眉山破获特大网络传销案涉案金额103亿元

10月18日,四川省眉山市丹棱县人民法院依法对被告人杨志伟等44人组织、领导传销活动罪一案公开宣判,判处被告人杨志伟有期徒刑10年,并处罚金人民币2000万元;对本案其他43名被告人分别判处刑期不等的有期徒刑及罚金。

至此,这起涉案金额高、涉案人员多、分布范围广、安全隐患大的特大网络传销案,在四川省、眉山市政法机关的精心组织、通力配合下成功完成侦查、批捕起诉和审理宣判。

16名嫌疑人被一网打尽

据眉山市公安局经侦支队支队长刘辉介绍,2016年7月以来,杨志伟等人在四川成都非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”,注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川鑫圆电子商务有限公司,并陆续在全国各地设立以“鑫圆”“共享”为冠字头的近1000家空壳关联公司。

实际上,杨志伟只是一名普通商人,20世纪90年代开始在浙江从事建筑和餐饮行业。为达到不法目的,杨志伟冒充“中联影视有限公司总裁”等,进行虚假宣传,并在全国多地举办演唱会、论坛,先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链,打着“国家平台”“共享经济”等幌子,谎称投入11.7%的资金可获得8.547倍高额回报,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会,层层发展下线,获取非法利益。

短短一年多,会员遍及全国31个省(直辖市、自治区),香港、台湾地区,以及马来西亚、菲律宾、柬埔寨等8个国家,会员总数高达23万余人,涉案金额103亿人民币。

该团伙中的庄健是一名网络传销“资深人士”。庄健自称发现“云联惠”(传销组织)资金有断裂的风险,他花了10多万元,请一名数学家算出一个所谓“永不崩盘”的莫比乌斯环式无限循环模式。最初,庄健带着这项“研究成果”找到“云联惠”头目黄明,要求以技术入股,但遭到黄明拒绝,随后他找到杨志伟并与其合作。

工商管理专业出身的斯孝正是“鑫圆系铁三角”中的重要管理人员,他在网络公司从业多年,深谙P2P网络技术以及网络平台搭建,声称“这样的模式只要能在短时间内做到1000万人以上,政府就不会打击”。

《法制日报》记者调查发现,“鑫圆系”骨干成员全是网络传销“老手”,其中不乏参与过“五行币”“万家购物”的人员。这些人具有极强的反侦查意识,归案后仍辩称从事的是共享经济。

2018年1月22日,按照公安部和四川省公安厅统一部署,专案组调集500余名警力兵分两路快速出击,在成都、眉山多点同时开展集中抓捕行动,查封该犯罪组织经营地点9个,成功抓获犯罪嫌疑人84名,包括“鑫圆系”公司实际控制人杨志伟在内的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

“前期通过6个月的侦查,我们锁定了以杨志伟为首的16名主要犯罪嫌疑人,并决定对他们进行秘密抓捕。凌晨两点,我们的警力就潜伏在了他们住宿地周围。凌晨4点,全部抓捕到位。”据眉山市公安局负责人介绍,其中一名嫌疑人藏有枪支,抓捕小组专门制订了特别抓捕方案,待其他十五人抓捕完成后,才对这名嫌疑人采取行动。最终,4名特警在该嫌疑人住处的楼下停车场将其抓获,当场没有发现枪支。经过审讯,办案民警在他亲戚家找到了私藏的枪支。

当天上午8点,警方对藏匿于三栋大厦的另外500余名涉案人员进行控制,甄别审查后,对84名主要人员采取强制措施。

两个半月审查案卷303份

2018年春节前夕,眉山市公安局向眉山市人民检察院通报了杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动一案,眉山市人民检察院高度重视,第一时间成立了专案团队办理该案。

专案团队5名员额检察官和5名书记员,克服办案困难,主动放弃探亲休假、坚守岗位,审查言词证据几百份,发出证据指引上百条,指导侦查人员梳理涉案书证上千份。

据眉山市人民检察院分管领导介绍,在案件办理过程中,专案团队成员都付出了巨大的努力,留下了许多值得记忆的瞬间。专案团队检察官牟仕珍是一名单身母亲,女儿才5岁,为了办案,她专程把住在乡下的母亲接来照顾女儿;当时,专案团队分成三个组到眉山、彭山、仁寿去询问羁押在看守所的犯罪嫌疑人,由于人手不够,丹棱县检察院常务副检察长徐文祥主动当司机,全力配合开展工作;检察辅助人员张佳丽被抽调到专案团队,她原计划的年假西藏游被迫取消,全心全意扑在案子上……

公检两家先后召开案件研究会3次,就证据标准、取证程序、办案节奏、报捕人员范围达成共识。针对侦查机关办案中取证不规范的问题,依法发出纠正违法通知书。在抓捕环节结束后,发出《逮捕案件继续侦查取证意见书》,积极引导公安机关后续侦查取证。

历经26天的提前介入引导侦查,市检察院向市公安局发出9条继续侦查取证意见,对市公安局未提请批准逮捕的4名关键人员依法进行追捕。

为进一步提高诉讼效率,节约诉讼资源,市检察院指定丹棱县检察院办理该案。同时决定由熟悉经济犯罪,具有丰富办案经验的市检察院公诉二处处长庞云鹏对该案进行全程指导。

据了解,庞云鹏1995年毕业于吉林大学法学专业,有着20多年公诉经验,曾办理过“四川最大盗掘古文化遗址案”“眉山最大的涉黑案件”等大案要案,立过二等功、三等功,曾获得“四川省政法系统先进个人”“眉山市政法系统十大办案能手”等荣誉称号。

“这个网络传销案件,通过微信扫码都可以把上下线联系起来,公安机关取证就相当困难。我们要分清楚,每个点有多少条线,每个线下多少人。为了办好案子,针对每个人,每条产业链,我们都请了专家过来给我们分析。”庞云鹏说,这是他工作以来办理过的最大、最难的案件。

在两个半月时间内,市县两级检察院共审查案卷303份,讯问犯罪嫌疑人51名,提出补充侦查意见400多条。两级检察院共接待律师200余人次,为80余人次律师提供查阅、复印案件材料便利。

庭审阶段,市人民检察院指派庞云鹏以公诉人身份会同丹棱县人民检察院2名检察官依法出庭支持公诉。

“庭前准备细之又细,市检察院全程参与丹棱县检察院与县法院开展的庭前演练,围绕庭审中可能出现的问题及辩护人可能提出的辩点等问题进行现场指导。市检察院积极参与庭前会议,针对案件的管辖、回避、出庭证人等与审判有关的问题提出意见。”庞云鹏说,眉山市检察院还协同丹棱县检察院制作出庭预案500余页,分析归纳辩护观点及答辩意见80余条。

在历时3天长达30余个小时的法庭审理中,公诉人宣读了长达75页的起诉书,讯问了44名被告人,以多媒体示证的方式展示了全案证据,发表了公诉意见,与被告人及其辩护人展开激烈的法庭辩论,全面准确有力地指控了犯罪,42名被告人当庭认罪悔罪。

每周90小时高强度工作

今年5月14日至16日,“鑫圆系”特大网络传销案在丹棱县法院开庭审理,44名被告、56名律师出庭,37名被告家属旁听审理。5月14日完成起诉书宣读和询问,5月15日完成举证和质证工作,5月16日完成辩论及被告人最后陈述,44名被告全部当庭认罪,庭审工作圆满完成。

“3天庭审看似风平浪静,但对县法院来说,这3天却可谓如履薄冰。”该案主审法官、丹棱县法院副院长刘礼斌说,受理此案后,市县两级法院高度重视,多次召开专题会讨论案情,于第一时间组织3人审判团队,并成立案件办理、后勤、安保、舆情等多个工作组分别展开相关工作。

刘礼斌称,丹棱县法院法庭的被告人区域以前只能容纳20余人,为了办理此案,该院专门对法庭进行了重新装修,拆除了80个旁听席位,扩大了被告人区域,增加了50余个辩护席位,并全面升级了法庭内的音视频设备。

为了办好此案,市县两级法院组成精干办案团队,开展了两次庭审模拟演练,提升审判长应变能力,充分运用科技法庭,指导法庭庭审牢牢掌握审理主动权。

“办理网络传销案,需要工作经验、生活经验,会计算机,尤其是计算机的数据库,一定要懂,才能查清事实。”该案审判团队成员、丹棱县人民法院刑庭庭长汪成虎说,为了从复杂的数据里找到真实的证据线索,丹棱县人民法院在全国首创了“去端口”“加端口”。

据介绍,一个代理商下面,有其他代理商的下线(通过对数据和传销模式整理出来的),要把这些下线排除在外,就是“去端口”;有些下线,在数据库系统里没有,但通过调查发现其实是某代理商的下线,会把他们加进来,这就是“加端口”。微信群或者qq群,假如400个账号,怎么认定谁是传销参与者?通过法院的创新工作,都能一一鉴别出来。

如何克服案多人少的矛盾,也是摆在办案法官眼前的一道难题。

“周一到周五中午不休息,晚上正常情况加班到十点才回家,星期六星期天照常上班。如此算下来,一个星期上班时间在90个小时以上,一个人当两个人用。”汪成虎说,办理这个案子以来,工作强度就特别高,一坐下来,就是干事情,水都很少喝。因为该法院刑庭就他一个法官,在办理“鑫圆系”案件过程中,他还办理了另外60余件案子。

眉山市县司法局邀请了3名知名法学专家针对案件定性、涉案人员关注的重点问题进行会商,出具法律意见书,及时组织权威解释、释法明理工作。

“鑫圆系”网络传销案是四川眉山近年来办理的最大网络传销案。今年3月,丹棱县政法委组织办案人员赴湖南省考察学习借鉴“善心汇”网络传销案办理经验,对照查找工作短板,及时调整细化完善庭审应急预案。在省委政法委大力支持下,眉山市委政法委充分履行统筹协调职能,组织市县两级政法机关,按照“三同步”原则,强力推动案件的依法办理,引导好舆论和社会心理,确保了社会大局的稳定。

眉山市委常委、政法委书记周孝平在接受《法制日报》采访时表示:“‘鑫圆系’网络传销案的成功告破,得益于省、市县协同作战,归功于政法干警夜以继日的超常付出和严格依法办案的职业精神,有力地打击了违法犯罪,弘扬了社会正义,维护了市场经济秩序。”

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