南京打掉以“1040阳光工程”为名的传销组织500多人

8月16日,江苏省的南京市公安局江宁分局集中1200多名警力,重拳向传销犯罪活动出击。专项行动共捣毁226个传销窝点,抓获传销人员499名,涉案金额约1.1亿元。目前,107人因涉嫌组织领导传销活动罪被采取刑事强制措施。

就在不久前,江宁分局禄口派出所社区民警在群租房整治入户走访中发现,辖区某安置房小区内有大批外地人员频繁出入,分散居住在小区内多处出租房内,经常秘密聚集、形迹十分可疑。“一套房子住五六个人,天南海北都有,又不像员工宿舍,没有统一的单位,彼此之间也不沾亲带故,看到民警神情紧张,很拘谨。”禄口派出所副所长魏拓向《法制日报》记者介绍说,不寻常的情况引起了民警的重视,加上此前派出所曾接到来自外省的报警电话,称家人到南京禄口后再也联系不上了,怀疑身陷传销组织。民警经过初步摸排后发现,这些人员有进行传销活动的嫌疑。

发现情况后,派出所立即上报分局,江宁分局立即组织警力多次前往可疑小区周边走访摸排、收集线索,发现附近盘踞着一个组织严密的传销团伙,涉传人员达500多人。传销团伙中层和底层人员居住在该小区,最上层“老总”级别人员则分散居住在江宁东山、淳化、湖熟街道等多个片区。这些传销人员以该小区为中心进行非法传销活动,传销人员经常相互走访、在房间内进行传销培训活动。

随后,在市局有关部门支持配合下,江宁分局成立专案组立案侦查。

专案组发现,该传销团伙与近几年被捣毁的传销组织基本属于一个套路:打着“连锁经营”的旗号,也叫“1040阳光工程”,对外声称这是政府引进的,可以解决工农阶层就业、带动地方经济发展的利国利民的好项目；以交纳一定会费,达到不同层级身份,不同层级身份的人员获取不同数额的返利、奖金为诱饵,通过传销组织内部一整套管理制度和慷慨激扬的欺骗,来蛊惑人心。

“‘1040阳光工程’是标准的‘南派’传销,不同于传统的限制人身自由、打骂、虐待等行为,传销头目打着‘资本运作’‘国家保密工程’的旗号,而是鼓吹合法性、可持续性,并许以可观的经济效益,声称一次性投入69800元,最后能回报1040万元,在亲友、同学、同乡、战友等关系中发展下线成员,拉聚人头、交纳会费,以此骗取非法利益。”专案组民警介绍。

经过缜密侦查,专案组梳理出11个团伙,基本摸清了该传销组织人员分布、内部组织架构、活动规律等情况,等待时机进行收网。

8月16日,江宁分局1200多名警力兵分22路,对前期梳理的226个传销窝点进行清剿,共抓获传销成员499名,涉案金额约1.1亿元,现场缴获多本记录传销人员学习心得的“洗脑”笔记本。

目前,107人被采取刑事强制措施,行政处罚255人,此次打击整治非法传销行动取得重大战果。

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