“吉祥集团”特大网络传销案已经有21人获刑

12月12日，河南省周口市中级法院对“吉祥集团”特大网络传销案进行了二审宣判。鹰鉴了解到，一审期间，“吉祥集团”河南省总代理王某等四名被告人因犯组织、领导传销活动罪，分别获刑六年到五年不等的刑期，并处罚金。据公开信息显示，目前，“吉祥集团”特大传销案已经有21人获刑。

鹰鉴获悉，2015年10月8日，潘荣强和张某楼、许某库、邹某荣、张某等人成立贵州吉祥数贸贸易有限公司等多家公司（下称：吉祥集团），主要销售云吉祥系列酒店。潘荣强等人找到销售策划公司，策划了“购物送期权”方案，并成立开发了“民粹商城”、“北斗健康数字平台”等网上平台，让消费者通过在网上购物成为会员，然后再通过积分进行奖励。

吉祥集团要求，参加者以缴纳500元、1000元、3000元、6000元、10000元、50000元不等数额费用的方式注册成为会员，注册会员之间按照推荐关系组成层级，为吸引会员发展下线设立宣传奖（直推奖）、对碰奖等奖金返利制度，以直接或者间接发展人员数量作为计酬或者返利依据从事传销活动。

2015年，被告人王某去贵州茅台镇考察酒厂时认识了潘荣强，其通过潘荣强的介绍了解到“云吉祥1949酒”并加入吉祥集团。2017年5月份，王某在郑州市自贸区商务内环路注册成吉祥集团河南分公司，获得河南省总代理权限。2018年5月，王某又在郑州市雅宝国际设立“贵州云吉祥1949”郑州旗舰店。

在此期间，王某在河南省境内以吉祥集团上市买产品送股权为名通过群组等方式进行宣传销售，面向社会“拉人头”，以购买“茅台云吉祥1949酒”系列酒，吉祥茶叶，华为北斗手机芯片，还通过吉祥网上商城自行选购产品，以送期权股为名引诱他人加入。

2016年8月，被告人王某海通过王某介绍加入吉祥集团后，组建群组在河南登封市大肆宣传吉祥集团购买产品送股权。并担任河南分公司登封区域的负责人。

2017年春节后，被告人徐某忠和刘某玲开始经营吉祥集团产品期间，在漯河市通过吉祥专属群组被王某海发展成为会员。

同年12月24日，西华县公安局根据公安部、河南省公安统一部署下，对涉嫌精神传销和吉祥传销的刘某玲、徐某忠、王某海等人抓获归案。2019年1月7日，王某在安阳市被专案组民警抓获归案。

至案发，被告人王某在河南省内黄县、濮阳市、洛阳市、登封市等地发展下线达4081人，收取传销资金8694万余元，非法获利达461万余元；王某海发展下线266人，吸收传销资金299万余元，非法获利13万余元；刘某玲和徐某忠共发展下线160人，分别非法获利20688元和10840元。

7月19日，西华县检察院以起诉书指控上述四名被告人犯组织、领导传销活动罪，向西华县法院提起公诉。该院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

10月9日，西华县法院根据上述四名被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，依照相关法律的规定，分别判处六年到五年不等的有期徒刑，并处罚款六万元到二万元不等。

一审宣判后，上述四名被告人不服，均向二审法院提起上诉。12月12日，二审法院依照相关法律的规定，驳回上诉，维持原判。

另外，鹰鉴还获悉，2018年潘荣强的弟弟潘某因犯组织、领导传销活动罪，被温泉县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金50万元。今年6月17日，潘荣强等16名被告人被博山区法院判处5年6个月到2年3个月不等的刑期，并处罚金800万元到3万元不等。

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