美国赛比安saivian是传销骗局 网站平台提现已经关闭(图文)

       

    经查，去年4月，被控告人余某某通过滁州朋友介绍，加入美国“saivian”消费返现系统，中文名称叫“赛比安”，该系统以消费返现名义拉人注册会员，成为会员要交1100元，每个会员下面只能直推3人，达到3人就能每天收益5美元，发展会员越多每天收益越高，另对外宣称可以按照消费金额的20%返现给会员，会员每月最高能消费返现1800元，蔡某某共交了4400元给余某某。


    7月底，“赛比安”系统平台关闭，蔡某某因没有获利且退钱无果，就向我局报警，引起案发。

    经初查，美国“saivian”消费返现系统的运营模式如下：

    一、会员注册登记美国“saivian”系统是一个消费返现系统，中文译名叫“赛比安”，以消费返现名义发展注册会员。新注册会员先交1100元给其上线直推人，由直推人通过系统里自己账户上的美元在该系统买一个码，每个码125美元，买过码后，系统生成一个编码，直推人通过这个编码给新会员注册，然后把获取的用户名和密码给新会员，新会员就能登录该系统平台操作了。

    二、发展模式及奖励制度每个新会员下面只能直推3人，直推达到3人，就成为动态会员，可以享受系统的奖励制度，即系统每日就会返还5美元到该会员的系统账户，该会员直推3人完成后，其下面的直推3人继续按照这种方式发展会员，当达到44人，该会员就会收到系统每日30美元的奖励，当达到88人，该会员就会收到系统每日50美元的奖励，当达到176人，该会员就会收到系统每日100美元的奖励，依次类推，最高封顶将近1万人时，该会员就会收到系统每日3000美元的最高奖励。新会员可以参加直推，也可以不参加直推，不参加直推的叫静态会员。

    三、会费制度每个新会员每月需交纳会费900元，但无法在系统中直接交现或通过其他支付方式支付。动态会员，系统最低每日返还5美元，每月150美元，每月的会费，“saivian”系统直接从动态会员系统账户扣除，上述150美元也够续会费了；静态会员只有花900元从动态会员那买码来续会费，会员每月如果不交会费就会被系统取消会员资格，不享受消费返现。

    四、消费返现模式动态、静态会员都可以参加“saivian”系统的消费返现，即在“saivian”系统的会员商家消费，除可以享受打折消费外，还可以将你的消费单据（消费的清单和刷卡的回单）拍照通过手机APP终端上传至“saivian”系统，系统经过审核大概30天左右，按照消费金额的20%返现到会员的系统账户上；如果不在“saivian”系统的会员商家消费，同样可以将你的消费单据拍照通过手机APP终端上传至“saivian”系统，系统经过审核大概30天左右，按照消费金额的20%返现到会员的系统账户上。会员每月最高消费返现为1800元。

    五、取现模式美国“saivian”系统对发展会员的每日奖励返还及消费返现，都是将相应金额打入会员的系统账户，会员无法直接从系统中取现。必须通过系统办张万事达黑卡，才能取现。其流程是：将会员的身份证或护照，还有会员的一个月银行流水或家里水电费单据进行拍照，在“saivian”系统的办理银行卡流程里上传，系统经过审核，会从会员账户上扣除25美元办卡费用，然后将卡由美国邮寄到香港分公司再寄到国内。办理万事达黑卡大概需要45-50天，据称该卡在国内任何银行都能取现。

    六、美国“saivian”系统目前状况美国“saivian”系统对外称去年8月开始在新加坡建立了中文系统，原先“saivian”系统的中国国内会员都进不去了，会员账户里的钱，不管多少都被系统清除归零了；原先“saivian”系统都是英文的，现在针对国外市场，新加坡中文系统针对中国市场，新加坡中文系统去年11月份能正式运行。美国“saivian”系统的网址是WWW.Saivian.net,现已关闭。现在新加坡中文系统网址是http://saiviworld.sg。

    综上所述，美国“saivian”系统主要通过拉人头的方式获利，明显具有传销的特性，该平台关闭至今，资金现无法提现，极易引发涉稳涉访事件。

    我局经侦部门在侦查工作中将继续加强摸排工作力度，及时掌握该传销平台新情况和新动向。对涉嫌犯罪的，会果断开展查处工作，打早打小，避免更多群众利益受损，影响社会稳定。

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