挣大钱？就得多投钱，多拉下线?结果头目被抓判刑

“在这个渠道上如何能挣钱？挣大钱？就得多投钱，多拉下线，挑选天数多，倍数多，挣得就多，多拉下线，拉的越多他们出资的越多，奖金就越大。”实际上这是犯罪活动，该犯罪团伙将骗来的钱，经过购买“比特币”的方法分赃。

近来，莱州市人民法院对该案进行了宣判。该案值得一提的是，大都被告人及辩解人均辩解称，他们树立的是传销渠道而非欺诈渠道。那么该案到底是传销仍是欺诈呢？

2017年新年前后，李松胜伙同李想、夏旺旺、谭光远、董鑫五人协商树立一个虚伪的资金盘，并在河南省郑州市蓝宝湾租借工作场所，后经协商达到一致，树立“美国凯特国债逆回购渠道”，方案经过传销的方法来运作该项目，设置高回报、高收益招引别人出资，终究经过购买比特币的方法分赃。

期间，五人各自分工，李松输赢责制造宣扬视频、包装及联络付出渠道，李想担任联络制造网站及网站保护，夏旺旺担任财政，谭光远和董鑫担任商场推行以及购买比特币的方法分赃。

2017年3月份，李想联络张某制造渠道网站，网站可以操控收益点数动摇、份额状况。2017年4月份，网站做成后，李松胜将前期制造的宣扬视频、图画等参加网站，李想购买域名、服务器，网站开端工作。

期间，李松胜联络多家付出渠道，先后将北京智汇金联科技有限公司、智付电子付出有限公司等付出渠道接入网站。自2017年5月17日至7月11日，先后经过多个付出渠道账号接纳客户出资资金近3000万元。

为了躲藏资金，李松胜、李想、夏旺旺、谭光远、董鑫等运用渠道资金购买'比特币"的方法将渠道资金转出，再将"比特币"进行分配并出售后变现。变现后，李松胜先扣取10%，然后按照“焦作团队”的成绩的5%支取提成，其他的由李松胜、李想、夏旺旺、谭光远、董鑫五人平分。至案发，已查明的用于购买比特币的资金数额高达774万余元。

渠道工作后，陈某、宋某某、赵某、贾某、康某、王某某、吴某、杨某、刘某某、原某明知是欺诈渠道，仍活跃推行并拉人进渠道出资，李想先后屡次按照拉人出资额的5%发放提成。

2017年7月11日，李松胜、李想等五人将“美国凯特国债逆回购”渠道网站封闭，中止该欺诈活动。

2018年10月12日，莱州市人民检察院以欺诈罪对上述十五人提起公诉，莱州市人民法院依法组成合议庭，揭露开庭审理了此案。在审理过程中，因为该案需求补充侦查，在补充侦查后，法院持续审理了此案。

庭审中，李松胜的辩解人辩解称，“该案定性为安排领导传销活动罪更为精确。最初李松胜、李想等五人初衷是树立一个传销渠道而非欺诈渠道，该渠道便是以后边客户的资金来付出前面客户的获利，在这个过程中他们占用客户一部分资金购买比特币，低买高卖，赚取比特币的差价再来付出客户的获利，而非是欺诈客户的资金。这个项目，经过拉人头、树立引荐奖、团队奖，使上下线客户之间构成传销安排活动中的层级联络，而且李想也供述，他最初找人做该涉案网站时，就明确要求该网站具有直销功用。”

李松胜当庭供述，“国债逆回购这个项目渠道，不是为了欺诈，他们终究的意图是为了打造一款虚拟钱银k币，然后经过与国表里交易所协作，使用商场行为拉升原始的k币的价值，然后把原始的k币配售给原始客户，这样就可以让原始客户挣钱。”

法院以为，该渠道尽管树立了开展客户出资可获得引荐奖等的形式，但不是以开展人员的数量作为计酬或返利根据，而是直接为了欺诈更多被害人金钱。且从犯罪构成要件看，各被告人的犯罪行为应当构成欺诈罪，而非安排、领导传销活动罪。

8月15日，莱州市人民法院按照相关法令的规则，以欺诈罪，别离判处李松胜、李想等十五人十三年到缓刑四年不等的有期徒刑，并处十万元到三万元不等的罚金，涉案赃物以及各被告人的违法所得由扣押机关依法发还被害人。[此文来源于金融圈套预警，版权归原作者，如有侵权，请联络删去]

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