假借“北京长寿”公司诱骗发展下线 近四十人被抓

　　12月23日，经海安市检察院提起公诉，法院公开开庭审理了田某等39人涉嫌组织、领导传销活动一案，田某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币15万元，其他嫌疑人判五年到八个月不等。

　　结识熟男入伙，另起炉灶“钓鱼”

　　2011年，20岁的重庆女孩田某，怀着致富梦想离开贫寒的家，来到河南新乡打工。不久，田某认识了湖南耒阳男子梁某(另案处理)，梁某自称是某公司高层，田某被梁某成熟稳重的外表吸引，坠入情网。

　　不久后，在梁某的鼓动下，田某加入了梁某所在的公司——北京中绿生物科技有限公司。后因“中绿公司”被确认为传销组织，二人又加入改头换面后的“北京长寿”传销组织，并继续采用网络聊天的手段以谈恋爱或介绍工作为名，骗人加入他们的组织。

　　为逃避打击，该传销组织每隔一段时间便搬到另一个地方。从2010年起，该组织先后在河南新乡、安徽阜阳、江苏丹阳落脚，成功“钓”到来自四川、河南、湖南、江西等地的200多名男女。

　　考虑到作为传销下线能掌握的资金有限，熟知传销套路的梁某与田某、陈某等6人2017年10月来到海安，另起炉灶。今年5月，海安市公安机关抓获该组织成员200余人，其中田某、陈某等39名管理人员被提起公诉。

　　穿上“合法”外衣，难掩传销本质

　　所谓的“北京长寿保健品有限公司”，实际上并无任何产品。梁某、田某等将人骗进来后，大肆宣传购买保健品的虚拟份额就可以加入该公司，新人缴纳3850元购买一单虚拟产品即可成为业务员，也就有了发展下线的资格。根据成员及其下线的购买份额，自下而上实行以业务员、主任、科长、经理为级差的四级三晋制，计酬或者返利也是根据购买份额时的推荐人级别不同而不同。

　　每月初，田某、陈某等6名经理就组织一次全体人员“分享会”，邀请外地经理上台现身说法，激情展示自己的成功历程，并给学习认真的成员发放50元~200元不等的红包和服装作为奖励，给开展业务比较好的寝室领导发放业绩奖。

　　据办案检察官介绍，该组织为诱惑传销人员积极购买产品，在新人加入“大家庭”之初十分热情，甚至帮助料理挤牙膏、打洗脚水等生活琐事。他们会在新人寻求清净时不停与他们聊天，扰乱思绪，好让他们尽快入“坑”。

　　男女分室居住，管理制度严格

　　该组织将成员分为16个“家庭”，每个“家庭”单独租赁房屋，成员人数在12~22名不等，男女分室居住，所有“家庭”内一般成员不定期相互调换。每个家庭均有寝室领导和扶持科长对成员实行管理，规定成员之间不能谈恋爱，不准喝酒，不准做违法犯罪的事，外出需要向上级请假等。

　　“平时有事出去要向领导报告，写请假条，不然会被批评，几次不写的话组织上会下处罚通知单，扣工资，领导经常说我们这个公司很正规。”传销成员王某说。实际上，这个“正规公司”采用诱骗手段发展下线，一人同时有男女两个社交账号在网上“钓鱼”，当同性网友要求视频或语音时，他们就请隔壁寝室异性成员帮忙出镜。

　　为伪装成正常的租客，他们的寝室里写着“分贝低一点，激情高一点”，防止因大声喧哗被邻居发现，就连新人出门逛街都必须由老员工陪同，因为老员工面对警察时更为镇定、有更成熟的话术。

　　分清组织层级，公检积极追赃

　　由于涉及人员众多，案情重大，海安市公安局集中收网的同时，即邀请海安市检察院提前介入该案。警方连夜突审，承办人在时间短任务重的情况下，引导侦查人员快速区分管理人员和一般传销人员，迅速厘清各个层级、各个岗位的职能，对承担管理职能的寝室长以上人员果断采取强制措施。

　　检察官在办案过程中发现，田某有两张银行卡交易异常，所有进账均通过ATM机在同一家银行以现金形式存入，银行流水达200余万元。结合田某供述，这部分资金应认定为收取的传销资金。最终，扣押该传销组织汽车三辆、首饰手表若干，人民币52万余元。

　　办案过程中，检察机关认为对组织、领导该犯罪集团的首要分子及主犯严肃处理，对低层级、地位作用不明显，且主动认罪认罚的成员，对法院提出不同幅度的量刑建议，体现宽严相济的刑事政策。

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