西安民间资金互助合作理财传销两年骗10亿！

      据《华商报》报道，2017年8月4日，西安市公安局经开分局凤城路派出所民警接到西安市北郊凤城五路海荣豪佳小区保安人员报案，疑似有人在小区内复式楼进行传销活动。

      ‘8·04’民间资金互助合作理财传销案

      警方到达现场意外发现，这里实际就是特大传销非法组织的老巢。从此揭开了“‘8·04’民间资金互助合作理财传销案”的大幕。打着“民间资金互助合作理财”的幌子，短短两年，该传销组织的核心及骨干成员非法牟利9.8亿，成员遍及蒙、鲁、晋、冀、辽、黑、吉、陕等8省（自治区）的20多个城市。

      惊现“秘密档案馆”

      西安经开警方清剿时发现：该复式住宅上一层的3个房间几乎全是整理得十分规范的传销人员档案，俨然是一个“秘密档案馆”，而此类“档案馆”被查在全国尚属首次。

      警方当场缴获传销档案6000余份，涉及8省（自治区）20多个城市的6000余人。

      “专案组民警在捣毁这个特大传销非法组织时，都感到非常震惊！”西安市公安局经济技术开发区分局副局长王世军说：“他们的档案管理得很规范，显示着专业管理水准。”

      “每一个蓝色档案夹比A4纸稍微大一点，”公安经开分局经侦大队四中队长秦刚说：“如果将查获的6000多份档案按照一个一个的叠加，知道有多高吗?足足30多米，有10多层楼高!”

      公安经开分局经侦大队副大队长裴盼龙直言不讳的称，“办了这么多年案子，阵势如此之大如此之全的非法人员信息档案，我还是第一次遇到！”

      “投资金额”最慢3天被瓜分

      裴盼龙对《华商报》记者介绍说，“每一个蓝色档案夹里面，首先保管的是一份《严正声明》。”档案里接着是20至30份传销人员的信息资料、推荐人（上线）、投资人（下线新成员）和家长C1以及最高层C2等三方或四方人员承诺协议书，以及三方或四方人员的身份证复印件、民间资金互助合作保证金协议书，并有3个附件。

      每一份档案里协议书后均有3个附件，分别是管家（家长）C1、传销组织最高层C2和资金方（即传销成员）等3人单独出具书面的合作承诺协议书、资金互助合作保证金返还流程书。

      在《民间资金互助合作保证金协议书》里，首页就是红色字体印刷的统一制式的《严正声明》。他们嫁接国家战略，混淆视听，断章取义，打着“共享经济”、“投资理财”、“互助养老”、“民间资金互助合作”等幌子，诱骗社会公众“投资”参与。

      裴盼龙称，但实际上，该组织并没有真正的投资理财项目，更没有产品，所谓的投资金额并未用于真正的项目投资或产品研发，而是在很短时间内，最慢都不会超过3天，就会被按照比例瓜分得干干净净，从而产生暴利的畅通渠道，继续拉人头发展下线，依次循环非法获得暴利。

      “发财白日梦”

      编辑通过搜索“民间互助理财”等相关词汇，总会出现一些“是传销吗”“是否合法”或“庞氏骗局”等负面联想词。此外，浏览新闻时可以发现，与“民间互助理财”有关的传销案件在全国各地屡见报端。

      在“8·04传销大案”曝光前不久，《新京报》记者就曾卧底廊坊市燕郊的在东方夏威夷南岸小区，曝光了一则耸人听闻的传销案。

      据传销人员介绍，东方夏威夷南岸小区，参与传销的人数高达2000人，分别以家庭为单位租住在小区内。49800元是这一传销系统的入门资金，系统中的领导层利用角色扮演增加神秘感，轮番上阵对新成员洗脑、展示百万收账短信进行诱惑。来听课的人大多是新成员，传销人员以“国家支持打造7亿中产阶级”为幌子诱骗新人。实际并无产品，也无实体，讲师口中的赚钱模式，就是拉人头入会。

      投资49800元，回报450万元，每天都有来自全国各地的新成员相信自己就是下一个百万富翁。和以往传销不一样，这样的以家庭为单位进行“拉人头”式传销，不限制人身自由，不吃大锅饭，不打地铺，利用“注册公司”作为外衣，将深陷传销的人员牢牢困在“发财白日梦”里。

      另据《现代快报》消息，警方表示，传销之所以屡禁不止，最根本的原因是其具有很强的欺骗性。“民间互助式小额理财”就是传销头目通过“包装”、“洗脑”的方式，让辨别能力不强的群众确信是合法的投资，从而热衷于发展下线，逐步成为传销活动的骨干和帮凶。

      那么如何识别传销呢？警方给广大市民支招：无论传销的方式怎么“与时俱进”，识别传销的方法万变不离其宗，即缴入门费、发展下线和通过直接或间接的发展下线获得报酬。只要同时具备这3个要素，就是传销。在此，警方提醒广大市民，如不幸陷入此类理财式的传销，请务必保留好相关证据，及时报案。

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