南京溧水警方破获“1040阳光工程”传销大案

　　“1040阳光工程”，乍一听是个公益项目，但实际是打着所谓国家支持“纯资本运作”的幌子、有着严密组织体系的非法传销组织。近日，南京溧水警方摧毁一特大传销犯罪团伙，现场查获传销人员182人，捣毁传销窝点44处。

　　而令警方和记者意外的，此次破获的传销案中，传销再现新形式，即以申购虚拟股份的方式进行，将原本一次性缴纳的69800元分为21份，一步步套牢陷入传销魔窟的受害者，也更有隐蔽性。

　　被骗入“1040阳光工程”传销骗局

　　秘密侦查：揭开传销组织冰山一角“我朋友喊我到溧水来玩，我来了之后却天天让我跟着他们做一个叫‘1040阳光工程’的项目，说是国家工程能赚大钱，我觉得他们不太对劲!”不久前，一名大学生王同学到溧水公安机关报警称。民警立即在王同学所居住的溧水永阳某小区出租房进行了调查走访。让民警奇怪的是，该出租房打扫的非常干净，屋内居住的人员出入自由，周围邻居也反映该出租房内居住的是一家人，生活很正常，民警觉得不像是传销窝点。

　　但是，经过连续数日的跟踪调查，民警发现王同学的朋友梁某多次到长途汽车客运站接“新人”， 而没过多久就会带“新人”去金融网点办理存、汇款业务，形迹十分可疑。经过深入调查，民警判断该出租房就是一个传销窝点。负责调查该传销窝点的民警介绍：1040阳光工程’传销窝点与其他的传销不一样，传销窝点成员一般都为亲戚朋友关系，有的成员甚至拖家带口过来生活，他们把所居住的房间打扫的非常干净，就像一个正常生活的家庭一样，具有很强的隐蔽性!”
 

　　摸清情况：5级“金字塔”传销体系浮现

　　溧水警方随即成立专案组，经过侦查，专案组发现该传销组织在溧水有40多处窝点，会员多达200余人。一个在溧水以“1040阳光工程”为名义组织、领导传销活动的组织逐步浮出水面。

　　经过4个多月的循线侦查，专案组逐步掌握了该传销团伙骨干成员的人员构成、身份特征、活动规律及多个传销窝点的基本情况，摸清下线成员以“家庭”为单位，在溧水永阳、开发区等多小区租房居住，成员主要来自江苏、四川、云南、安徽、黑龙江、湖北、湖南、河南等省份。专案组逐步挖出涉及溧水 “1040阳光工程”传销组织的幕后“大老板”肖某、殷某、孙某，揪出肖某下线为肖某某、陶某等人，殷某下线为温某、宋某等人，孙某下线为丁某、于某等人。一个以江西籍肖某为塔尖的5级金字塔形传销体系图展现在专案组面前。
 

　　精密组织：警方出动45路兵马捣毁“总会”

　　随后，专案组获悉该传销组织将于1月11日下午在江宁一咖啡厅召开老总级“聚会”， “大老板”肖某等将给溧水区域传销者发“工资”。专案组决定于1月11日下午实施收网行动。溧水警方抽调近300名警力，组织开展集中抓捕行动。

　　当日13时40分，蹲守民警巧妙控制位于咖啡厅外的“暗哨”——溧水区域级“老总”肖某某。13时50分，其他15名“老总”陆续进入咖啡厅九龙湖号包厢。专案组果断下达收网指令。参战警力对聚会点江宁蓝湾咖啡厅及溧水永阳、开发区的44个传销窝点同时收网。警方共查获传销人员182名，扣押涉案高档轿车6辆、银行卡112张，冻结涉案资金100余万元。

经查， 2015年7月至2016年1月，以犯罪嫌疑人肖某为“大老板”，肖某、丁某、温某、陶某、宋某等人为“老总”;以犯罪嫌疑人于　某、林某、栗某、梁某等人为“经理”，为谋取非法利益，在溧水永阳、开发区等多处出租房内诱骗两百余人来溧水，以参加“1040资本运作项目”为名义，拉人头入会为手段，从事组织、领导传销活动，交纳入会费，从中谋取巨额利润。

　　目前，肖某等36名犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导传销活动罪已被溧水警方逮捕，段某等2名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，其余涉案人员已被教育遣返，此案正在进一步审理中。
 

　　揭秘黑幕：传销开始出现

　　分级缴款新花样

　　对于“1040阳光工程”，溧水警方一位参与此次行动的负责人揭露了真实内幕：“1040阳光工程”实际上是所谓“纯资本运作”的传销组织。“纯资本运作”被传销分子鼓吹为国家支持的项目。它鼓吹是采用一种先进模式经营，只要缴纳入门费69800元，通过不断发展下线成员，两三年后就可收益1040万元，成为千万富翁。不过，记者发现，从溧水警方此次查获的案情来看，传销组织又采用了新型的分级缴款方式。

　　据介绍，传销组织头目开始采用申购虚拟股份的方式进行，将69800元分为21份，首份为3800元，申购后取得入伙资格，从第2份至第21份每份为3300元，当成员申购满21份的次月，组织会返还19000元，这样每人实际出资额即为50800元。之后的任务就是发展3个下线，3个下线再分别发展3个下线，以此类推，下线申购份额后，其上线均能够按照层次(或者叫辈分)获取不同比例的提成。组织根据成员拉进来的人头数和资金数决定人员等级，当发展总人数达到29人、总份额达到600份，就可以“上平台”(也称“上总”，就是晋升到老板级别)，以后每月可以拿5-6位数的固定工资，直到累计拿满1040万元，就从组织里“出局”，完成资本运作。

　　该传销组织分为五级三晋制，按投资份额分别为：实习业务员、主任、经理、总管、老总。为了便于管理，又从经理这个层级安排部分人员担任每个窝点的家长，统一管理该窝点内成员，向上对总管这一层管理骨干负责。

　　此外，该传销组织实行“纯资本运作”，具有不限制人身自由，自愿加入的特点，很大程度上掩盖了其内在的本质，与早期传销相比，已经“升级换代”，更具有迷惑性和欺骗性。该传销组织通过营造家庭式的温情来感化发展对象。比如，新人到这个“家”后，上线会当着新来者的面为其购买新卧具、洗漱用品等，并一一铺好、摆好;谈话时并不谈传销，而是从被骗者曾从事的工作或兴趣谈起;定期举办生日宴会、聚餐等活动;如果你回家，还派人去接站、送站，甚至能报销往返车站的士费等等。警方提醒，千万不要被传销组织的这些表面现象所迷惑，天上不会掉馅饼，只有靠诚实劳动赚钱，才不会上当受骗。

　　警方查获的传销人员及物品。 警方供图

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