大数据技术助打击传销骗局 让其网络传销和异地传销终结

而从1998年中国宣布全面禁止传销，并以“零容忍”态度开始持续打击传销组织，近20年的反传销历史上，上述参与人数众多、涉案金额巨大的传销案例，并不鲜见。传销酿成的悲剧，更是屡屡发生。据不完全统计，从2010年到2017年，有33人死于传销组织。2017年7月，天津求职者张超陷入传销窝点后致死案，更是在网上引发巨大热议。

这也不禁让我们发出疑问：传销作恶，何时才能终结?

网络传销善于藏匿，但大数据技术却能让其显露原形

实际上，今天打击传销的环境较之以往更加复杂。随着互联网应用日益广泛，披着“电子商务”、“网络直销”、“投资理财”、“私募基金”、“网游盈利”、“资本运作”、“股权投资”、“网上培训”等外衣的网络传销模式多种多样。网络传销代替了实物传销;线下传销“窝点”，变成了架设在海外的服务器;洗脑和诈骗的渠道，也从真人面对面，变成了在社交平台上更具迷惑性的传播内容和金钱交易。而更令人震惊的是，传销组织还通过线上引诱、线下洗脑的方式，非法拘谨受骗者。

相较于传统传销，网络传销手段显然更加隐蔽，但这并非无法破解。随着大数据利用等相关技术的快速发展，通过机器实现抽丝剥茧般的数据分析、判断、追踪，使传销组织的伪装面具变得毫无用处。

这样的技术也最终促成了政企之间的战略合作。11月17日，国家工商行政管理总局反垄断与反不正当竞争执法局(规范直销与打击传销办公室)，与腾讯公司正式签订《网络传销监测治理合作备忘录》，政企联手协同开展网络传销的打击治理工作。值得注意的是，此次合作将率先从技术层面展开合作，双方将共同建立“网络传销监测治理基地”，充分发挥腾讯“网络传销态势感知系统”在发现传销平台、预警、线索挖掘和追踪等方面的能力，并通过与工商总局的“云上稽查系统”进行对接，精准打击传销组织。

据腾讯安全联合实验室反诈骗实验室负责人李旭阳介绍，“网络传销态势感知系统”实际上是腾讯“互联网安全+政务监管态势感知系统方案”的能力之一，该方案涵盖网络安全、食药安全、金融安全、线上传销、在线博彩五大信息诈骗高发领域，并且已经在与食药局等政府部门的合作中获得了显著成果。

数据显示，“态势感知平台”高峰期日均拦截1000万传销网站访问，对超过50个违规产品虚假销售进行监控，发现超过5万个线索网站并同步云上稽查系统。另外，通过深度线索分析报告，帮助深圳稽查局破获多起案件，涉案金额8000多万。

    要解决普通老百姓轻信传销的根本问题：认识不足

面对穷凶极恶的传销组织，总是会有网民下意识的反问，这么明显的骗局，怎么还是会有人上当受骗?

而事实上，在官方针对“善心汇”进行调查期间发现，大量的会员在组织者重重伪装下，坚定不移地抱着“想要挣钱”的疯狂想法，完全丧失了基本的判断力。在巨大的金钱利诱和上线的“示范效应”下，极少有人能抵御欲望的侵蚀。在警方控制的一名上线看来，500万人中也许有100人能保持警惕性。

而这样的局面所反应出来的问题，也是近20年来打击传销诈骗的根本性问题：普通网民认识不足，缺乏判断网站信息真实性的能力和渠道，更倾向于“身边人”的教育和普及。在十分注重人际关系、且对传销认识薄弱的中国老百姓眼中，至亲好友是不会欺骗自己的，他们对此甚至不会做基本的考证。

而这个异常严重的问题，无疑需要更具针对性和持续性的普及、教育措施来逐步改善。鉴于此，在腾讯与国家工商部门的战略合作中，也商定将共同发力，利用典型案件、热点事件、重大节点等契机，联合开展多种形式的宣传教育，强化广大群众识别、抵制网络传销意识，助力社会共治体系的完善，形成全社会共同抵制和打击传销的良好态势，创建无传销网络平台。

在外界看来，这将是深化网民传销知识安全普及教育的开端。借助腾讯在社交平台、新闻门户、用户安全等领域的优势，将进一步提升普及教育的效率。这一点，在今年8月的“2017守护者计划”全民反电信网络诈骗公益行动中体现的极为明显，吸引了超过1000万人参与到这项行动中。

共创“天下无贼”环境，仍需多方联合推动社会共治

今天，我们面对的网络安全黑色产业，已经不是简单的上、中、下游产业，黑产已经充分的分工细化，并且已经形成非常成熟的产业链，传销组织乃至其他领域的黑产犯罪人员，都在快速掌握先进技术，甚至利用“互联网+”、云计算、大数据等方式来实施诈骗。

这也促使社会各个领域，需要推动产业链合作，构建社会共治模式，来共同对抗黑色产业链。

而这样的效果也已经在实践中获得了重大成果。2017年以来，腾讯“守护者计划”已协助全国各地公安机关破获新型网络违法犯罪案件近150起，抓获人员约3500人，涉案资金近35亿元。案件类型几乎囊括网络黑色产业链条的所有重点环节，其中涉及50亿条公民信息的“927”特大窃取贩卖公民个人信息案，以及全国首例AI打码平台非法获取贩卖公民信息案和全国首例非法架设提供“秒拨”动态IP黑产服务案等，均属最新最具影响力的典型案例。

随着政府及企业等各方在安全领域的共同发力，传销发展的空间无疑将进一步被压缩，直至没有生存土壤。全社会都在期待着传销这颗毒瘤被彻底摘除，或许正义有时会迟到，但永远不会缺席。

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