【头条】网络传销案聚敛资金近23亿！

2019年9月17日，河池市金城江区人民法院公开开庭审理了广受社会关注的“1·06”特大网络传销案，当地人大代表、政协委员、被告人亲属及各界群众等近两百人参加旁听。据悉，该案为金城江区法院审判史上涉案金额最大的传销案。

公诉机关指控：

被告人赵某辉、刘某东、王某燕等人

长期从事传销活动。

发展会员聚敛资金

2014年至2018年间，被告人赵某辉、刘某东、王某燕等人吸收被告人谢某、林某作为公司管理人员，以湖南某餐饮管理有限公司、湖南某生物科技有限公司、南阳某健康产业有限公司、苏州某钛业有限公司名义，安排谭某制作和维护网络传销平台，利用两个网站平台以返利及消费积分为饵诱骗他人发展下线，敛财获利。

（图片来源于网络）

该平台将会员分为“安置关系”和“推荐关系”两种类型，以“金字塔”式结构发展层级，各级会员又分为普通会员、初级会员、中级会员、高级会员、VIP 会员、VVIP 会员以及VVVIP 会员等七个等级，上线会员通过不断发展下线会员层层获利。

（该团伙20名骨干受审）

20名骨干发展近6万会员

被告人陈某平等人缴纳会员款在平台注册账号后成为传销组织成员，为获利而不断发展下线会员。短短数年间，该网络传销组织的“金字塔”层级中，安置关系最高层级达162层，推荐关系最高层级达63层，注册会员遍布广西、辽宁、云南、黑龙江、江西、湖南、江苏、浙江等八个省份。

（该传销平台注册会员省份分布图）

2018年4月24日，该网络传销平台被公安机关依法查处。经鉴定，截止查处当日，两个网站共有会员59417人，吸纳传销资金22.93亿元，案情复杂，影响巨大。

     金城江区人民检察院认为，被告人赵某辉、刘某东、王某燕等20人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

审 前 筹 备

该案合议庭由刑事审判庭庭长覃文努担任审判长，与审判经验丰富的刑事审判员张晓莉、韦宏伟组成。合议庭组织召开庭前会议，就程序上等相关问题听取控辩双方的意见，为接下来的开庭审理突出重点、简化程序和提高效率打下了良好基础。

此外，为保障庭审安全，该院周密部署值庭方案，并在全市范围内抽调警力共45名，共同参与了押解、值庭、安保等工作，充分保证了庭审的顺利进行。

       因该案涉案财物巨大，案情复杂，庭审预计持续4天时间。接下来，金城江区法院将严格按照《刑法》、《刑诉法》及司法解释的相关规定，认真贯彻罪刑法定、证据裁判、宽严相济的形式政策，按照《最高法关于庭审实质化“三项规程”》的要求，确保案件审理取得良好的法律效果和社会效果。

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