张掖市临泽人民检察院披露投40100元德阳传销案

为了一个“一夜暴富”的梦想，甘肃省临泽籍赵某、张某等多名被告人被骗至四川省德阳市，加入了一个名为国家政策“一带三的阳光扶贫工程”，自称“资本运作、连带销售”组织。从起初的被骗者到后来发展下线骗取财物的犯罪分子，被告人赵某、张某等人一步步沦落。

 

据交代，从2009年起，他们以交纳40100元申购12份虚拟份额获得会员和发展下线的资格后，以“介绍工作、合伙投资”为名诱骗他人至四川德阳，打着国家政策的幌子，用伪造的国家领导人讲话、伙同他人虚构国家工作人员的身份，诱骗他人参加，骗取大量被害人钱财。至案发，该传销组织涉案人数达千人，涉案资金达千万元。

 

2016年2月7日案发后，临泽县检察院主动介入侦查，通过多次召开公检法三机关联席会议的形式对打击传销犯罪进行专题研究，统一认识、统一证据标准。针对该犯罪团伙涉案人数众多，传销人员来源分散、取证难、取证工作量大面广；传销组织头目单线遥控指挥、反侦查意识强，抓捕难；传销人员的合法财产和违法所得难以区分，赃款追缴难度大；赃款赃物返还数额、返还对象复杂，极易诱发群体事件和涉法上访事件的问题，临泽县检察院公诉部门确立“区别对待，依法慎重，注重维稳”的办案方针，对案件证据充分、事实较为简单的，做到快办快结，迅速起诉至法院；对证据不充分且案情较复杂的，注重加强引导侦查和稳控工作，确保依法办案的同时化解矛盾、平息纠纷。

 

针对涉案人员相互间均是亲戚朋友，案发后相互串联走动容易引发群体性事件情况，加大侦查引导和稳控力度，建议公安机关采取“确立主干、明其枝叶”的做法，迅速锁定犯罪嫌疑人，制作传销组织架构图，“层层开花”、逐层侦破、起诉、审理，有效的防止了涉案人员串供，取证时间久的问题；对一般参加者由于被骗资金无法返还、如实作证可能被处以行政处罚等问题引起的对抗情绪和思想顾虑，建议公安机关采取释法说理、情感感化等方式使参与人员取消顾虑，如实作证，缩短办案时间，缓和对抗情绪，避免群体事件发生，进而顺利的侦破案件。

 

今年7月至9月，临泽县人民检察院已先后将涉案的20名被告人以组织、领导传销活动罪向临泽县人民法院提起公诉，其中5名被告人已被判处有期徒刑。其余涉案人员尚在审理当中。

 

办案检察官告诫广大市民：传销作为一种经营方式，具有组织上的封闭性、交易上的隐蔽性、传销人员的分散性等特点。不法分子打着国家政策、扶弱济贫、合理投资、依法纳税的幌子进行非法传销活动，吸收一些无业、失业人员参与经营，编造短期致富的骗局，引诱、骗取大量被害人钱财，严重破坏正常的经济秩序，给社会造成了严重危害。在公安、检察、法院等国家公权力机关依法严厉打击禁止的同时，提醒广大群众增强法律意识，树立科学的消费理念和理性的投资观念，让传销分子无机可乘。

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