贵阳破获送原始股的“诚盾中联”传销案

公司墙上悬挂众多荣誉牌匾，交钱以后不仅能成为“志愿者导师”，还能获得原始股和价值数千元的礼品。近日，这家公司因为违法《禁止传销条例》的规定，被贵阳市观山湖市监局罚没了306.7万元。

2019年1月28日，贵阳市观山湖市监局执法人员在一公司住所进行检查时，发现其办公场所墙上悬挂 “互联网用户青睐单位”、“年度最具投资价值企业”、“2016年度中国软件行业领导企业奖”、“网络信息安全管理研究优秀企业”、“互联网诚信龙头单位”、“中国权益保障促进联盟”、“2016年互联网安全创新企业”、“学雷锋活动站”等众多荣誉牌匾的颁发单位名称与公章不相符，且该公司无法提供牌匾证明材料，涉嫌虚假宣传。

执法人员在对相关人员进行了询问并收集了相关证据时，发现该公司涉嫌传销行为。

1月29日，观山湖市监局对该公司的经营场所和相关人员使用的手机进行查封和扣押，并对该公司涉嫌传销和虚假宣传并案调查。

该公司在发展会员时，要求参与者缴纳500元成为一年期的诚盾志愿者导师，交纳5000元成为终身诚盾志愿者导师。成为“志愿者导师”后，就可以获得购物权益受损时，可启动保函进行维权的权益。也可通过发展下线获得奖励。

会员将“诚盾保障”直接推荐给他人，就可获得所交纳培训费15%的奖励，间接分享他人，可获得所交纳培训费10%的奖励，会员在购物时，还可获得购物金额5%到20%不等的折扣。

除了以上奖励外，会员还可以分享“诚盾用户交易保障平台“软件自动生成的奖励，以及获得公司赠送15000元原始股期权和价值7660元的礼品。

金融骗局预警了解到，被观山湖市监局处罚的这家公司名称叫贵州楷泽公司，该公司在2018年12月25日注册成立。贵州楷泽公司另外一个身份是诚盾中联（北京）网络科技有限公司(以下简称：诚盾中联公司，另案处理)授权的西南地区代理运营中心。

贵州楷泽公司在诚盾中联公司的授权下，使用“诚盾用户交易保障平台”（又称“诚盾保障APP”），开展诚盾保障会员业务的推广工作。而该“诚盾保障APP”的著作权属于北京诚盾诚讯信息技术有限公司（以下简称：北京诚盾公司，另案处理)。

至案发，贵州楷泽公司已发展会员364人，共收取会员费166.7万元。贵州楷泽公司将收的会员费，通过杨添开和宋佳艳等人以激活终身VIP的名义汇入北京诚盾公司的支付宝账户。汇入支付宝账户的资金，又通过冯健楠的银行卡进行提现。

7月31日，观山湖市监局根据禁止传销条例的规定，没收贵州楷泽公司的违法所得166.7万元，并罚款140万元。

在此期间，贵州楷泽公司对观山湖区市监局查封有关场所、设施、财物不服，向法院提起行政诉讼。4月1日，白云区人民法院公开开庭审理了此案。4月23日，法院认为观山湖市监局作出的行政强制措施决定书认定事实清楚、程序合法，适用法律正确，并驳回贵州楷泽公司的诉讼请求。

宣判后，贵州楷泽公司不服，并向贵阳市中级人民法院（以下简称：二审法院）提起上诉。

经审理后二审法院认为，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院依法予以维持。9月2日，二审法院驳回贵州楷泽公司的上诉，维持原判。

来源：金融骗局预警

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