族资产”解冻后，将给予投资赞助者巨额回报，从而不断骗取钱财。

目前，该案22名主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

（请扫码咨询反传销网的霄云老师微信号码）
霄云老师热线：18600831054（8:00-21:00咨询）