反传中心网

手机访问

|

加入收藏

|

联系我们

|

法律法规| 反传图片| 网络传销| 安徽省| 广西区| 湖南省| 湖北省| 贵州省| 东北三省| 陕西省| 山东省| 河南省|
反传销网
关键词

“只要投资1万元,63天就可以回收本利2万多元?

发表时间:2020-02-29文章来源:新京报总浏览数:
“只要投资1万元,63天就可以回收本利2万多元,资金都是用在替准上市公司股权配资上的,投资金额越高返利就会越多。”

  2月28日,新京报记者从广西岑溪市公安局了解到,警方赶赴北京、山西、河北、重庆等地侦办案件,1月以来将涉及中金银海传销的26名犯罪嫌疑人控制。案件涉案资金超亿元,共有13名犯罪嫌疑人被检方以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,其余13名犯罪嫌疑人被取保候审,案件仍在进一步侦办中。

  广西岑溪市的杨墨(化名)在2019年通过亲戚介绍了解到中金银海(北京)资产管理有限公司(下简称“中金银海”)的“投资”项目,本以为可以借此发财,不成想投资数万元仍血本无归,陷入一个拉人头的传销骗局。

  多地人员被传销公司高额获利承诺洗脑

  杨墨告诉新京报记者,他是2019年下半年接触到中金银海传销组织的。起初,他被一名亲戚口中的高利润项目蛊惑,忍不住参与进去,经过亲戚的推荐,他被拉入一个微信群。

  杨墨说,入群后就开始有人和他介绍中金银海的业务。“他们说中金银海是给准上市公司做股权配资业务等经营活动,我们将钱投资进去就算是入股上市公司成为投资人。”

  参与这个所谓的投资项目,发展人员的数量及投资额越多,返利越高,参与者必须“推荐人”拉入微信群,1万元为投资的最低门槛,投资1万元,仅63天便能收回本利2万多元。“他们每天都会在群里说,投资金额越高返利就会越多,还会将每天的返利消息通过微信群公开发布,这看似便捷透明的投资方式,确实让人心动。”

  在被反复说教洗脑后,杨墨认为这是一个稳赚不赔的买卖,便一口气投资数万元进去。然而,投资后还没到一个月,便有一位公司负责人突然宣称公司的账户被银行冻结,利息要过几天再统一发放。

  到约定日期后又一拖再拖,与之前的投资承诺反差极大。杨墨察觉出了不对头,冷静下来回想起自己“入局”的每一步及“公司”的运营模式,才认为自己很有可能陷入了一个以高额返利为诱饵的传销组织。

  涉事传销公司经营异常无股权配资业务

  新京报记者在微博及网络论坛检索发现,与杨墨有类似遭遇的人并不在少数,中金银海打出的“合法资质”“持牌上市”等宣传字眼,让很多人未经多想就轻易信任。甚至还有人通过互联网介绍中金银海传销业务,并坚信自己一定可以发大财。

  此外新京报记者注意到,还有网友在明知是传销骗局的情况下,声援中金银海,在渴望一夜暴富的心理驱动下无法抽身。

  杨墨现在回看这一切说,这种靠拉人头的方式获取钱财确实有个别人可以从中非法获利,但大部分都是金字塔最底层的参与者,他们投入其中的金钱会被组织者层层抽走,一旦组织出现了发展下线停滞的情况,资金链就会断裂,这个窟窿会越来越大,崩盘则是注定的结局。

  国家企业信用信息公示系统显示,该公司法定代表人为林某强,公司注册资本1亿元,实缴资本只有10万元。该公司主要经营范围有投资管理、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、经济贸易咨询、项目投资、会议服务等,并不包含给准上市公司做股权配资的经营内容。

  办案民警也称,中金银海就是传销公司,没有开展为准上市公司股权配资的业务。

  此外,该公司曾两次被市场监督管理局列入经营异常名录,最近一次是2019年12月13日,北京市市场监管部门和公安部门根据举报联合执法,对该公司营业执照上的注册地址(北京市中关村大街某房屋)进行查处,当执法人员赶到公司注册地址时,发现为虚假注册地址。

  26名犯罪嫌疑人被控制其中13人被批捕

  2月28日,新京报记者从广西岑溪市公安局了解到,2019年12月上旬,警方接到举报,称中金银海在谷某飞、林某强等人的组织领导下,通过网络开展传销活动,涉案金额巨大。

  警方调查发现,中金银海以给准上市公司配资的运作模式,实质上就是在从事传销活动,属于典型的庞氏骗局,而且该传销组织涉及人员多、地域广,是一个组织严密、分工明确的传销组织,涉案资金超亿元。

  今年1月1日开始,岑溪警方在多地警方的协助下,在广西、北京、山西、黑龙江、河北、重庆等地先后控制住26名嫌疑人,并端掉中金银海传销组织隐藏在北京大兴区某工业园内的窝点。

  据中金银海法定代表人、董事长林某强交代,自己是广东阳江人,仅有初中文化,之前曾是超市的普通员工,失业后的他一度在社会上闲混。一次偶然的机会,结识了一名叫李某的男子。他在李某等人的“导演”下,从一个无业游民变身为一家注册资金超1亿元的资产管理有限公司法人、董事长。

  林某强供述称,他这个董事长的日子过得并不舒坦,平日里虽然坐在装修奢华的董事长办公室内,但公司日常的所有运转他都无法参与,他很清楚自己不过只是一个摆设。在公司需要发展会员或者给会员授课时,他才有机会出来配合作秀,“自己虽无实权,但也了解公司的运营模式是存在大问题的,公司对外宣传说是从事给准上市公司做股权配资等业务,但我从未见到公司有真正的经营项目。”

  在林某强看来,公司的运营模式就是依靠拉人头发展会员来吸金,工作人员承诺短期内获取高额返利,不断吸引更多投资者加入其中。“公司墙上悬挂的所有金融类证书都是假的,只是为了给前来公司的人员营造出合法正规的企业印象,以此获取投资者的信任,现在我特别后悔。”

  目前,被公安机关控制的26名嫌疑人,有13名嫌疑人被检方以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,其余13名嫌疑人被取保候审,案件仍在进一步侦办中。

  责任编辑:祝加贝

微信咨询
(请扫码咨询反传销网的霄云老师微信号码)
霄云老师热线:18600831054(8:00-21:00咨询)
免责声明:以上部分文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如侵权,请及时联系Email:fcx365cn@163.com,我们将迅速处理。如您想转载本站文章,请注明出处。
相关内容检索: 北京中金银海
什么是传销,曝光传销
已有0人评论 我有话说相关内容阅读
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明反传销中心网同意其观点或证实其描述。
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非反传销网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于分享传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行,网站电子邮箱:fcx365cn@163.com。
今日推荐

“如果你真的爱我,那就一起做行业上平台!”传销女孩子常说的话

传销是一种非法行为,因为参与的人多了往往会给社会带来严...

传销解救:小心传销分子利用网络交友骗人入伙

右江区市场监管局联合百色市公安局右江分局开展打击传销专...

家庭成员被传销骗走怎么办?如何拯救被传销洗脑的人?

众所周知,参与传销是害人害己,碰不得的。一旦被传销洗脑...

重磅推荐
规范直销

反传销网

关于本站 - 广告服务 - 免责申明 - 招聘信息 - 联系我们
Powered by 民间反传人士霄云老师创建的反传销网站
Copyright © 2014-2024.Reserved 反传销365网版权所有

反传销网

QQ在线咨询
反传咨询电话
18600831054
QQ在线咨询
120742072