“行动派”的传销项目，头顶区块链名头骗数千人

(北京时间财经)近日，央视曝光了一起新型传销骗局。一个名为“行动派”的投资项目，头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环，受害人被层层设局，最终血本无归，致数千人深陷其中。据央视统计，如果按照每个人被骗40万元计算，规模也有近亿元。

12月30日，“行动派”投资者刘女士对时间财经表示，“他们(行动派)还在继续骗人，央视曝光以后他们才把官网关闭了，目前有许多地方的警方已经开始立案。”

另一位投资者黄先生提供给时间财经的报案资料显示，其上线陈晓虹、叶美华以及聂任丹等，利诱他去投资一个虚构的假项目，项目名称叫“行动派”。

黄先生说，“她们游说是加入行动派半年回本，利润三倍，基于信任，当时我就被她们说的心动了。她让我投资了7万元人民币，我身上没有那么多钱，诈骗人就让我去贷款去投资，我之后向银行借了10万元，最终投资了7万，通过网上银行分两次转账给了推荐人陈晓虹，一笔为建行网银转账3万元，一笔为中行网银转账4万元。”

据投资者提供的宣传资料，行动派的母公司是一家离岸基金管理公司-洲际联盟资本(OAC)，在美洲以发展基金债券为主，从事教育、医疗、旅游、置业、地产、酒店、博彩和矿产产业，并称拥有完整的合法的金融投资资格，以及正规的金融牌照。

洲际联盟资本官网也显示，OAC是一家离岸基金管理公司，成立至今5年。其合伙人由美洲金融业权威人士、美国证券职业人士、中美洲联合银行协会成员、当地知名商人及政府退役官员组成。联合合作机构包括中美洲公益基金、美国国际教育基金、北美知名私募基金及泛亚地区顶尖投行。

睦湃律师事务所首席律师杨毅认为，承诺投资人高额的收益，打着资本运作旗号，其实它的本质还是一种传销，只不过这种传销行为，比较创新。但从实质上来讲，它还是一种金字塔式的传销行为，它是通过上线去拉各种的下线实现盈利。

层层设局

据央视报道，因为同学的关系，小贺投资了两万元，买入平台中的股票，价格一直在涨。过了一个月，同学组织他去中国香港观摩了公司的开业仪式，之后又组织出国考察，去了柬埔寨，去了马来西亚，看到很多明星，很多所谓的政府要员。

高大上的国外考察，让小贺开始深信不疑，爱人(刘女士)贷款了40多万元，投入了行动派，刚开始，会员不断加入，股票不断上涨，自己也赚了些钱，于是他们也推荐亲朋好友加入，但等到去年下半年，股票却涨不动了，钱也提不出来。

刘女士对时间财经表示，“央视曝光后，由于是由我们牵头曝光，我们受到一些人的威胁，说公司被我们这些带头闹事的搞倒了，就公布我们信息，让几万会员找我们要钱。”

值得注意是，在层层骗局之下，仍有一些投入较多的人深陷其中。刘女士表示，“有些投入较高的投资者仍幻想着能够获得收益，而阻止我们去报案或者曝光。”

从多位行动派投资者口中得出一个关键词：“疯狂洗脑”。有投资者表示，“注册完账号以后会将我们拉入会员群，群里每天都是有不同金额的人进群，在群里各种吹嘘平台的利好，例如，某人对接了红酒庄，某人对接了马来西亚房产，还带一些会员去实地考察，都是一些吹嘘平台和洗脑的东西。”

2018年8月，刘女士的同学谢蕴琪告诉她，平台的新会员跟不上，钱也提不出来，不过现在又有一个叫做GFX的区块链项目，过段时间就会上市，现在买的话，收益会非常高。

2018年11月，GFX在某交易所上市，但是等到了约定取得回报的今年2月，钱还是没有见到。之后，谢蕴琪又引导刘女士，在支付链中投入7万元，原本说可以解锁原来的钱，但又一次有去无回。

刘女士表示，前前后后投入五六十万，最后拿回了约40万元，但更多亲戚朋友的钱，总共80多万元，不仅没有收益，本金都没了。行利息越滚越多，导致人家夫妻俩离婚的也有，卖房子的也有。

但刘女士的同学，行动派核心成员谢蕴琪却从中获利，谢蕴琪表示，一年当中，我用“行动派”赚来的钱，买了四套房，还有一辆最新款的跑车。

股票骗局

据央视报道，行动派公司2017年刚成立，位于中国香港尖沙咀美丽华商场26楼，所有的业务都没有实际运营，只是给投资者画了个饼，让大家先投入真金白银。

打开公司网站，看起来比较粗糙，显示公司有六大板块，包括金融理财、购物商城、国际支付、互动直播、游戏娱乐和区块链，都是当下最火的行业。

行动派公司的宣传片极具煽动性，宣称利用区块链等新技术，打造新的商业模式，持续获得收益。刘女士表示，表面工作做得非常好，我们到现在醒悟了之后，发现所有东西全都是假的。

行动派总裁助理黄荣表示，新的资金进场，因为我们平台只有一只股票，这些资金进场，只能买这只股票，买的人多了，会推动股价的上涨，那这就是最基本的原理。平台在向新的投资者推荐时，都会承诺，3到6个月，股票就能进行两次分拆，6000美元变成24000美元。保守估计，一年的投入回报在4倍左右。但所有的这些，都建立在会员不断加入、资金不断进入的基础上。

根据相关投资者提供的拆分原理，假如你有1000个股份，股价是0.2(你的投资是0.2*1000=200)由于市场投资人都来买入股份，股价上涨到0.4(你的财富是0.4*1000=400)这时候平台就会拆分，你拥有股数倍增一倍，有2000个股份，股价回落到0.2(你的财富是2000*0.2=400)股价继续从0.2上涨到0.3的时候，假设你全部卖出股份(你的收益就是2000*0.3=600)这

黄荣还表示，有了动态市场(发展下线)，才会有静态(收益)，没有动态推广，股价不上涨，所有的静态是没有办法有收益的，只有股价的上涨，才会推动静态账户的收益。

所以，只有新会员进场，带来新的资金，股票才能涨，大家才有收益，而当有了收益，是不是马上可以提现呢?该平台投资者还表示，2018年下半年，平台直接关闭了回购虚拟币，平台上挂卖板块也被取消，第三种发展下线变现，成为唯一的方式。

瞄准老年人

据了解，2018年下半年，行动派新增会员量减少，平台难以持续，于是公司推出新产品，GFX宣称由日本福布斯发行，基于分布式账本技术搭建，马上就会上市，但只有行动派的会员才能购买，收益可达好几倍。

行动派核心成员杨威威表示，21万元人民币，你就有资格加入这个俱乐部，你就有资格来购买资本生态圈了，而这些项目，外面普通人是买不到的，除非你有一定的关系。

购买GFX，要先交21万元的会费，再另行购买，同时公司还推出TACC、支付链等产品，而进入这些项目的资金，基本都打了水漂。

据央视报道，目前，全新推出的健康链，又把魔爪伸向了老年人，在健康中国行百城百讲公益讲座上，一名所谓的吴教授先讲中医养生，然后再是工作人员劝说听众购买产品，加入会员。

报道还称，投入的资金拿不回来，于是他们选择报警，但是这些被公司知道后，账户马上就被封掉，还受到公司的恐吓。行动派发起人童军，也是众多投资者眼中的头目，他表示，到时候我会给每个会员一封公开信，告诉这件事情是哪几个人挑起的，我也让那些被你所害的会员，那些投资人，都去找你们，你除非从地球上消失。

睦湃律师事务所首席律师杨毅表示，报案还有可能挽回自己的损失。如果他隐瞒或者说甚至发展了自己的下线，那么就触犯国家的法律，这样他就会由一个投资者由一个受害者变成了犯罪嫌疑人。

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