打着“直销”蓝宝石的幌子的传销案告破

    当前，传销行为穿上了“新衣”：有的打着金融电商的幌子，有的以国家工程、养老、假慈善的名目出现，有的则以销售酒、珠宝、保健品掩人耳目……不管它有什么花样，缴纳入会费、拉人头发展会员、组成层级团队计酬这三点是传销活动的“照妖镜”，符合这三点，就可以认定为涉嫌传销。

    在蓝宝石产业链上，有人靠勤劳苦干发家致富，也有人投机取巧想走成功捷径，却锒铛入狱。近日，江苏省镇江市中级法院经终审裁定，维持了一起打着“直销”蓝宝石的幌子进行传销案的一审判决：以组织、领导传销活动罪，判处谢治有期徒刑五年零六个月，并处罚金30万元；卢学平等8名财富管理中心负责人也因相同的罪名分别被判处三年零六个月至八个月不等的有期徒刑，各并处罚金。

    不满现状，打工仔找致富“偏方”

    2013年之前，谢治先后辗转多地打工、注册公司开网店销售日杂百货。不满足小打小闹，谢治想快速融资做一番事业。联想到之前打工去过山东昌乐，那里盛产蓝宝石，自己又做过互联网“第三方支付”行业，在研究了一番传销经营模式后，谢治决定将三者结合起来，成立一个公司。

    2013年12月，谢治在网上找到一个开发软件的科技公司，通过电话和QQ交流后，请对方制作了公司的网站、直销会员管理系统。两个月后，这个设置不同层级、不同分红类型的会员管理系统如期完成。接下来，谢治在山东省昌乐县成立注册资本为1000万元的山东喜来珠宝有限公司，经营范围包括珠宝生产、加工和销售，然后租赁写字楼办公场所，发布人才招聘信息正式运营。

    刚开始运行的时候，谢治辗转淄博、莱州等地发展会员。但由于没有影响力，收效甚微。

    于是，谢治开始花钱做广告，并在电视上接受采访。他还在江苏扬州、河南新乡等地开设珠宝直营实体店，在网上商城开设旗舰店，找人四处融资，号称要建立一个年产量为950万克拉的宝石加工基地，给人造成实力雄厚的假象。

    分红吸引，对会员层层“洗脑”

    在谢治的精心设计下，山东喜来珠宝有限公司号称有矿区、有工厂、有档次、有实力，在该公司购买珠宝成为会员后，可以享受消费分红、销售分红、互助分红和循环理财等好处，不仅入会时的消费每月按比例返还、发展下线有提成、“三代之内”的会员发展下线其他会员“好处均沾”，高等级会员经授权还可设立财富管理中心(类似于大区域)和服务中心(相当于大区域下的小片区)，获得激励分红。

    在发展会员过程中，财富管理中心负责人统一组织有意向入会的人到山东喜来珠宝公司考察，观看谢治接受电视台采访的视频，参观珠宝展览厅。有时谢治还亲自讲解，描述公司宏伟蓝图。有的人还被组织到扬州直营实体店参观。

    在高额回报的诱惑下，在各种“光环”的迷惑下，很多人打消疑虑，当场就入会。

    为激励会员，谢治还组织会员到北京高级酒店召开年会，根据业绩和贡献大小，评选十大风云人物和十大优秀人物，交流发展业务的经验做法。

    如梦方醒，受骗会员血本无归

    据公安机关侦查及谢治本人供述，公司99%的珠宝都是通过发展会员销售出去的，两个实体店几乎没有卖出过珠宝。公司根本就没有矿区和加工厂，只是一个空壳公司。而且，所谓的珠宝，其实是谢治在当地加工厂以几十元或几百元价格购买的低品质蓝宝石，自己贴上标签后以几万、十几万元的价格卖给会员。其实，很多会员也知道这些珠宝其实不值钱，甚至消费后并不领取珠宝，他们看中的是背后的分红。

    2015年3月，谢治等人被公安机关抓获后，一些财富管理中心负责人还组织会员给司法机关写联名信为其“喊冤”，有的甚至组织会员聚集到司法机关门口上访，要求放人。

    随着侦查工作的深入开展，以及司法机关不断的释法说理，会员才认识到自己参与的并不是珠宝直营，而是打着“直销”幌子的传销。谢治设计的分红体系资金不能持久，需要后面源源不断的新会员加入才能维持分红，案发前谢治也认识到这点，而不断地降低分红比例、缩小会员层级。

    截至案发，山东喜来珠宝公司共发展会员1100余人，非法获取会员费8270余万元。除谢治和少数财富管理中心负责人等“金字塔尖”的人挣到钱外，其他人都血本无归。

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