公安部：打击民族资产解冻类传销犯罪团伙200多个

 
　　公安部8月8日在京召开新闻发布会，通报今年以来公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪工作情况。公安部新闻发言人郭林主持发布会，公安部刑侦局局长刘忠义、副局长姜国利、山东省公安厅刑侦局局长李民、河南省公安厅刑侦总队总队长赵根元、安徽省公安厅刑警总队副总队长金镇出席发布会，并回答了媒体记者的提问。
 
　　犯罪手段不断升级
　　郭林介绍，1月15日，公安部召开新闻发布会，向大家通报了公安部指挥北京、辽宁、深圳等地公安机关侦破的打着“精准扶贫”、“北斗共享联盟”、“中国梦想起航基金会”等旗号实施诈骗犯罪活动的多起典型案件，及时向群众揭露此类诈骗犯罪伎俩，提醒群众提高防范意识，取得了良好的社会效果。
　　据悉，公安部于1月18日部署全国公安机关开展为期半年的打击整治专项行动，坚决遏制此类犯罪高发多发势头。近期，公安部在部署开展“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动中，再次将打击整治此类诈骗犯罪活动作为重点。目前，专项打击整治行动取得了显著效果。
　　刘忠义通报，民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久，当前，此类诈骗活动已转移到网络，来势汹汹、迅猛发展。犯罪分子伪造国家机关公文，制作虚假证件，犯罪花样不断翻新、手段升级，以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义，借助微信群、QQ群发展下线，采取非接触式的手段做宣传推广，引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”和“项目”，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。此类案件虽然单个人被骗金额不大，但涉及人数多，涉案总金额大，往往达数千万元，甚至上亿元，群众财产权益遭到严重侵害，而且很多受骗群众拿不到预期的回报还没有意识到自己被骗。
 
　　打掉民族资产解冻类诈骗犯罪团伙284个
　　刘忠义介绍，截至目前，全国公安机关共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙284个，抓获犯罪嫌疑人3589人，冻结扣押涉案资金6.23亿元。
　　其中，安徽阜阳公安机关打掉一个虚构“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”，以“低会费、高回报”为诱饵发展会员参加精准扶贫项目的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人56人，追回赃款、冻结涉案资金919万元，查封房产6套。
　　山东烟台公安机关打掉一个针对老年人群体，编造“精准扶贫”、“花旗银行”等虚假项目实施诈骗的团伙，该团伙每天对会员进行精神洗脑培训，反复学习“一问三不知”等保密规定，抓获犯罪嫌疑人33名，冻结账户资金1200余万元。
　　河南鹤壁公安机关打掉一个冒充中央军委干部、部委领导等身份，编造“中华民族第九路军”为名实施诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人29人，冻结涉案资金2400万元。
　　广东江门公安机关深挖扩线、顺线追踪打掉一个以“和平统一台湾”为幌子实施诈骗活动的非法社会组织，抓获犯罪嫌疑人129人，冻结涉案资金384万元。
　　四川广元公安机关侦破一起冒充部委负责人，打着“精准扶贫”的幌子实施诈骗的团伙，已抓获犯罪嫌疑人51人，冻结涉案资金3126万元。
 
　　整治百色“源头”
　　当记者提问：“之前通报都知道民族资产解冻类案件的上线是在广西凌云，现在广西凌云方面对这方面的犯罪都采取了哪些行动？”
　　姜国利回道，“今年年初，我局派出由一名局领导带队的督导组两次赴广西，对百色市及凌云县的打击整治工作进行调研和督导。按照公安部的有关要求，行动以来，广西自治区、百色市、凌云县各级党委政府高度重视，采取强有力措施，全面落实打击整治工作。一是加强组织领导。成立了由省、市、县三级公安机关主要领导挂帅的打击整治领导小组，出台了行动方案，进行了专门部署。二是强化专案打击。广西自治区公安厅组建打击专班常驻百色。为破解凌云县警力不足的问题，建立了县（区）公安机关分案包干的工作机制，发动百色市所有县（区）公安机关参与打击工作。三是加强警企合作，针对民族资产解冻类诈骗常用的作案工具、作案手法，会同有关通讯部门、互联网公司积极研究相关预警、反制措施。四是强化宣传教育。
　　今年4月，广西公安厅组织120名工作人员进驻凌云县12个重点村屯，通过组织开展走访摸排、宣传教育和打击整治等工作，接到群众举报线索83条，抓获犯罪嫌疑人19人，规劝投案自首3人。据统计，行动以来，广西公安机关共抓获犯罪嫌疑人615人，其中幕后组织操纵犯罪嫌疑人318人，协助外地抓获265人，扣押冻结赃款3175万元，取得初步进展。下一步，公安部还将继续加强对凌云县的督导整治力度，压实百色市、凌云县党委政府的主体责任，确保源头治理工作认识到位、责任到位、措施到位，取得实效。
 
　　保持高压严打态势
　　针对此类犯罪特点，公安部部署全国公安机关采取了一系列具体措施进行严厉打击：一是公安部主动运用大数据、信息化的手段，对民族资产解冻类诈骗犯罪开展分析研判，主动及时发现犯罪线索，先后下发涉案线索2万余条，部署各地开展深入打击。二是对各地公安机关在情报、技术、专家等方面予以支持和指导，对特别重大、复杂的大案要案由公安部直接组织侦办，共挂牌督办了85起民族资产解冻类诈骗案件。三是积极会同最高人民法院、最高人民检察院研究出台有关依法惩治民族资产解冻类犯罪意见，为依法打击代理人提供法律指引。
　　下一步，全国公安机关将继续保持对此类犯罪的高压严打态势，密切关注犯罪形势，主动研判分析，在强化案件侦查、重拳出击的同时，深入开展犯罪重点地区的综合整治和源头治理工作，严惩幕后组织者、操纵者，切实维护群众财产权益和社会治安稳定。
　　同时，公安机关提醒广大群众，当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗；凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是诈骗；凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。请大家切实提高警惕，增强防范意识，严防此类诈骗，避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用成为诈骗工具。