山西临汾市尧都区公安局成功打掉一个网络传销团伙

黄河新闻网临汾讯 5月28日，临汾市尧都区公安局依托公安大数据“抄底”战法，严密线索追踪，深入摸排调查，集中收网抓捕，成功打掉一个网络传销团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，冻结资金71万余元。

警方调查团伙组织架构

今年4月9日，尧都区公安局接到群众报案称，2019年10月，他通过朋友介绍加入一个名为“众鑫全球购”的投资平台，滚动投资9万元，在收回5.5万元后，因发展不到下线，投入的钱被冻结，导致资金无法收回。

接报后，尧都区公安局立即成立专案组，依托大数据应用平台迅速展开调查，调取海量数据，分析数据模型，梳理该投资平台的资金流向、人员构成、地域分布、信息运行规律，研判发现该平台涉嫌网络传销，于2019年3月底开始运作，以临汾为中心辐射全国多个省份，参与人员达3100余人，人员发展成层级扇形结构。通过进一步梳理，警方排查出多名涉案人员，其中层级最高达到10级，人员的排单数量均达到数千万次，平台运营滚动资金达3.45亿元。

疫情冲击下“改头换面”

为了规避打击，该犯罪团伙将后台服务器设在境外，给专案侦查的数据获取上造成了困难。为全面彻底打掉该犯罪团伙，专案组坚持合成作战，创新工作思路，落实“打、防、控”责任，严密盯控涉案重点人员的活动轨迹和平台动向。

进一步跟踪侦查发现，由于今年初疫情的冲击，平台收益情况一度停滞，团伙头目为防止平台“崩盘”，进一步吸纳资金入盘，今年4月、5月，他们又以“数据搬迁”的方式，先后搭建名为“善缘谷”“善之泉”的两个网络传销平台，进一步吸纳会员投资。

为找到案件突破口，专案组联系相关部门对平台的资金流向进行深度研判，查找沉淀账户、锁定沉淀资金，同时对涉案人员进行落地核查，掌握其基本信息、活动区域、组织结构及任务分工，决定借有利时机收网。

辗转五省收网抓捕

为彻底打掉这个危害社会的网络传销“毒瘤”，专案组实时掌控该平台动态，发现疫情过后有重启迹象，逐渐有资金入盘，处于活跃期。鉴于网络犯罪特别是电诈、传销案件犯罪网络“动态化”的特点，专案民警梳理多起网络传销案，进行串并分析，比对核查涉案人员，延伸打击“覆盖面”，在严密防控的情况下“打网断血”，扩大战果。

今年5月中旬，在市、区两级公安机关的指挥下，专案组分头行动，赴陕西、江苏、山东、河北、山西五省相关市、县展开集中收网，经过近10天的艰苦工作，于5月28日，成功抓获10名主要犯罪嫌疑人，冻结该网络平台账户资金71万余元，查获电脑10台，POS机10部，提取电子物证和银行卡80余张，查封一处房产（价值119万余元）。

犯罪团伙被一网打尽，是尧都区公安局坚持防范为先，前移阵地，打防控并重打击网络犯罪、防范金融风险的一个成功案例。

起底网络传销骗局

根据我国相关法律规定，只要具备缴纳入门费、发展下线并组成层级、按照发展人员的数量计酬这三个特征就可以认定为传销。

对于传销，相信每个人都印象深刻，简单理解传销，就是以拉人头模式，前面进入的人赚后面人的钱。尧都区公安局打掉的这个“众鑫全球购”的投资平台是一个典型的庞氏骗局延续而来的网络传销平台。

该平台人为设置门槛，以每单3000元、5000元、10000元三级自动排单，平台打款周期为5天，以每日1%，10天为一周期进行收益。首次排单应连续投入三单，并采取压单制，在10天的结算周期内需两笔订单维持，第11日开始完成第三单打款后方可提现第一单本息。

此后，会员转为动态会员，可以享受3个月的动态收益。

为保障入场资金源源不断，平台采取动态会员转静态会员的方法激励会员发展下线。每推荐一名会员，可延长动态期限1个月，推荐两名会员可延长动态期限6个月，超过三人转为永久动态会员；

如果会员在动态期限内未能发展够会员数，该会员便转为静态会员，只能收取单笔排单收益的60%，其余的40%则转为会员积分仅限用于激活新会员。除上述之外，下线会员在完成打款后，上线可获取订单金额4.5%的奖金，平台内提现要求为300-10000元，超出部分仍然存在于会员账户内。

该平台没有任何担保和承诺，自担风险。他们设置理财背包：1、诚信奖：系统打款日当天匹配（以5000元排单为例）预付金1000元，自打款日起第五日匹配尾款4000元，两次订单均在上午10点前完成可额外奖励100点诚信分，诚信分可取现。2、排单币：会员排单成功后，平台会以每1000元消耗一个排单币的计算方式，标注会员应赎回的排单币数（以负数形式标注），会员取现之前，必须先购买排单币使得标注成为0或正数，同时每个排单币以10元作价，会员购买后，方可提现一次。3、贡献分：疫情过后，该平台将压单上涨到3单才可提现一单，会员实际排单为4单，加大入场资金量。4、注册积分：上线发展一名会员向平台提供100分，才可激活会员。

根据2010年12月，最高人民法院出台的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，对非法集资犯罪活动给出了具体的认定标准：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

该投资平台实际就是个“空壳”，没有经有关部门依法批准进行集资，他们通过网络公开的手段、承诺回报、面向不特定的对象，达到了非法集资构成的要件，涉嫌非法集资。

民警提示：天上不会掉馅饼！好事永远轮不上你！要坚决不参与互联网传销诈骗项目，否则维权讨债的就是你！一旦涉嫌犯罪身陷囹圄，耽误子女前程的罪人就是你！（田哲斌）

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