临汾市尧都区公安局打击“微创联盟”传销网站

    近日，山西省临汾市尧都区公安局成功打掉一个网络传销犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，冻结资金344万元。该案是临汾打击防范涉众型经济犯罪破获的首个成功案例。

    据悉，今年3月，尧都区公安局接到山西省公安厅转交的名为“微创联盟”的疑似传销网站线索核查指令后，经侦大队迅速成立专案组，展开侦查摸排。

    经初查，发现该平台自2018年年底开始运营，参与人员900多人，涉案金额近2000万元。专案民警分析其信息流、资金流，梳理平台涉案人员身份、资金运作模式等情况，落地核查犯罪团伙的组织架构及主要犯罪嫌疑人。

    搭建“微创联盟”空壳网络投资平台，以高息引诱人员入会，设置升级门槛，巧立退出机制，防范“塌台”风险，循环式套牢资金，层级式发展会员。一个以山西省临汾市为中心辐射全国的新型网络传销团伙悄悄蔓延,经过两个多月的工作，专案组发现该平台人员剧增至5000多人，涉案金额达8000多万元，平台进入活跃发展期，侦查工作也面临前所未有的挑战。

    资金流是涉众型经济犯罪的“DNA”，是侦破案件的关键。专案组结合资金查控平台的情况，“引进”资金分析师，抽丝剥茧对数十万条交易数据进行对碰分析，终于查找到该平台资金交易的资金池——“沉淀账户”，核查出沉淀资金464万元。

    在掌握平台资金流的基础上，专案民警充分运用公安警务云平台，将5000多名会员的层级架构、工作分工、人员分布、获利情况等数据纳入模型进行分析，成功获取了涉案全部人员的层级架构图，遂将何某某、刘某某、杨某某、贺某某、张某某5名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线，摸排其活动轨迹及藏匿地点。

    5月21日，专案组展开集中收网行动，在尧都区抓获涉案的刘某某、杨某某（该二人为团伙主要成员）和崔某某3名犯罪嫌疑人。

经审讯，犯罪嫌疑人刘某某、杨某某对组织领导传销犯罪事实供认不讳。原来，2018年10月，发起人何某某联合刘某某、杨某某、贺某某、张某某四人创建“微创联盟”互帮互助“空壳”网络投资平台，将IP地址设在境外，以高息招揽人员投资，犯罪嫌疑人通过系统后台操控账户匹配，从中获取巨额资金。

    专案组根据落网嫌疑人交代的信息，先后在山西太原市、临汾尧都区、侯马市、霍州市、河南郑州市等地侦查摸排主要犯罪嫌疑人的踪迹，于5月26日、8月24日两次实施突击抓捕，抓获何某某（该平台发起人）、张某某、贺某某（该二人为团伙主要成员）和张某（该平台技术员）、杜某某、何某某（该二人涉嫌包庇犯罪和组织领导传销罪）6名犯罪嫌疑人。

    经查，该团伙以高息吸纳人员入会，成员发展6名下线才可以升级，每发展一名新会员和新会员再发展下线会员，平台会给予3％至5％动态奖励资金，会员排单买入（每1000元为1单，最高为5单），订单匹配成功后，将资金转入平台提供的账号中，会员买单时还需购买并使用服务包（1单使用1个服务包，1个服务包10元）。

    犯罪嫌疑人将平台返利设为7天一个周期，会员只有在追加投资的情况下，才可以提取上次投入本金及相应的7％的利息，如此循环投入，保证平台运营，防止资金链断裂和会员流失。如会员两个月没有发展新人，参与买单利息降到日息0．6％计算。平台还系统设定“排单”方式控制入场（投资）和出场（兑现）人员数额，始终保持会员入场资金大于被匹配出场的资金，同时，以会员资金差额及向会员出售服务包赚取收益。

    为获取利益，犯罪嫌疑人在没有任何实体经营的情况下，采取用会员买入订单的资金支付会员退出订单的本金、相应利息及动态奖励资金。嫌疑人通过后台人为操作匹配账户，将会员的投资差额匹配到平台的系统账户中，经过几次转账将资金转入“安全”账户，并自由支配资金。

    经查，该平台投入运营以来，团伙5名主要犯罪嫌疑人通过平台获利近140万元（其中109万余元用以购买比特币和“以太坊”数字币，获取利益用于核心人员二次分红）。

    目前，涉案的5名主要犯罪嫌疑人已被尧都区公安局刑事拘留，4名嫌疑人被依法采取取保候审措施，案件还在进一步侦查中。

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